証券コード： Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 株式略称： Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 公告番号：202234号債券コード：128097債券略称：オカ転債
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全取締役は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) （以下「会社」と略称する）2022年6月17日に開催される第5回取締役会第14回会議決議によると、会社の取締役会は2022年7月4日午後14時30分にアモイ市湖里区安嶺二路31-37号会社8階会議室で会社の2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）を開催する予定で、関連事項を以下に通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
4、今回の株主総会の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年7月4日（月）午後14：30
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月4日午前9：15~9：25、9：30~11：30、午後13：00~15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年7月4日9時15分~2022年7月4日15時の任意の時間です。
5、今回の株主総会の開催方式：今回の株主総会は現場投票、ネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票、ネット投票、または規定に合緻する他の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できません。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。
6、今回の株式登記日：2022年6月28日
7、今回の株主総会の出席対象：
（1）2022年6月28日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主は、今回の株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決に参加する権利があり、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者、証人弁護士と取締役会が招待した他のゲスト。8、現場会議の開催場所：厦門市湖里区安嶺二路31-37号会社8階会議室
二、今回の株主総会で議案を審議する：
備考提案コード議案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：すべての議案√
1.00「第5回取締役会非独立取締役候補の選挙に関する議案」√
2.00「買い戻し専用証券口座株式の抹消に関する議案」√
3.00「及びその添付ファイルを改訂し、工商変更登記を行う議案について」√
√投票として4.00「会社の部分管理製度の改訂に関する議案」に対して項目ごとに採決する必要がある子議案の数：（4）
4.01「独立取締役製度」√
4.02「募集資金特別記憶及び使用管理製度」√
4.03「対外保証管理製度」√
4.04「関連取引の内部製御と決定製度」√
特別なヒント：
上記の議案は2-3が特別決議事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上で可決される必要がある。その中で議案4は項目ごとに採決する必要がある。「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、慎重性の原則に基づき、上記の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する。中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：上場会社の取締役、監事、高級管理者；上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主。
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会の第14回会議と第5回監事会の第14回会議で審議、採択された。具体的な内容は2022年6月18日に会社指定情報開示メディア「証券日報」、「上海証券報」、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の関連公告。
三、今回の株主総会の現場会議の登録方法：
1、登録手続き：
（1）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人身分証明書、法人営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者証明書またはその他の有効証明書、株式口座カードを持って登録手続きを行ってください。法人株主がその法定代表者から代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者が自ら署名した授権委託書、株式口座カードを持って登録手続きを行う必要がある。
（2）自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持たなければならない。授権委託代理人は身分証明書、授権委託書、委託人証券口座カードを持って登録手続きを行う。異郷の株主が手紙やファックスで登録するのは、会社が確認してから有効です。
2、登録時間：2022年6月29日（午前8：30~12：00、午後13：30~17：30）
3、登録場所：厦門市湖里区安嶺二路31-37号会社1階証券部受付台
授権依頼書送付先：厦門市湖里区安嶺二路31-37号会社証券部
郵便番号：361008
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は全株主にネット投票を提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先
連絡先：李巧巧、鄭家双
電話：05923795714ファックス：05923795724
通信住所：厦門市湖裏区安嶺二路31-37号会社8階
2、今回の総会は半日を予定しており、参加株主の宿泊と交通費は自弁している。
3、会議に出席する株主と株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って、会場に行って登録手続きをしてください。
六、書類を調べる1、第5回取締役会第14回会議の決議；2、第5回監事会第14回会議の決議。ここに公告します。添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な流れ；2、授権依頼書。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 取締役会
2022年6月17日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードは「362614」です。投票の略称は「オカ投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票の提案に対して、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月4日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月4日9時15分、終了時間は2022年7月4日（現場株主総会終了日）15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：授権依頼書
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
2022年に本部門（本人）を代表して出席することを全権委任します。
7月4日午後14時30分に開催された Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 2022年2回目
臨時株主総会は、会議で審議された各議案に対して以下の意見に基づいて議決権を行使する（注：明確に投票していない
票が指示した場合、受託者が自分の意見で投票することを許可するかどうかを明記しなければならない）：
提案提案名同意反対棄権コード
100総議案：すべての議案
1.00「第5回取締役会の非独立取締役候補の選出に関する議案」2.00「買い戻し専用証券口座株式の抹消に関する議案」3.00「及びその添付ファイルの改訂及び工商変更登記の処理に関する議案」
4.00「会社の一部管理製度の改訂に関する議案」は、投票対象となる子議案の数を項目ごとに採決する必要がある：4
4.01「独立取締役製度」4.02「資金募集特別記憶及び使用管理製度」4.03「対外保証管理製度」4.04「関連取引内部製御及び意思決定製度」の説明1、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つを選択してください。多選は無効で、棄権を記入しない。
2、依頼人が投票指示をしなければ、依頼人は自分の意思で採決することができる。
3、別に明確な指示がある以外に、受託者は自分で情状を酌量して今回の株主総会で提出された他の決定事項について自分の意思で投票したり、投票を放棄したりすることができる。
依頼者名：
《住民
