社長の仕事細則
第一章総則
第一条＊ Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) （以下「会社」と略称する）の経営管理行為を規範化し、経営グループが法に基づいて職権を行使し、勤勉かつ効率的に仕事をすることを保証するため、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「＊ Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及びその他の規定に基づいて、本細則を製定する。
第二条会社の社長は法律、行政法規と「会社定款」の規定を遵守し、誠実さと勤勉さの義務を履行しなければならない。
第二章招聘と解任
第三条会社は社長1名を設置し、取締役会が任命または解任する。
第四条会社は副総経理の若干名、財務責任者1名を設置し、総経理が指名し、取締役会が任命または解任する。
第5条会社の高級管理者（総経理、取締役会秘書、副総経理と財務責任者を含む）の任期は、当該取締役会の任期を超えてはならない。役員は連任して再任することができる。
第六条会社の高級管理者の在任資格は「会社規約」の規定によって実行される。
第三章総経理職権
第七条総経理は取締役会に対して責任を負い、以下の職権を行使する。
（I）会社の生産経営管理の仕事を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に仕事を報告する。
（II）会社の年度経営計画と投資方案を組織して実施する；
（III）社内管理機構の設置方案を作成する；
（IV）会社の基本管理製度を制定する；
（Ⅴ）会社の具体的な規則を製定する。
（Ⅵ）取締役会に会社の副社長、財務責任者を招聘または解任するよう要請する。
（8550）取締役会が任命または解任を決定すべき以外の責任管理者を招聘または解任することを決定する。（8551）会社従業員の給料、福祉、賞罰を制定し、会社従業員の採用と解任を決定する。
（Ⅸ）「会社規約」または取締役会から授与されたその他の職権。
第8条総経理は「会社規約」と関連規定によって職権を行使する場合、国の法律によって保護される。
第四章職責と分業
第九条会社の社長は「会社規約」の規定に従って、会社の日常生産経営と管理の仕事を全麺的に主宰し、会社の取締役会に責任を負う。
第十条副総経理は総経理に責任を負い、経営管理分業によって、総経理の仕事に協力する。
第11条財務責任者は取締役会、法定代表者、社長に責任を負い、会社の財務管理を担当する。
第12条総経理は以下の職責を履行しなければならない。
（I）「会社規約」、取締役会と法定代表者の授権によって、相応の職責を履行する。
（II）「会社規約」と取締役会決議を厳格に遵守し、取締役会に責任を負う。
（III）取締役会が確定した仕事任務と経営指標を完成する；
（IV）「会社規約」の規定に従って、取締役会、監事会に仕事を報告する。
（Ⅴ）その他の総経理が履行すべき職責。
第13条副総経理は以下の職責を履行しなければならない。
（I）会社の発展戦略に基づいて、管理範囲内の業務発展計画を組織し、総経理の査定に報告する。
（II）総経理の委託を受けて分業と分掌範囲内の経営管理を担当する；
（III）総経理の委託を受けて授権範囲内で会議を主宰し、関連事項を決定する。
（IV）管理範囲内の業務プロセスと管理製度を組織し、総経理の査定に報告する。
（Ⅴ）その他の副総経理が履行すべき職責。
第14条会社の社長とその他の高級管理者は「会社規約」を遵守し、職責を忠実に履行し、会社の利益を維持し、保証しなければならない。
（I）自社と同類の業務を自営したり、他人のために経営したりしてはならない。
（II）自分または他人を代表してその在職中の会社と売買、貸借を行ってはならず、会社の利益と衝突する行為に従事してはならない。
（III）職権を利用して贈収賄したり、その他の不法収入を得たりしてはならない。
（IV）会社の財産を横領してはならない。
（Ⅴ）会社の資金を流用したり、会社の資金を他人に貸したりして、不法な収入を図ってはならない。
（Ⅵ）公金を私的に貯金してはならない。
（8550）直系親族が投資した会社と経営、貸借、担保などの行為をしてはならない。
（8551）在任中に得られた当社に関する機密情報を漏らしてはならないが、法律に規定があり、公衆利益の要求がある場合に裁判所またはその他の政府主管機関に当該情報を開示する場合を除く。
（8552）法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」に規定されたその他の勤勉義務。
第五章総経理会議
第15条総経理事務会は総経理が職権を行使し、有効に職責を履行する主要な形式である。
第16条総経理事務会は総経理が招集し、主宰する。社長が事情で職責を履行できない場合、社長が指定した代理人が招集し、司会する。
第十七条総経理事務会
（I）会議開催の条件。社長事務会は社長が会社の経営管理状況によって不定期に招集する。社長は下記の職権を行使する場合、社長事務会を招集しなければならない。
1.会社の経営計画と投資実施方案に関する取締役会の実施事項を組織する。
2.社内管理機構の設置方案事項を作成する；
3.会社の基本管理製度を制定する；
4.会社の具体的な規則を製定する；
5.会社の重大な資金、資産運用方案の事項を作成する；
6.従業員の給料、福祉、賞罰方案の事項を製定する。
7.重大なマーケティング活動方案事項を製定する；
8.社長は討論の他の事項を提出しなければならないと思っている。
（II）参加者
1.会議に参加する人は会社の経営グループのメンバーです。
2.会議の列席者は会社の事務室主任で、その他の会議に関連する議題部門の関連列席者は社長が決定する。
3.会社経営グループのメンバー以外の会社の指導者は、招待に応じて社長の事務会議に列席することができる。
（III）会議開催の手順
1.会議議題の収集と伝達、会議資料の準備、会議通知、会議事務サービス、会議記録、会議紀要または決議の整理などは会社事務室が統一的に手配する。
2.会議に参加する人は会議の議題を提出し、関連資料を提供する権利がある。議題が社長事務会議の審議に入るかどうかは社長が決める。
3.会議の書面通知及び会議の討論資料は少なくとも1日前に発行し、出席者に送付しなければならない。参加者が議題に異議がある場合は、調整のために社長に報告しなければなりません。
4.会議の通知を受けた人は自分で会議に出席すべきで、都合で出席できない場合は、直接社長に休暇を取らなければならない。
5.会議は原則的に2分の1以上の会議に参加すべき人が出席しなければ開催できない。参加者数が参加すべき人の総人数の2分の1を下回った場合、会議は別途開かなければならない。
特別な場合にはすぐに開催しなければならない場合は、緊急事項について電話などで会議に参加できなかった人の意見を求めることができます。事情があって会議に参加できなかった上記の参加すべき会議員に対して、会議が終わった後、司会者は関係者に直ちに会議の内容を通報するように指示しなければならない。
（IV）議事録
1.社長の事務会議は記録しなければならない。会議の記録は会社の事務室の主任です。
2.会議記録の内容は：会議が開催された時間、場所；会議に出席した人の名前、会議記録人の名前。会議の議題参加者の発言の要点。
3.会議に出席した人は、会議での発言について記録に説明的な記載を要求する権利がある。（i）会議が終わって、会社の事務室は会議の討論材料を回収します。アーカイブされた資料を除いて、残りは一括して破棄されます。
（Ⅵ）総経理事務会が問題を討論、決定し、民主集中、多数一緻、総経理が責任を負う原則を実行し、総経理が会議に出席したメンバーの多数意見をまとめて決議し、会議の討論を経て決議すべきでない議題に対して、総経理は次回の再議を決定する権利がある。決議をしなければならず、多数の意見を形成できない場合、社長には最終決定権がある。
（8550）総経理事務会が形成した決定事項について、会議紀要または決議方式で作成し、総経理の審査を経てから実行する。同時に理事長を写し、取締役会秘書に届け出た。
（8551）総経理事務会の会議記録、会議紀要または決議は会社のファイルとして、永久に保存する（10年以上）。
第18条総経理が職権を履行するために行った決定は、総経理事務会会議紀要、決定形式で行うほか、総経理が招集した経営グループ会、特別会議などの会議決議及び総経理指令などの他の方法で行うことができる。
第19条会社事務室は社長事務会と社長が招集した他の会議決定事項の監督と催促を担当し、時間通りに社長に実行状況を報告する。
第20条すべての関係者は、社長が各種類の会議を招集する決定事項を実行しなければならない。誰も会議に参加しなかったり、意見を残したりして実行を拒否したり、実行内容を変更したりすることはできません。実際の実行中に問題が発生し、元の決定を変更する必要がある場合は、社長に報告し、社長が元の決定を変更するかどうかを決定しなければならない。
第21条会議に参加し、列席した人は、関連情報が公開されていない前に、会議で議論された秘密事項を漏らしてはならない。
第六章報告製度
第22条総経理は取締役会または監事会に会社の重大契約の締結、実行状況、資金運用状況と経営損益状況を報告しなければならない。社長はこの報告の真実性を保証しなければならない。
第23条総経理は定期的に取締役会と監事会に仕事を報告し、自覚的に取締役会と監事会の監督、検査を受けるべきである。
（I）次の事項社長は会社の取締役会に報告しなければならない。
1、会社の取締役会決議事項に対する執行状況；
2、会社の資産、資金の使用状況；
3、会社の資産の価値保証、付加価値状況；
4、会社の主要な経営指標の完成状況；
5、重大契約または渉外契約の締結、履行状況；
6、株主と関連取引が発生した場合；
7、会社経営における重大事件；
8、取締役会が報告を要求するその他の事項。
（II）以下の事項社長は会社監事会に報告しなければならない。
1、会社の財務管理製度の実行状況；
2、会社が資産、資金運営において発生した重大な問題；
3、株主と関連取引が発生した場合；
4、会社の取締役、監事、高級管理職に現れた会社の利益を損なう行為；
5、監事会が報告を要求するその他の事項。
第24条取締役会の閉会期間中、社長は会社の経営計画の実施状況、株主総会及び取締役会決議の実施状況、会社の重大契約の締結と実行状況、資金運用状況、重大投資プロジェクトの進展状況について理事長に報告しなければならない。報告は書麺または口頭で行うことができ、その真実性を保証することができます。
第25条重大な事故や突発事件が発生した場合、総経理及びその他の高級管理者は報告を受けた後、第一時間に理事長に報告し、同時に取締役会秘書に通知しなければならない。
第七章激励と製約メカニズム
第26条総経理及びその他の高級管理職の業績評価は取締役会の報酬と審査委員会が審査を組織し、取締役会の審議決定に報告する。上級管理者以外の会社の他の管理者の業績考課は社長が組織して実施する。
第27条総経理及びその他の高級管理者は法律、行政法規に違反したり、仕事が失職したりして、会社に損失を与えたりして、情状によって経済処罰或いは行政処分を与えて、法律責任を追及するまで。
第八章附則
第28条本製度に規定されていない事項または関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書または「会社定款」と衝突がある場合は、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に従って実行する。
第29条本仕事細則は社長が製定し、説明する。第30条本業務細則は会社取締役会の審議によって可決された後に実施される。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 取締役会
2022年6月
