証券コード： Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 株式略称： Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 公告番号：202235号債券コード：128097債券略称：オカ転債
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
第5回監事会第14回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第14回会議の通知は電話、ファックス、電子メールなどの方式で2022年6月12日に発行された。会議は2022年6月17日午前11時にアモイ市湖里区安嶺二路31-37号会社の8階会議室で現場方式で開催され、全体の監事の確認を得た。今回の会議は監査役3名、実際に会議監査役3名に出席しなければならない。今回の会議は会社監事会の楊青主席が主宰し、会議は「中華人民共和国会社法」と会社定款の関連規定に符合している。
全監事の真剣な審議を経て、現場採決方式で以下の決議を採択した。
一、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「買い戻し専用証券口座株式の抹消に関する議案」を審議、採択した。本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。今回の会社は買い戻し専用証券口座の全株式を抹消する予定で、関連法律、法規の規定に符合している。そのため、会社が買い戻し専用証券口座の株式をすべて抹消することに同意した。
二、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「添付ファイルの改訂に関する議案」を審議、採択した。本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
会社が中国証券監督管理委員会の最新の法律、法規及び会社の実際の状況に基づいて、「会社規約」の添付ファイル「監事会議事規則」の内容を改訂することに同意した。
三、予備検査書類
1、会社の第5回監事会第14回会議の決議。
ここに公告します。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 監事会
2022年6月17日
