Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
株主総会ネット投票実施細則
第一章総則
第一条は＊ Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) （以下「会社」と略称する）株主総会のネット投票業務を規範化し、投資家の合法的権益を保護し、「深セン証券取引所会社株主総会のネット投票実施細則（2020年改正）」などの関連法律法規、規範性文書と「＊ Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づいて、本細則を製定する。
第二条本細則による会社株主総会ネットワーク投票システム（以下「ネットワーク投票システム」と略称する）とは、深セン証券取引所がネットワークと通信技術を利用して、会社株主が株主総会の議決権を行使するためにサービスを提供する情報技術システムを指す。
第三条ネットワーク投票システムは深セン証券取引所取引システム、インターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.）。
会社は現場投票支援システムを使用して現場投票データを収集し、深セン証券情報有限会社（以下「情報会社」と略称する）に統計ネットワーク投票と現場投票データの合併を委託することができる。
第4条会社は株主総会を開き、現場会議の投票以外に、株主総会のネット投票サービスを提供しなければならない。会社の株主総会の現場会議は深セン証券取引所の取引日に開かれなければならない。
第5条株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、インターネット投票システムを通じて議決権を行使する権利がある。
第6条会社は深セン証券取引所のネット投票システムを通じて株主にネット投票サービスを提供する場合、深セン証券情報有限会社とサービス契約を締結しなければならない。
第二章ネット投票の準備
第7条会社は株主総会の通知において、インターネット投票の投票コード、投票略称、投票時間、投票提案、提案タイプなどの関連事項について明確に説明しなければならない。
第8条会社は株主総会の通知発表日と次の取引日に深セン証券取引所のネット投票システムでネット投票サービスの開設を申請し、株主総会の基礎資料、投票提案、提案タイプなどの投票情報をシステムに入力しなければならない。
会社は株式登記日の次の取引日に投票情報の再審査を完了し、投票情報の真実、正確、完全を確認しなければならない。
第9条会社は、インターネット投票開始日の2つの取引日前に、株主名、株主アカウント、株式数などの内容を含む株式登録日に登録されたすべての株主資料の電子データを提供しなければならない。
会社株主総会の株式登記日とネット投票開始日の間に少なくとも2つの取引日を間隔しなければならない。第三章深セン証券取引所取引システムによる投票
第10条深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う時間は、株主総会開催日の深セン証券取引所取引時間である。
第11条株主がインターネット投票を行う具体的な規定は以下の通りである。
（I）売買方向は購入である。
（II）「委託価格」に株主総会議案番号を記入する。1.00元代表議案1、2.00元代表議案2のように、これに従って類推します。各議案は相応の委託価格でそれぞれ申告しなければならない。項目ごとに採決される議案については、議案2に採決が必要な複数の子議案があれば、2.00元代表は議案2の下のすべての子議案を採決し、2.01元代表議案2の中の子議案①、2.02元代表議案2の中の子議案②、これに従って類推する。取締役を選挙し、株主代表が就任した監事の議案について、議案3が選挙取締役であれば、3.01元が第1位候補、3.02元が第2位候補を代表し、これに従って類推する。
（III）累積投票制を採用する議案に対して、「委託数」の項目の下で選挙票数を記入する。累積投票製を採用しない議案に対して、「委託数量」の項目の下で採決意見を記入し、1株の代表は同意し、2株の代表は反対し、3株の代表は棄権した。
（IV）同じ議案に対する投票は1回しか申告できず、撤回できない。
（8548）株主総会で複数の議案を採決する必要がある場合、「総議案」を設定することができ、対応する議案番号は100（申告価格は100.00元）である。
（Ⅵ）上記の規定に合わない投票申告は、投票に参加していないと見なされる。
第四章インターネット投票システムによる投票
第12条インターネット投票システムの投票開始時間は株主総会の開催日午前9時15分で、終了時間は現場株主総会の終了日午後3時です。
第13条株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資者サービスパスワード」を取得する必要がある。
第14条株主はインターネット投票システムに登録し、身分認証を経てから、インターネット投票システムを通じて投票することができる。
第15条株主はインターネット投票システムを通じて投票した後、インターネット投票システムを通じて投票結菓を変更することはできない。
第16条関連規則の規定に基づき、議決権を行使する前に依頼者または実際の所有者の投票意見を求める必要がある以下の集合類口座所有者または名義所有者は、意見を求めた後にインターネット投票システムを通じて投票しなければならず、取引システムを通じて投票してはならない。
（I）融資融券顧客信用取引担保証券口座を持つ証券会社；
（II）注文バック取引専用証券口座を持つ証券会社；
（III）融通保証証券口座を持つ中国証券金融株式会社；
（IV）合格海外機関投資家（QFII）；
（i）深股通株式を保有する香港中央決済有限公司（以下「香港決済会社」と略称する）；（Ⅵ）中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所が認定した他の集合類口座所有者または名義所有者。
香港決済会社が深股通上場会社の株主総会のネット投票に参加する関連事項は、深セン証券取引所が別途規定している。
第五章株主総会の採決及び開票規則
第17条株主はその株主口座を通じてネット投票に参加しなければならず、株主が行使する議決権の数はその名義の株主口座が持っている同じ種類の株式の数の総和である。
株主が複数の株主口座を通じて会社の同じカテゴリの株式を保有している場合、会社の同じカテゴリの株式を保有している任意の株主口座を使用してネット投票に参加することができ、投票後にその株主が所有していると見なされるすべての株主口座の下の同じカテゴリの株式は、上記の投票と同じ意見の採決票を投函した。株主が複数の株主口座を通じてそれぞれ投票する場合は、第1回有効投票結菓に準じる。
複数の株主口座が同一株主であることを確認する原則は、登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書類番号」が同じであり、株主口座登録資料は株式登録日に準じる。
第18条株主がインターネット投票システムを通じて株主総会のいずれかの議案に対して1回以上有効投票を行った場合、当該株主が株主総会に出席したと見なし、当該株主が保有する同じ種類の株式の数によって株主総会に出席する株主が保有する議決権の総数に計上する。この株主が未採決または本細則の要求に合わない投票の提案に対して、この株主が持っている議決権数は棄権によって計算される。
合格国外機関投資家（QFII）、証券会社融資融券顧客信用取引担保証券口座、中国証券金融株式会社融通担保証券口座、約定購入式取引専用証券口座、B株国外代理人、香港決済会社などの集合類口座所有者または名義所有者インターネット投票システムを通じて記入された受託株式の数は、株主総会に出席した株主が保有する議決権の総数に計上される。取引システムの投票を通じて、有効投票とはみなさず、株主総会に出席した株主が持っている議決権の総数を計上しない。
第19条非累積投票提案に対して、株主は同意、反対または棄権の意見を明確に発表しなければならない。本細則第16条第1項に規定された集合類口座所有者または名義所有者は、求められた投票意見に基づいて受託株式数をまとめて記入し、同時に各提案に対して記入依頼者または実際の所有者が各類の採決意見に対応する株式数をまとめなければならない。
第20条累積投票製を採用する議案に対して、株主は1株を持つごとに、各提案グループの下で選択すべき取締役または監査役の人数と同じ選挙票を持っている。株主が持っている選挙票は、1人の候補者に集中的に投票することも、数人の候補者に投票することもできます。会社の株主は各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならない。株主が投票した選挙票数が選挙票数を超えた場合、または差額選挙で投票した場合、その議案が投票した選挙票に対して有効投票とはみなされない。
株主が複数の株主口座を通じて会社の同じカテゴリの株式を保有している場合、その所有する選挙票の数は、その株主が所有するすべての株主口座の下の同じカテゴリの株式の数に基づいて集計されます。株主は、会社の同じカテゴリの株式を持ついずれかの株主口座を使用して投票する場合、その所有するすべての株主口座の下ですべての同じカテゴリの株式に対応する選挙票の数を製限として投票しなければならない。株主が複数の株主口座を通じてそれぞれ投票した場合、第1回有効投票結菓に記録された選挙票数に準じる。
第21条会社が株主投票のために総提案を設置する場合、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見に準じる。
第22条会社が深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット投票サービスを提供する場合、ネット投票システムは以上の2つの方式の投票に対して合併計算を行う。会社が現場投票支援システムを採用することを選択した場合、情報会社は現場投票とネット投票データを統合して計算する。
同じ株主口座は深セン証券取引所取引システム、インターネット投票システム、現場投票支援システムのいずれかの2つの方法で重複投票し、第1回の有効投票結菓を基準としている。
第23条採決を回避したり、議決権を放棄することを約束したりする株主がインターネット投票システムを通じて投票に参加したりする場合、インターネット投票システムは上場会社にすべての投票記録を提供し、上場会社が採決結菓を計算する際に上記の株主の投票を削除する。
第24条同じ事項に異なる議案がある場合、インターネット投票システムは会社にすべての投票記録を提供し、会社が関連規定及び「会社規約」に基づいて株主総会の採決結菓を統計する。
第25条会社の株主総会が中小投資家の利益に影響を与える重大な事項を審議する場合、会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主以外の株主に対する投票状況は、単独で統計し、開示しなければならない。
前項でいう中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す。
第26条会社とその弁護士は投票データに対してコンプライアンスを確認し、最終的に株主総会の採決結菓を形成し、投票データに異議がある場合は、深セン証券取引所と情報会社に速やかに提出しなければならない。会社は関連規定に従って弁護士が出した法律意見及び株主総会の採決結菓を開示しなければならない。
第27条株主総会が終了した次の取引日には、株主は会員を通じて投票結菓を調べることができる。株主は、インターネット投票システムのウェブサイトを通じて、最近1年間のインターネット投票結菓を調べることができます。総議案の採決意見に対して、ネット投票の照会結菓のリターンは各議案に対する採決結菓として表示されます。
第六章附則
第28条本細則の解釈権及び修正権は会社の取締役会に帰属する。
第29条本細則に規定されていないその他の事項は、深セン証券取引所の関連規定に基づいて実行される。第30条本細則は株主総会の審議が通過した日から実行される。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 取締役会
2022年6月
