Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.，LTD.定款
2022年6月
ディレクトリ
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5
第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……12
第4節株主総会の提案と通知……13
第5節株主総会の開催……15
第6節株主総会の採決と決議……18
第五章取締役会……22
第一節取締役……22
第二節独立取締役……25
第三節取締役会……28
第四節取締役会秘書……36
第六章マネージャー及びその他の高級管理職……36第七章監事会……38
第一節監事……38
第二節監事会……39
第八章財務会計製度、利益分配と監査……41
第一節財務会計製度……41
第二節内部監査……44
第三節会計士事務所の招聘……44
第九章通知と公告……45第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……46
第一節合併、分立、増資と減資……46
第二節解散と清算……47
第十一章定款を改正する……49第12章附則……49
総則
第1条＊ Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) （以下「会社」または「当社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及びその他の関連法律、行政法規と規範的な文書の規定に基づいて、本規約を製定する。
第2条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づき、元アモイ蒙発利科学技術（グループ）有限会社全体から設立された株式会社を変更し、アモイ市工商行政管理局に登録登録し、企業法人営業許可証を取得し、統一社会信用コードは913502 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 60034 Pである。
第3条会社は2011年8月22日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の許可を得て、初めて社会に人民元普通株式3000万株を発行し、2011年9月9日に深セン証券取引所（以下「証券取引所」と略称する）に上場した。
第4条会社の登録名：
日文フルネーム： Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
英語のフルネーム：XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.，LTD.
第5条会社の住所：アモイ市前埔路168号；郵便番号：361008。
第6条会社の登録資本金は人民元630594174万元である。
第7条会社は永久存続の株式会社である。第8条理事長は会社の法定代表者である。第9条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する、法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。株主は会社の定款に基づいて会社を起訴することができる。会社は会社の定款に基づいて株主、取締役、監事、社長、その他の高級を起訴することができる。
管理者株主は会社の定款に基づいて株主を起訴することができる。株主は会社の定款に基づいて会社の取締役、監事、社長、その他の高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書及び財務責任者を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：アモイ市の良好な投資環境と便利な交通条件を十分に利用して、レジャーマッサージ器材の研究開発と生産加工に従事して、会社全体の商業能力と品質、サービスと価格の競争力を強化して、会社に良好な経済効菓を創造させて、株主に満足の経済収益を得させます。
第14条会社の経営範囲は：医療機器、保健器具、リハビリテーション理学療法器具（義足、矯正器（補助器具）などの事前審査許可を得なければならない項目を含まない）、フィットネス器材、美容器具、家庭製品を研究開発、販売する；電子マッサージ器材及びその関連材料の開発、生産、加工、販売；座、寄りかかり、クッション製品；低圧電気部品；日用金属製品、電子製品、金型、家具、家電、化学工業原料（前置許可項目を除く必要がある）、ポリウレタン発泡綿製品及びその提供技術譲渡、コンサルティング、サービス；当社の自社製品の輸出業務と当社が必要とする機械設備、部品、原材料補助材料の輸入業務（輸出入カタログを添付しない）を経営しているが、国が会社を限定して輸出入を経営したり禁止したりしている商品と技術は除外する。
前置許可の他の経営項目には触れていない。（以上の経営範囲が許可経営項目にかかわる場合は、関係部門の許可を得てから経営することができる。）
会社の経営範囲は会社の登録機関が承認した経営範囲に準じる。
株式
株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株式は、1株当たりの額面価格が人民元1円（RMB 1.00）である。第18条会社が発行したすべての株式は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に信託される。
第19条会社の株式総数は630594174万株で、いずれも普通株である。第20条会社全体が株式会社に変更された場合に発行される普通株式は9000万株であり、発起人の名前、出資方式、出資時間及び買収した株式数は以下の通りである。
（一）鄒剣寒は2007年11月7日に所有している厦門蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、36567000株を割引し、総株式の40.63%を占めた。
（二）李五令は2007年11月7日に所有している厦門蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産元で出資し、36567000株を割引し、総株式の40.63%を占めた。
（三）張泉は2007年11月7日にアモイ蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、900000株を割引し、総株式の10%を占めた。
（四）黄文偉氏は2007年11月7日、アモイ蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、1728000株を割引し、総株式の1.92%を占めた。（五）魏罡は2007年11月7日、所有する厦門蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、1107000株を割引し、総株式の1.23%を占めた。（六）曽建宝は2007年11月7日にアモイ蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、900000株を割引し、総株式の1%を占めた。
（七）劉才慶氏は2007年11月7日、厦門蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、900000株を割引し、総株式の1%を占めた。
（八）蔡坤平は2007年11月7日に所有している厦門蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、549000株を割引し、総株式の0.61%を占めた。（九）趙軍は2007年11月7日にアモイ蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資する予定で、549000株を割引し、総株式の0.61%を占めている。
（十）高蘭州は2007年11月7日にアモイ蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、486000株を割引し、総株式の0.54%を占めた。（十一）陳海洲は2007年11月7日にアモイ蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、486000株を割引し、総株式の0.54%を占めた。（十二）方敏は2007年11月7日にアモイ蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、486000株を割引し、総株式の0.54%を占めた。（十三）屠根林は2007年11月7日に所有している厦門蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、450000株を割引し、総株式の0.5%を占めた。（十四）荘文は2007年11月7日に所有している厦門蒙発利科学技術（グループ）有限会社の株式に対応する純資産で出資し、225000株を割引し、総株式の0.25%を占めた。第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供できない。
株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づいて、法律、法規の規定に基づいて、株主総会で決議を出し、以下の方式で資本を増やすことができる。
（一）株式を公開発行する；
（二）非公開発行株式；
