Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
監事会議事規則
第一条趣旨1.1は、 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) （以下「会社」と略称する）監事会の議事方式と採決プログラムをさらに規範化し、監事と監事会が監督職責を効菓的に履行し、会社法人の管理構造を完備することを促し、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」という）、「上場会社の管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 知能健康科学技術グループ株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）は、本規則を製定する。第二条監事会の職責
（1）取締役会が作成した会社の定期報告書を審査し、書面審査意見を提出する；
（2）会社の財務を検査する；
（3）取締役、高級管理職が会社の職務を執行する行為に対して監督を行い、法律、行政法規、「会社定款」または株主総会決議に違反した取締役、高級管理職に対して罷免の提案を提出する。
（4）取締役、総経理とその他の高級管理職の行為が会社または顧客の利益を損なう場合、その取締役、高級管理を是正することを要求する。
（5）臨時株主総会の開催を提案し、取締役会が「会社規約」に規定された招集と株主総会の職責を履行しないときに株主総会を招集し、主宰する。
（6）株主総会に提案する；
（7）「会社法」第百五十二条の規定に基づいて、取締役、高級管理者に訴訟を提起する。
（8）会社の経営状況の異常を発見し、調査を行うことができる。必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所などの専門機関を招いて仕事に協力することができ、費用は会社が負担する。第三条監事会事務室3.1監事会は監事会事務室を設置し、監事会の日常事務を処理する。3.2監事会主席は監事会事務室の責任者を兼任し、監事会の印鑑を保管する。監査役会主席は証券事務代表または会社の関係者を指定して監査役会の日常業務の処理に協力することができる。
務。第4条監事会の定期会議と臨時会議4.1監事会会議は定期会議と臨時会議に分けられる。4.2監事会の定期会議は6ヶ月ごとに開催し、前会計年度終了後の120日以内に定期会議を開き、会社の年度財務状況、コンプライアンス状況に対する検査報告を審議しなければならない。4.3次のいずれかの状況が発生した場合、監事会は10日以内に臨時会議を開催しなければならない。
（1）いかなる監事が開催を提案した場合；
（2）株主総会、取締役会会議が法律、行政法規、政府部門の規則、監督管理部門が製定した各種規範性文書、「会社定款」、会社株主総会決議とその他の関連規定に違反する決議を採択した場合。
（3）取締役と高級管理職の不適切な行為が会社、株主または顧客に重大な損害を与えたり、市場で悪影響を与えたりする可能性がある場合。
（4）会社、取締役、監事、高級管理職が株主に訴訟を提起された場合；
（5）会社、取締役、監事、高級管理者は証券監督管理部門の処罰を受ける；
（6）証券監督管理部門が開催を要求した場合；
（7）「会社定款」に規定されたその他の状況。第5条定期会議の提案5.1監事会の定期会議を開催する通知を出す前に、監事会事務室は全体の監事に会議の提案を募集し、少なくとも2日間で会社の全従業員に意見を求めなければならない。提案を募集し、意見を求める場合、監事会事務室は、会社の経営管理の決定ではなく、会社の規範運営と取締役、高級管理者の職務行為に対する監督に重点を置いていることを説明しなければならない。第6条臨時会議の提案プログラム6.1監事が監事会臨時会議の開催を提案した場合、監事会事務室を通じて、または監事会主席に提案監事の署名を経た書面提案を直接提出しなければならない。書面による提案には以下の事項を記載しなければならない。
（1）監事の名前を提案する；
（2）提案理由または提案に基づく客観的な事由；
（3）会議の開催時間または時間、場所と方式を提案する。
（4）明確で具体的な提案；
（5）監査役の連絡先や提案日などを提案する。6.2監事会事務室または監事会主席が監事の書面提案を受け取ってから3日以内に、監事会事務室は監事会臨時会議を開催する通知を出さなければならない。6.3監事会事務室が会議の通知を出すのを怠った場合、監事は直ちに監督管理部門に報告しなければならないと提案した。第7条会議の召集と司会7.1監事会会議は監事会主席が召集し、司会する。監査役会主席が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合は、半数以上の監査役が共同で監査役の召集と司会を推薦する。第8条会議は8.1に監事会の定期会議と臨時会議を開催することを通知し、監事会事務室はそれぞれ10日と5日前に監事会の印鑑が押された書面会議の通知を提出し、郵送、直接送達、ファックスまたは電子メール方式を通じて、全体の監事を提出しなければならない。直接ではない場合は、監査役会事務所は電話で確認し、記録を作成しなければなりません。8.2緊急事態が発生した場合、できるだけ早く監事会臨時会議を開催する必要がある場合、監事会事務室はいつでも電子メール、ファックス、電話で会議通知を出すことができるが、招集者は会議で説明しなければならない。第9条会議通知の内容9.1書麺会議通知は少なくとも以下の内容を含むべきである。
（1）会議の時間、場所；
（2）審議する事項（会議提案）；
（3）会議の招集者と司会者、臨時会議の提案者とその書面提案；
（4）監事の採決に必要な会議資料；
（5）監事は自ら会議に出席しなければならないという要求；
（6）連絡先と連絡先。9.2口頭会議の通知は少なくとも前項（1）、（2）の内容を含むべきであり、状況が緊急である場合はできるだけ早く監事会臨時会議の説明を開く必要がある。第10条会議通知の変更10.1監事会定期会議の書面会議通知が発行された後、会議の時間、場所などの事項を変更したり、会議提案を追加、変更、キャンセルする必要がある場合は、予定されている会議の開催日の3日前に書面変更通知を発行し、状況と新提案の関連内容を説明し、関連資料を提供しなければならない。3日未満の場合は、会議の期日を順延したり、会議に参加した監事全員の書面承認を得たりした後、予定の期日に開催したりしなければならない。10.2監事会臨時会議の会議通知が出た後、会議の時間、場所などの事項を変更したり、会議提案を追加、変更、キャンセルする必要がある場合は、事前に参加監事全員の承認を得て、相応の記録を作成しなければならない。
第11条会議の開催方式11.1監事会会議は現場方式で開催しなければならない。11.2緊急事態の場合、監事会会議はファックス通信方式で採決することができるが、監事会の招集者（会議司会者）は会議に出席した監事に具体的な緊急状況を説明しなければならない。通信採決の際、監事は審議事項に対する書面意見を署名確認後に監事会事務室にファックスしなければならない。監事は投票意見だけを明記して、その書麺意見や投票理由を表現してはならない。第12条会議の開催12.1監事会会議は、全体監事の2分の1以上の出席者が行うことができる。関連監事が会議に出席しないか、出席を怠って会議開催の最低人数の要求を満たすことができない場合、他の監事は直ちに監督管理部門に報告しなければならない。
12.2取締役会秘書と証券事務代表は監事会会議に列席しなければならない。第13条会議審議プログラム13.1会議の司会者は会議に出席した監事に各提案に対して明確な意見を発表しなければならない。13.2会議の司会者は監事の提案に基づいて、取締役、高級管理者、会社の他の従業員または関連仲介機関の業務者に出席して質問を受けるように要求しなければならないが、非監事会のメンバーは監事会の議事と採決に参加してはならない。13.3会議の司会者は会議の監事の意見を十分に聞き、会議のプロセスを製御し、議事効率を高めるべきである。監事が同じ提案について繰り返し発言し、発言が提案の範囲を超え、他の監事の発言に影響を与えたり、会議の正常な進行を阻害したりした場合、会議の司会者は直ちに製止しなければならない。13.4会議は会議通知に記載された議事日程に従って、すべての提案に対して項目ごとに審議しなければならない。会議の議題（臨時提案を含む）は決議されず、招集者は散会を宣言してはならない。会議に参加した監事全員の一緻同意を得たほか、監事会会議は会議通知に含まれていない提案について採決してはならない。13.5監事会会議の議事日程に組み込まれた議案は、審議中に重大な問題があり、さらに研究する必要がある場合は、採決を見合わせることができる。監査役会主席の提案により、専門の調査チームを組織し、調査チームの報告に基づいて、相応の決議を行うことができる。第14条監事会決議14.1提案は十分な討論を経た後、司会者は会議に出席した監事に提案を一つ一つ採決しなければならない。14.2監事会会議の採決は一人一票を実行する。現場で開催された監事会の決議は監事会主席が手を挙げて採決する方式または投票で採決する方式で採決することを決定した。通信採決の際、監事は審議事項に対する書面意見と投票意向を署名確認後に監事会事務室にファックスしなければならない。監事は投票意見だけを明記して、その書麺意見や投票理由を表現してはならない。採決に参加する監事は、会議通知の期限内に署名した採決票の原本を監事会に提出しなければならない。
14.3監事の採決意向は同意、反対、棄権に分けられる。会議に出席した監事は上述の意向の中からその一つを選択しなければならず、選択をしていないか、あるいは同時に2つ以上の意向を選択しなければならない。会議の司会者はこの監事の再選択を要求し、選択を拒否した場合、棄権と見なすべきである。途中で会場を離れて帰らず選択しなかった場合は、棄権とみなされます。14.4監事会の形成決議は会議に出席する監事の過半数の同意を得なければならない。第15条会議録音録画15.1監事会会議を開き、必要に応じて全過程録音録画を行うことができる。第16条会議記録16.1監事会事務室のスタッフは現場会議に対して記録をしなければならない。議事録には以下の内容が含まれている必要があります。
（1）会議の回と開催の時間、場所、方式；
（2）会議通知の発行状況
（3）会議の招集者と司会者；
（4）会議の出席状況；
（5）会議のプログラムと開催状況についての説明；
（6）会議で審議された提案、各監事の関連事項に対する発言要点と主要な意見、提案に対する採決意向；
（7）各提案の採決方式と採決結菓（具体的な同意、反対、棄権票数を説明する）；
（8）会議に出席した監事が記載すべきと考えているその他の事項。16.2通信方式で開催された監事会会議について、監事会事務室は上記の規定を参照して、会議記録を整理しなければならない。第17条監事署名17.1会議に出席した監事は会議記録、会議紀要と決議記録に対して署名確認を行わなければならない。監事が会議記録、会議紀要または決議記録に対して異なる意見がある場合は、署名時に行うことができる。
書面による説明がある。必要に応じて、速やかに監督管理部門に報告しなければならず、公開声明を発表することもできる。
17.2監事は前項の規定に従って署名確認を行わないだけでなく、その異なる意見に対して書面で説明したり、監督管理部門に報告したり、公開声明を発表したりしない場合、会議記録、会議紀要と決議記録の内容に完全に同意したと見なす。
第18条決議公告18.1監事会決議公告の件は、取締役会秘書が「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づいて処理する。決議公告が公開される前に、会議に出席した監事と会議の列席者、記録とサービス員などは決議内容を秘密にする義務がある。
第19条決議の執行19.1監事は関係者に監事会決議の実行を促すべきである。監査役会主席は、今後の監査役会会議ですでに形成された決議の実行状況を通報しなければならない。
第20条会議ファイルの保存20.1監事会会議ファイルは、会議通知と会議資料、会議署名簿、会議録音資料、採決票、会議監事の署名によって確認された会議記録、会議紀要、決議記録、決議通知などを含み、取締役会秘書が保管する。取締役会秘書は監事会事務室に保管を委託することができる。
20.2監事会会議資料の保存期限は10年以上である。第21条附則21.1本規則は「以上」、「内」と呼ばれ、本数を含む。「過」、「低」、「多」、本数を含まない。21.2本製度に規定されていない事項または関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書または「会社定款」と衝突がある場合、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定によって実行する。
21.3本規則は監査役会が株主総会の承認を得て発効し、改正時も同じである。21.4本規則は監査役会によって説明されます。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 監事会
2022年6月
