証券コード： Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 株式略称： Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 公告番号：202232号債券コード：128097債券略称：オカ転債
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する公告
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Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) （以下「会社」または「 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 」と略称する）は2022年6月17日に第5回取締役会第14回会議を開き、「第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は郭桃花さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補として指名することに同意し（候補者の履歴書に添付）、任期は株主総会が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日まで、上記の事項を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出し、会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
取締役候補者が株主総会の審議を経て可決された後、会社の取締役の中で会社の高級管理職を兼任する人数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
ここに公告します。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 取締役会
2022年6月17日
添付ファイル：第5回取締役会非独立取締役候補者履歴書
郭桃花、中国国籍、海外居留権なし、女、1982年生まれ、大学本科学歴。 Fujian Septwolves Industry Co.Ltd(002029) 新事業電子商取引マネージャーを務めたことがある。2014年に当社に入社し、 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) ブランドマーケティング電子商取引運営センターの総監督、副総監督を務めた。現在の会社 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) ブランドマーケティング社長。
郭桃花さんは会社の株式を持っておらず、当社の他の取締役、監事、高級管理職、および会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたこともない。「会社法」、「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社規約」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院網での照会を経て、信用喪失被執行人に属していないことを明らかにした。
