証券コード： Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 証券略称： Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 公告番号：2022027
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
第10回取締役会2022年第5回臨時会議決議公告
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) （以下「会社」という）は2022年6月10日、第10回取締役会2022年第5回臨時会議（以下「本会議」という）の開催に関する通知を書面による直接または電子メールなどで全取締役に出した。本会議は2022年6月17日に通信方式で開催され、会議に出席すべき取締役9名、実際に採決に参加する取締役9名。
今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」などの法律、法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。
審議と採決を経て今回の会議決議が形成され、以下のように公告した。
一、「荊門我が家荘園富セレン米業有限会社の担保提供に関する議案」の審議と採択取締役会は、傘下の完全子会社荊門我が家荘園富セレン米業有限会社が湖北荊門農村商業銀行株式会社掇刀支店に総額4500万元を超えず、1年を超えない流動資金借入金を申請することに同意し、連帯責任保証保証保証保証保証を提供することに同意した。
会社の独立取締役は本保証事項について独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
詳しくは、同社が同日付で「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。に掲載されている関連公告の内容。
二、「上海礼多電子商取引有限会社の保証に関する議案」の取締役会を審議し、採択し、傘下の完全子会社である上海礼多電子商取引有限会社（傘下の完全子会社を含む）が銀行に借入総額度が20000万元を超えず、単一期限が1年を超えない流動資金借入金に連帯責任保証保証保証保証保証を提供することに同意した。
前記借入金の与信には、上海礼多電子商取引有限会社の Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 上海支店での与信額5000万元、 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 上海支店での与信額2500万元、 Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) 上海自由貿易試験区臨港新片区支店での与信額1800万元、 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 嘉定支店での与信額5000万元、 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 上海徐匯支行の信用供与額1000万元とその傘下の完全子会社である上海時時恵電子商取引有限会社は Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 嘉定支行の信用供与額2000万元、 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 上海徐匯支行の信用供与額500万元、 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 上海分行の信用供与額1000万元である。
会社の独立取締役は本保証事項について独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票；本議案は可決された。
本事項の決定権限は取締役会にあり、会社の株主総会の審議を提出する必要はありません。
詳しくは、同社が同日付で「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。に掲載されている関連公告の内容。
調査資料：第10回取締役会2022年第5回臨時会議決議。
ここに公告します。
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 取締役会
2002年6月18日
