証券コード： Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 証券略称： Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 公告番号：2022029
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
2021年年次株主総会の追加に関する臨時提案
及び株主総会の補充通知の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) （以下「会社」と略称する）取締役会は2022年6月29日に2021年年次株主総会を開催する予定で、会社は2022年6月9日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」などの会社指定情報開示メディアは、「2021年年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022022）を公告した。
会社は2022年6月17日に開催された第10回取締役会2022年第5回臨時会議で「荊門我が家荘園富セレン米業有限会社の保証に関する議案」を審議し、可決した。前述の保証事項は株主総会の審議に提出する必要がある。会社が2022年6月29日に株主総会を開催することを考慮して、会社の経営に関する事項の決定効率を高めるために、株主の韋清文氏は会社の取締役会に「2021年年度株主総会の臨時提案を増やすことに関する手紙」を提出した。ウェイ清文氏は、部下の完全子会社である荊門我が家荘園富セレン米業有限会社に保証を提供することを臨時提案として2021年年度株主総会の審議に提出することを提案した。今回の部下会社に担保を提供する予定の詳細については、同社が同日、「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「第10回取締役会2022年第5回臨時会議決議公告」（公告番号：2022027）、「部下会社の保証に関する公告」（公告番号：2022028）。
「会社法」「 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及び「会社株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、会社の株式の3%以上を単独または合計して保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で召集人を提出することができる。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。
本公告日までに、韋清文氏は会社株2482300株を保有し、会社の総株式の
3.34%。取締役会の審査により、提案者の資格、提案時間、提案プログラムは関連する法律法規、「会社定款」と会社の「株主総会議事規則」の規定に符合し、提案内容は株主総会の職権範囲に属するため、会社の取締役会は韋清文氏の臨時提案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。上記の臨時提案を増やす以外に、会社が発表した「2021年年次株主総会の開催に関する通知」における会議の開催時間、開催場所、株式登記日などの事項は変わらない。
臨時提案を追加した2021年の年次株主総会の開催について以下のように通知します。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2021年年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の業務規則と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月29日（水）午後2：30から。
（2）ネット投票時間：深交所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月29日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年6月29日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
（1）現場投票：本人の出席及び書面授権依頼書を通じて他人の出席を許可することを含む。
（2）ネット投票：会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかの方法を選択して採決に参加するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生したのは第1回の有効投票結菓に準じる。6、株式登記日：2022年6月23日（木）
7、会議出席対象
（1）株式登記日に会社の株式を保有する株主。2022年6月23日（株式登記日）午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる（授権委託書は添付ファイル2を参照）。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：広西南寧市双擁路36号南方食品ビル5階会議室
二、会議審議の事項
1、会議で審議された議案
今回の株主総会提案コード例表
備考提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社2021年度取締役会活動報告」√
2.00「会社2021年度監事会活動報告」√
3.00「会社2021年度内部製御自己評価報告」√
4.00「会社2021年度財務決算報告」√
5.00「会社の2021年年次報告全文と要約」√
6.00『会社の2021年利益分配予案及び2022年利益分配政策』√
7.00『会社2022年度財務予算案』√
8.00「及びその添付ファイルの改訂に関する議案」√
9.00『対外保証管理製度』√
10.00「荊門我が家荘園富セレン米業有限会社の保証に関する議案」√
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の職務報告を行う。
2、議案内容の開示状況
上記の第1、3、4、5、6、7項の議案はすでに会社の第10回取締役会の第4回会議で審議され、第2項の議案はすでに会社の第10回監事会の第4回会議で審議され、可決された。第8、9項の議案はすでに会社の第10回取締役会2022年の第4回臨時会議で審議され、採択された。第10項議案はすでに会社の第10回取締役になった。
会議は2022年の第5回臨時会議で審議された。詳細については、2022年4月30日、6月9日、6月18日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.上に掲載された「第10回取締役会第4回会議決議公告」「第10回監事会第4回会議決議公告」「第10回取締役会2022年第4回臨時会議決議公告」「第10回取締役会2022年第5回臨時会議決議公告」などの関連公告。3、上述の第8項議案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
4、会社は今回の株主総会の中小投資家の採決結菓を単独で統計し、公開する。
三、会議の登録などの事項
（I）登録方式：
1、個人株主は本人の身分証明書、持株証明書を持って会議に出席する。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書、持株証明書を提示しなければならない。
2、法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書と持株証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書と持株証憑を提示しなければならない。
3、現場会議に参加する予定の株主は登録時間内に当社証券投資センターに会議に出席する登録手続きを行うことができる。異郷の株主は手紙やメールなどで登録できます。手紙とメールには「 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021年年度株主総会」という文字を明記し、電話で送った手紙とメールを当社と確認してください。当社は電話登録を受け付けていません。株主の現場会議に参加するときは、関連する証明書の原本を提示してください。
登録日に登録手続きをしていない株主も現場株主総会に参加することができる。
（II）登録時間：
2022年6月24日、6月27日午前9:00から11:30まで、午後2:30から5:30まで。
（III）登録場所：
（1）登録場所：広西南寧市双擁路36号南方食品ビル5階
（2）手紙の送付先：広西南寧市36号南方食品ビル5階証券投資センター、郵便番号：530022、手紙には「 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021年年度株主総会」の文字を明記してください。
（IV）会議連絡先
連絡先：凌彩萱、韋欣妙
連絡先：07715389677
メールボックス：[email protected].
（Ⅴ）その他：
今回の株主総会の会期は半日で、株主の食事と宿泊と交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)今回の株主総会の投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
会社の第10回取締役会は2022年の第5回臨時会議で決議した。
ここに公告します。
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
取締役会
2002年6月18日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードは「360716」で、投票の略称は「ゴマ投票」です。
2、採決意見を記入する。今回の株主総会の提案はすべて非累積投票提案である。非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、取引システムの投票時間：
2022年6月29日の取引時間は、9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット
