Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 独立取締役
会社の第10回取締役会2022年第5回臨時会議について
関連事項の独立意見
独立取締役の意見：202209号
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) （以下「会社」と略称する）は2022年6月17日に第10回取締役会2022年第5回臨時会議を開き、「荊門我が家荘園富セレン米業有限会社の保証に関する議案」「上海礼多電子商取引有限会社の保証に関する議案」の事項を審議した。会社の独立取締役として、私たちは以上の議案を真剣に審査し、「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と「会社定款」「会社独立取締役製度」の関連規定に基づいて、独立判断の立場に基づいて、私たちは以上の保証事項について以下の独立した意見を発表します。
一、取締役会の今回の審議事項はすでに私たちの事前承認を得た。
二、今回の保証対象はすべて会社の傘下の完全子会社であり、保証対象に銀行借入金を申請して経営流動資金を補充し、借入理由が十分で、用途が合法である。私たちは今回の保証事項に同意します。
三、今回の保証事項は関連取引を構成せず、会社や中小株主の利益を損なうことはない。
四、会社の取締役会の9人の取締役は一緻して今回の保証事項を通過することに同意し、私たちは取締役会のこの議案に対する採決結菓を認めた。同時に、関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づいて、今回荊門の私の家の荘園富セレン米業有限会社に保証を提供する事項は株主総会の審議を提出する必要があり、私たちはこの事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社の今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手順と方式はすべて「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。
独立取締役：袁公章、葉誌鋒、何煥珍二〇二年六月十七日
