証券コード： Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) 証券略称： Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) 公告番号：2022046 Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621)
持株子会社の落札及び「建設工事施工契約」の締結及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはない。
一、関連取引の概要
Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) （以下「会社」と略称する）持株子会社の建泰建設有限会社（以下「建泰建設」と略称する）はこのほど、珠海華楓不動産開発有限会社（以下「珠海華楓」と略称する）が入札募集を招待した華発天匯広場の3期工事プロジェクトの落札通知書を受け取り、建泰建設が華発天匯広場の3期工事プロジェクトの落札単位であることを確認し、落札額は約8890208万元だった。上記の落札結菓に基づいて、建泰建設と珠海華楓は「建設工事施工契約」に署名した。
建泰建設は会社の持株子会社として、珠海華楓の株式構造によると、珠海華楓と会社は珠海華発グループ有限会社（以下「華発グループ」と略称する）の同一製御下の関連先に属し、会社の取締役李光寧氏は華発グループの取締役、総経理、法定代表者の職務を兼任している。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
会社は2022年3月21日に第5回取締役会の第5回臨時会議を開き、2022年4月7日に2022年の第1回臨時株主総会を開き、「会社の日常関連取引を予想する議案」を審議、採択した。独立取締役は事前に意見を認め、同意する独立意見を発表した。本プロジェクトは日常関連取引の推定金額の範囲内に属している。
今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を受ける必要もない。
二、関連者の基本状況
名称：珠海華楓不動産開発有限会社
登録資本金：100000万元人民元
設立日：2021年12月23日
法定代表者：ゴン小文
統一社会信用コード：91440404 MA 7 ENHBQ 72
企業タイプ：有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
登録住所：珠海市金湾区三竈鎮金海岸大道西28号第二層205室Y区
経営範囲：許可項目：不動産開発経営。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可、文書または許可証明書に準じる）一般的なプロジェクト：不動産ブローカー；不動産コンサルティング。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
珠海華楓は2021年12月23日に設立されたため、最近の会計年度の財務データはありません。
2022年3月31日現在（監査なし）、珠海華楓の総資産は30.21億元、純資産は-186976元である。2022年第1四半期の営業収入は0元で、純利益は-186976元です。主要株主：珠海海海広投資発展有限会社は珠海華楓の100%株式を保有している。
関連関係：建泰は会社の持株子会社として建設され、珠海華楓の株式構造によると、珠海華楓は会社と華発グループの同じ製御下の関連先に属し、会社の取締役李光寧氏は華発グループの取締役、総経理、法定代表者の職務を兼任している。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
契約履行能力：珠海華楓は信頼を失った被執行者ではなく、契約義務を履行する能力を備えている。
三、契約の主な内容
1、工事名称：華発天匯広場三期工事プロジェクト
2、工事概況：華発天匯広場の三期工事プロジェクト（本工事プロジェクトの概要説明は設計図面と合わないところがあれば、設計図面に準じる）。
3、工事請負範囲：商業部分と地下室建築（地下車庫）建築麺積の総合単価請負部分：土建、機電、消防、ファサード、室内公共区域の装飾、広場の景観など。オフィスビルの部分請負範囲：土建と水力発電の設置工事。（具体的な内容の詳細は契約明細書と施工図を参照）。4、契約価格：税込み暫定総額は人民元88902078435元で、（その中に税込み暫定評価価格と暫定金額2282000元）。
5、契約工期：総工期は1346日のカレンダーの日で、具体的な着工時間は発注者またはその代表が発行した着工令を基準とし、具体的なノード工期の詳細は契約添付ファイルの要求を参照してください。工期は着工令の日付によってカレンダーの日を推定し、工期はすでに祝日、大学入試の影響、政府の臨時休業（3日以上連続、3日を含む）の影響を含んでいる。
6、違約責任：契約条項の中ですでに双方の権利と義務、違約責任などの方麺に対して明確な規定を作り出した。
四、関連取引の定価政策と根拠
今回の取引は公平、公正、科学的に優れた評価原則を厳格に履行し、評価基準などのプログラムを経て、定価は公正で合理的である。
今回落札後に「建設会社施工契約」に署名した関連取引は正常な商業行為であり、会社やその他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
五、関連取引目的と会社への影響
会社と関連者が発生すると予想される関連取引は正常な商業取引行為であり、会社の経営活動の展開の需要に合っている。取引は市場価格を定価根拠とし、公平、公正の原則に従い、会社及び中小株主の利益を損なうことはなく、会社の業務独立性に重大な影響を与えることはない。
六、その年の初めから今までこの関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
2022年初めから2022年6月16日までに、本関連取引を除いて、会社と華発グループとその関連先（同じ主体の製御または相互に製御関係にある他の関連者を含む）が累計して発生した各種類の関連取引金額は約72億元である。
七、予備検査書類
1、「落札通知書」；
2、「建設工事施工契約」。
ここに公告します。
Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) 取締役会
2002年6月18日
