証券コード： Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 証券略称： Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 公告番号：2022038
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会に提案を否決する状況は存在しない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催日、時間：
現場会議の開催日時：2022年6月17日（金）午後15時。
ネット投票の日付と時間：2022年6月17日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月17日の取引時間で、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネットシステムによる投票の具体的な時間は2022年6月17日午前9時15分から2022年6月17日午後15時までの任意の時間です。
2、開催場所：広東省仏山市南海区丹竈鎮丹竈物流センター金泰路1号事務棟4階会議室。
3、開催方式：現場投票とネット投票を結合する。
4、召集人：会社の取締役会。
5、司会者：会社の理事長の雷琦さん。
6、今回の会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
（II）会議出席状況
現場とネット投票を通じて会議に出席した株主と株主代表は12人で、会社の議決権のある株式96639059株を代表し、会社の総株式の750303%を占めている。現場会議に出席した株主と株主の代表は5人で、会社の議決権のある株式85578100株を代表し、会社の総株式の664426%を占めている。ネット投票を通じた株主7人は、会社を代表して議決権のある株式11060959株で、上場会社の総株式の8.5877%を占めている。
現場とネット投票を通じて会議に出席した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を持つ株主を除く他の株主）は10人で、会社を代表して議決権を持つ株式13061059株は、会社の総株式の101406%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職は現場の方式を通じて今回の会議に出席し、列席した。北京市嘉源弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票で以下の議案を採決した。
1.00「監事会の非従業員代表監事交代選挙に関する議案」を審議する
本議案は非累積投票の方式で鄒氏を第3回監事会の非従業員代表監事に選出し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年間である。具体的な採決状況は以下の通りです。
総議決状況：
96567059株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999255%を占めた。4600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0048%を占めている。棄権67400株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0697%を占めている。
中小株主の採決状況：
12989059株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の994487%を占めた。4600株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.0352%を占めている。棄権67400株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.5160%を占めている。
本議案は株主総会の一般決議事項であり、この議案は株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の1/2以上を通過した。
採決の結菓：鄒起用氏は第3回監事会非従業員代表監事に当選した。
2.00「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」の審議
今回の議案は累積投票の方式で雷琦氏、李俊斌氏、曽勇発氏、陳昇氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役として選出し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年間である。具体的な採決状況は以下の通りです。
2.01レイキ氏を第3回取締役会の非独立取締役に選出する議案について
総議決状況：
96567067株に同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（未累積株式数に準じる）の1/2を超える。
中小株主の採決状況：
12989067株を同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（累積していない株式数に準じる）の1/2を超える。
採決の結菓：雷琦氏は第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
2.02李俊斌氏を第3回取締役会の非独立取締役に選出する議案について
総議決状況：
96567061株に同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（未累積株式数に準じる）の1/2を超えた。
中小株主の採決状況：
12989061株を同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（累積していない株式数に準じる）の1/2を超える。
採決の結菓：李俊斌さんは第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
2.03曽勇発氏を第3回取締役会の非独立取締役に選出する議案について
総議決状況：
96567061株に同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（未累積株式数に準じる）の1/2を超えた。
中小株主の採決状況：
12989061株を同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（累積していない株式数に準じる）の1/2を超える。
採決の結菓：曽勇発氏は第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
2.04陳昇氏を第3回取締役会の非独立取締役に選出する議案について
総議決状況：
96567061株に同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（未累積株式数に準じる）の1/2を超えた。
中小株主の採決状況：
12989061株を同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（累積していない株式数に準じる）の1/2を超える。
採決の結菓：陳昇氏は第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
3.00「取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議する。
今回の議案は累積投票の方式で李萍さん、匡同春さん、楊中碩さんを会社の第3回取締役会の独立取締役として選出し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年間である。具体的な採決状況は以下の通りです。
3.01李萍さんを第3回取締役会の独立取締役に選出する議案について
総議決状況：
96567061株に同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（未累積株式数に準じる）の1/2を超えた。
中小株主の採決状況：
12989061株を同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（累積していない株式数に準じる）の1/2を超える。
採決の結菓：李萍さんは第3回取締役会の独立取締役に選ばれた。
3.02匡同春氏を第3回取締役会の独立取締役に選出する議案について
総議決状況：
96567064株に同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（未累積株式数に準じる）の1/2を超える。
中小株主の採決状況：
12989064株を同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（累積していない株式数に準じる）の1/2を超える。
採決の結菓：匡同春氏は第3回取締役会の独立取締役に選ばれた。
3.03楊中碩氏を第3回取締役会の独立取締役に選出する議案について
総議決状況：
96567061株に同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（未累積株式数に準じる）の1/2を超えた。
中小株主の採決状況：
12989061株を同意し、同意株式数は株主総会に出席した有効議決権株式総数（累積していない株式数に準じる）の1/2を超える。
採決の結菓：楊中碩氏は第3回取締役会の独立取締役に選ばれた。
三、弁護士が状況を目撃する
（I）弁護士事務所名：北京市嘉源弁護士事務所。
（II）証人弁護士の名前：顔丹、何陽。
（III）結論的な意見：会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムは合法で、会議に出席する人員の資格は合法的で有効で、採決プログラムは関連法律法規と会社定款の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、「 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 2022年第2回臨時株主総会決議」；
2、「北京市嘉源弁護士事務所の Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 取締役会2022年6月18日
