証券コード： Tecon Biology Co.Ltd(002100) 証券略称： Tecon Biology Co.Ltd(002100)
公告番号：2022045債券コード：128030債券略称：天康転債
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1、今回の株主総会には提案の増加、変更、否決がない場合；
2、今回の株主総会は従来の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催時間
現場会議時間：2022年6月17日午前11時
ネット投票時間：2022年6月17日、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月17日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月17日午前9時15分から午後15時までです。
（II）会議の開催場所：新疆ウルムチ市高新区長春南路528号天康企業ビル11階会社4号会議室。
（III）会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
（IV）会議招集者：会社取締役会。会社の第7回取締役会第28回（臨時）会議の審議を経て、2022年の第3回臨時株主総会を開催することを決定した。
（Ⅴ）司会者：董事長楊炎
（Ⅵ）今回の会議の招集と開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に符合する。
（i）会議の出席状況
今回の会議に出席した株主と委託代理人23人は、議決権のある株式452472939株を代表し、会社の総株式の334122%を占め、そのうち：現場投票に出席した株主3人は、議決権のある株式320408928株を代表し、会社の総株式の236601%を占めた。ネット投票を通じた株主20人は、議決権のある株式132064011株を代表し、会社の総株式の9.7521%を占めている。現場とネット投票を通じた中小株主と株主代理人22人は、議決権のある株式168543755株を代表し、会社の総株式の124459%を占めている。会社の一部の取締役、監査役、役員、証人弁護士が会議に列席した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は、現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を審議、採択した。
（一）会社の「天康製薬（蘇州）有限会社混合所有製及び従業員持株改革実施案に関する議案」を審議し、採択する。
この議案は採決を経て、452459639株に同意し、株主総会の有効議決権株式数の999971%を占めた。13300株に反対し、株主総会の有効議決権株式数の0.0029%を占めている。棄権0株は、出席株主総会の有効議決権株式数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決結菓は、168530455株に同意し、株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999921%を占めた。13300株に反対し、株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0079%を占めている。0株を棄権し、株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（二）会社の「新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任会社の完全子会社天康製薬（蘇州）有限会社への増資及び関連取引に関する議案」を審議し、採択する。
会議に出席した関連株主の新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任会社は採決回避プログラムを履行した。
この議案は採決を経て、168530455株に同意し、株主総会の有効議決権株式数の999921%を占めた。13300株に反対し、株主総会の有効議決権株式数の0.0079%を占めている。棄権0株は、出席株主総会の有効議決権株式数の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の採決結菓は、168530455株に同意し、株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999921%を占めた。13300株に反対し、株主総会に出席する中で
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0079%0株を棄権し、株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
三、弁護士が出した法律意見
新疆星河弁護士事務所は楊玉玲弁護士、李沙弁護士、週強弁護士を派遣して今回の会議を立証し、以下の意見を発表した。
四、予備検査書類
10021 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第3回臨時株主総会決議；
2、新疆星河弁護士事務所が発行した「＊＊0021 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第3回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Tecon Biology Co.Ltd(002100) 取締役会二〇二年六月十八日
