証券コード： Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 証券略称： Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 公告番号：2022039 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202)
第3回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第1回会議は2022年6月17日に会社会議室で現場採決の方式で開催された。本会議の通知は2022年6月13日に電話と電子メールで取締役全員に通知された。今回の会議は採決取締役7名、実際に採決取締役7名に参加し、各取締役は自ら出席し、委託出席と欠席状況はない。取締役全員がレキ氏を推薦して今回の会議を主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加したすべての取締役は真剣に審議され、以下の決議を形成した。
（I）「第3回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
会社の全取締役は一緻して雷琦氏を会社の第3期取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了する日までである。
内容の詳細は同日付で「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「取締役会、監事会の改選及び高級管理職、証券事務代表、内部監査責任者の招聘に関する公告」。議案の採決状況：本議案の有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票。
（II）「第3回取締役会各専門委員会委員の選出に関する議案」の審議採択
会社の2022年の第2回臨時株主総会の採決を経て、会社の取締役会はすでに交代選挙を完了した。会社の一部の取締役会のメンバーが変化したことを考慮して、取締役会と関連専門委員会の規範と効率的な運営を保障するために、取締役会はかつて勇発氏を報酬と審査委員会の委員に選出した。選挙後の各専門委員会委員の状況は以下の通り。
1、戦略委員会委員：雷琦、匡同春、李俊斌、その中で雷琦は主任委員である。
2、指名委員会委員：匡同春、楊中碩、雷琦、その中匡同春を主任委員とする；
3、監査委員会委員：李萍、匡同春、陳昇、その中の李萍は主任委員である。
4、給料と審査委員会委員：楊中碩、李萍、曽勇発、その中で楊中碩は主任委員である。上記の取締役会専門委員会委員の任期は、今回の取締役会会議の審議が通過した日から第3回取締役会の満了日までです。
内容の詳細は同日付で「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「取締役会、監事会の改選及び高級管理職、証券事務代表、内部監査責任者の招聘に関する公告」。
議案の採決状況：本議案の有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票。
（III）「高級管理職の招聘に関する議案」の審議・採択
取締役会は雷琦氏を社長とし、李俊斌氏を副社長とし、張洪綱氏を取締役会秘書として招聘することに同意した。これらの人員の任期は第3期取締役会第1回会議の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了した日までです。
会社は財務責任者（財務総監）を招聘しないで、しばらく取締役会秘書の張洪綱氏が財務責任者（財務総監）の職責を代行して、期限は取締役会が新しい財務責任者（財務総監）を招聘する日までです。会社は関連規定に従ってできるだけ早く財務責任者（財務総監）の選任を完成する。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
内容の詳細は同日付で「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「取締役会、監事会の改選及び高級管理職、証券事務代表、内部監査責任者の招聘に関する公告」。
議案の採決状況：本議案の有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票。
（IV）「証券事務代表の招聘に関する議案」の審議採択
会社の実際の仕事の需要と結びつけて、指名委員会を経て資格審査を行い、取締役会は陳金梅さんを証券事務代表として招聘し、会社の証券事務を担当し、取締役会の秘書が職責を履行するのに協力することに同意し、任期は第3期の取締役会の任期と一緻している。
議案の採決状況：本議案の有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票。
（i）「内部監査責任者の招聘に関する議案」の審議採択
「会社規約」、「内部監査管理製度」などの関連規定に基づき、審計委員会を経て資格審査を行い、取締役会は何亜群女史を内部監査責任者として再雇用し、社内監査の仕事を担当することに同意し、任期は第3期取締役会の任期と一緻している。
議案の採決状況：本議案の有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、「 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 第3回取締役会第1回会議決議」；
2、「独立取締役の第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 取締役会2022年6月18日添付ファイル：
張洪綱：男、1986年7月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、国外永久居留権、本科学歴はありません。前後して Guangdong Kingstrong Technology Co.Ltd(300629) （株の略称：＊ Guangdong Kingstrong Technology Co.Ltd(300629) 株コード： Guangdong Kingstrong Technology Co.Ltd(300629) ）監事、代表取締役秘書、証券事務代表、投資管理部マネージャーを担当した。2019年12月から現在まで会社の社長補佐を務めています。2021年6月から現在まで会社の取締役会秘書を務めています。
張洪綱さんは取締役会秘書資格証明書を取得した。本公告の公開日まで、張洪綱氏は会社の株式を持っていない。張洪綱氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。
「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない。中国証券監督会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定されたことがない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことがない。会社が「全国裁判所信頼喪失被執行者リスト情報公表と照会」プラットフォームで照会したところ、張洪綱氏は「信頼喪失被執行者」に属していない。
何亜群：女、1989年8月生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、本科学歴、中級会計士資格証を備えている。東莞市衆順企業サービス有限会社の主催会計を務めたことがある。仏山市常林自動車賃貸有限会社の財務マネージャー。2021年6月現在、会社風製御監査部の監査マネージャーを務めている。2022年4月から現在まで社内監査責任者を務めています。
本公告の公開日まで、何亜群さんは会社の株式を持っていません。何亜群女史は会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配人と取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。その職務は法律法規及びその他の関連規定に符合し、内部監査責任者を務める資格と能力を備えている。会社が「全国裁判所信用喪失被執行者リスト情報公表と照会」プラットフォームで照会したところ、何亜群さんは「信用喪失被執行者」に属していない。
残りの新任者の履歴書は2022年6月2日、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が披露した「取締役会の交代選挙に関する公告」、「監査役会の交代選挙に関する公告」、「第3回監査役会従業員代表監査役の選挙に関する公告」に披露された。
