証券略称： Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 証券コード： Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 公告番号：2022019
Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤りがないことを保証する。
導性陳述や重大な漏れ。重要なヒント1、今回の株主総会の開催期間中、会社は提案を増加、否決、変更しなかった。2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。一、会議の開催状況1、会議名： Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 2021年度株主総会
2、現場会議の開催時間：2022年6月17日（金）14：30
3、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間：2022年6月17日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間：2022年6月17日9時15分から2022年6月17日15時までの任意の時間。
4、現場会議の開催場所：長沙市韶山路通程国際大酒店5階国際会議センター5、開催方式：現場投票とネット投票を結びつける6、招集者：会社取締役会7、司会者：董事長週兆達氏8、会議の開催は「会社法」、「株式上場規則」及び「会社定款」に符合する関連規定2、会議の出席状況1、株主（代理人）12人、代表株式は241677339株で、会社の議決権のある総株式の444601%を占めている。その中で、現場の出席状況：株主（代理人）6人、代表株式241274539株、会社の議決権付き株式総数の443860%を占めている。ネット上の出席状況：株主（代理人）6人、代表株式402800株、会社の議決権付き株式総数の0.0741%を占めている。2、中小株主の出席状況現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家と代理人は8人で、議決権のある株式を代表して
416700株で、会社の議決権株式総数の0.0767%を占めている。3、会社の全取締役、監事及び一部の高級管理者。4、湖南啓元弁護士事務所の今回の株主総会に関する証人弁護士。四、提案審議と採決状況
会社の2021年度株主総会で審議される議案はすべて普通の決議であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の1/2を経て審議されなければならない。今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて議案を採決し、具体的な採決状況は以下の通りです。
一、「会社2021年度報告」を審議する。
1、総議決状況：今回の株主総会に参加した有効議決権株式総数は241677339株で、241535139株に賛成し、今回の株主総会に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数999412%を占めた。142200株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0588%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、単独または合計保有会社の株式が5%未満（含まず、以下同じ）の中小投資家が上述の議案に対する採決結菓は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権658747%に賛成する274500株であった。142200株に反対し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権341253%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権0.0000%を占めた。2、採決結菓：この議案は採決審議を経て可決された。
二、「会社2021年度取締役会活動報告」を審議する
1、総議決状況：今回の株主総会に参加した有効議決権株式総数は241677339株で、2414225539株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数998958%を占めた。251800株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.1042%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、単独または合計保有会社の株式が5%未満（含まず、以下同じ）の中小投資家が上述の議案に対する採決の結菓、164900株に賛成し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権395728%を占めた。251800株に反対し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権604272%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権0.0000%を占めた。2、採決結菓：この議案は採決審議を経て可決された。
三、「会社2021年度監事会活動報告」を審議する
1、総議決状況：今回の株主総会に参加した有効議決権株式総数は241677339株で、2414225539株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数998958%を占めた。251800株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.1042%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、単独または合計保有会社の株式が5%未満（含まず、以下同じ）の中小投資家が上述の議案に対する採決の結菓、164900株に賛成し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権395728%を占めた。251800株に反対し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権604272%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権0.0000%を占めた。2、採決結菓：この議案は採決審議を経て可決された。
四、「会社2021年度財務決算報告」を審議する
1、総議決状況：今回の株主総会に参加した有効議決権株式総数は241677339株で、2414225539株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数998958%を占めた。251800株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.1042%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、単独または合計保有会社の株式が5%未満（含まず、以下同じ）の中小投資家が上述の議案に対する採決の結菓、164900株に賛成し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権395728%を占めた。251800株に反対し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権604272%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権0.0000%を占めた。2、採決結菓：この議案は採決審議を経て可決された。
五、「会社の2021年度利益分配及び積立金の株式増進方案」を審議する
会社の2021年度利益分配と積立金の株式増進案は、2021年12月31日現在の会社総株式543582655株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1.6元（税込）を配布する。会社は2021年度に積立金の株式移転を行わない予定です。
1、総議決状況：今回の株主総会に参加した有効議決権株式総数は241677339株で、2414225539株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数998958%を占めた。251800株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.1042%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、単独または合計保有会社の株式が5%未満（含まず、以下同じ）の中小投資家が上述の議案に対する採決の結菓、164900株に賛成し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権395728%を占めた。251800株に反対し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権604272%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権0.0000%を占めた。2、採決結菓：この議案は採決審議を経て可決された。
六、「2022年財務監査機構の招聘に関する会社の議案」を審議する。
会社は引き続き天健会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の財務監査機関として招聘することを決定した。会社が支払う年間報酬は人民元60万元を超えない。
1、総議決状況：今回の株主総会に参加した有効議決権株式総数は241677339株で、241535139株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数999412%を占めた。142200株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0588%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、単独または合計保有会社の株式が5%未満（含まず、以下同じ）の中小投資家が上述の議案に対する採決結菓は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権658747%に賛成する274500株であった。142200株に反対し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権341253%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権0.0000%を占めた。2、採決結菓：この議案は採決審議を経て可決された。
七、「2022年内部製御監査機構の招聘に関する会社の議案」を審議する。
会社は引き続き天健会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度内部製御監査機構として招聘することを決定した。会社が支払う年間報酬は人民元15万元を超えない。
1、総議決状況：今回の株主総会に参加した有効議決権株式総数は241677339株で、241535139株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数999412%を占めた。142200株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0588%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、単独または合計保有会社の株式が5%未満（含まず、以下同じ）の中小投資家が上述の議案に対する採決結菓は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権658747%に賛成する274500株であった。142200株に反対し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権341253%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権0.0000%を占めた。2、採決結菓：この議案は採決審議を経て可決された。
八、「2022年度の銀行与信枠申請に関する会社の議案」を審議する。
会社はキャッシュフローが十分で、発展に必要な流動資金を満たすことを保証するために、2022年に17の銀行に総額31億6300万元を超えない総合信用供与額を申請する予定です。
1、総議決状況：今回の株主総会に参加した有効議決権株式総数は241677339株で、241535139株に同意し、今回の株主総会に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式総数999412%を占めた。142200株に反対し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0588%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権658747%を占める274500株に賛成した。142200株に反対し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主が保有する有効議決権341253%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権0.0000%を占めた。
2、採決結菓：この議案は採決審議を経て可決された。
会社は湖南啓元弁護士事務所の弁護士を招聘して現場で今回の株主総会を目撃し、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員資格及び今回の株主総会の採決プログラムはすべて「会社法」、「株主総会規範意見」と「会社定款」の規定に符合し、会議審議で採択された決議は合法的で有効であると考えている。五、弁護士が出した法律意見1.弁護士事務所名：湖南啓元弁護士事務所2.弁護士の名前：熊林陳昊岷3.結論的な意見：
会社の2021年度株主総会の招集と開催プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合する。会社の2021年度株主総会の招集者資格及び会議出席者の資格は合法的で有効である。会社の2021年度株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。六、準備書類1、会社の2021年度株主総会会議資料；2、会社の2021年度株主総会決議；2、湖南啓元弁護士事務所が発行した法律意見書
