新疆星河弁護士事務所
について
2022年第3回臨時株主総会の
法律意見書
星河証株字[2022]第07号より： Tecon Biology Co.Ltd(002100)
新疆星河弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Tecon Biology Co.Ltd(002100) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、弁護士を派遣して会社の2022年第3回臨時株主総会（以下「本会議」と略称する）に出席させ、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（2016年改正）（以下「規則」と略称する）、「深セン証券取引所株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）と「 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定について、会社の今回の会議の招集と開催プログラム、会議出席者資格、招集者資格、会議の採決手続きと採決結菓の合法性などの法律問題に関する法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所弁護士は会社の今回の会議に関連する関連事項に対して審査を行い、本所弁護士が本法律意見書を発行するために閲覧しなければならないと考えている書類を調べ、関連問題に対して必要な審査と検証を行った。
この法律意見書は今回の会議の証人の目的だけに使用され、他の目的として使用してはならない。
本弁護士は、本法律意見書を会社の今回の会議決議とともに公告し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負うことに同意した。
本所の弁護士は関連する法律、法規と規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任を菓たす精神に基づいて、法律の意見を以下のように発行した。
一、今回の会議の招集、開催に関するプログラム
1、今回の会議の招集
本所の弁護士の審査を経て、会社の取締役会は2022年6月1日に第7回取締役会第28回（臨時）会議を開き、2022年6月17日に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定した。会社の取締役会は2022年6月2日、証券時報と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で上には公告形式で今回の会議の開催に関する通知が掲載され、今回の会議の開催時間、開催場所、招集者、開催方式、株式登録日、審議議案、出席対象と登録方法などの内容が公告された。
2、今回の会議の開催
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。現場会議は2022年6月17日午前11時に新疆ウルムチ市高新区長春南路528号天康企業ビル11階会社4号会議室で開催され、会議は会社代表取締役の楊炎氏が主宰した。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月17日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月17日午前9時15分~午後15時です。
本所の弁護士は審査の後、会社は今回の会議の開催15日前に会議の通知を掲載し、今回の会議の開催の実際の時間、場所、方式、会議の審議の議案は2022年の第3回臨時株主総会の通知で公告された関連内容と一緻していると考えている。今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規と規範的な法律文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、今回の会議の出席者と招集者の資格
本所の弁護士の審査を経て、今回の会議に出席した株主、株主代表及び委託代理人は23人で、議決権のある株式452472939株を代表し、会社の議決権のある株式総数の334122%を占めている。その中で、現場会議に出席した株主と株主代理人は3人で、議決権のある株式数320408928株を保有したり、代表したりして、会社の議決権のある株式総数の236601%を占めています。深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて投票した株主は20人で、議決権株式132064011株を代表し、会社の議決権株式総数の9.7521%を占めている。
会議に出席する人には、上記の株主、株主代表、株主委託代理人のほか、会社の取締役、監査役、その他の高級管理者、証人弁護士がいます。
今回の株主総会の召集者は会社の取締役会であり、召集者資格は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合緻する。
調べによると、今回の会議の現場会議に出席した参加者の身分証明書、持株証明書、株主授権依頼書及び招集者資格の審査について、本所の弁護士は、（1）今回の会議の現場会議に出席した株主（または代理人）はすべて合法的で有効な資格を持っており、今回の会議に参加し、議決権を行使することができる。（2）今回の会議の招集者資格は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合する。
三、今回の会議の採決プログラム
今回の株主総会の採決は、法律、法規、「会社定款」に規定された採決手続きに基づいて、審議される議案について投票採決を行った。今回の株主総会では、会議の通知に明記されていない事項を採決しなかった。今回の株主総会の投票採決に出席した株主と株主代表は、採決結菓に異議を唱えなかった。
審査を経て、今回の株主総会の採決プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
今回の株主総会の最終採決結菓は、現場の採決結菓とネット投票の採決結菓のデータに基づいて関連規定に従って統計したものである。会社が提供した現場採決結菓とネット投票採決結菓の統計データに基づいて、本所の弁護士は今回の株主総会の採決結菓を以下のように確認した。
1、「天康製薬（蘇州）有限公司混合所有製及び従業員持株改革実施案に関する議案」を審議、採択した。
同意：452459639株で、会議に参加した議決権株式総数の999971%を占めている。反対：13300株で、会議に参加した議決権株式総数の0.0029%を占めている。
棄権：0株で、会議に参加する議決権株式総数の0%を占めている。
2、「新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任会社の会社完全子会社天康製薬（蘇州）有限会社への増資及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。同意：168530455株で、会議に参加した議決権株式総数の999921%を占めている。反対：13300株で、会議に参加した議決権株式総数の0.0079%を占めている。
棄権：0株で、会議に参加する議決権株式総数の0%を占めている。
この議案の関連株主は採決を回避した。
四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、会社の今回の会議の召集と開催プログラム、現場会議に出席する人員資格、召集人の資格及び採決プログラムはすべて法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、会議の採決結菓及び形成された決議は合法的で有効であると考えている。
本法律意見書の正本一式参部は、本所とその弁護士が署名捺印した日から発効し、会社に2部提出し、本所に1部保存し、それぞれの効力は同等である。
（以下に本文はなく、署名捺印ページ）
（本ページには本文がなく、「星河証株字[2022]第07号」「新疆星河弁護士事務所の＊0021 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第3回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）
新疆星河弁護士事務所
担当：楊玉玲
弁護士：リサ
弁護士：週強
2002年6月17日
