証券コード： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 証券略称： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 公告番号：2022041
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年6月17日
（二）株主総会の開催場所：江蘇省張家港市揚子江国際化学工業園東海路6号会社三階会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数6
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）125649464
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）570400
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。
疫病防止の必要から、今回の株主総会の現場会議に出席できなかった株主と株主代表、取締役、監事、高級管理者は会社のビデオ会議システムを通じてビデオ方式で参加し、会社のビデオ会議システムを通じてビデオ方式で会議に参加したり、会議に出席したりした前述の人は現場会議に参加したと見なしている。
今回の会議は取締役会によって招集され、会社の週暁南社長が会議を主宰した。今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合した方式で、今回の会議の招集、開催及び採決方式と採決プログラムは「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻している。（五）会社の取締役、監事と取締役会の秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席9人；2、会社の在任監事3人、出席3人；3、取締役会秘書は今回の会議に出席した。上級管理職が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：「プロジェクト投資に関する協議を締結する予定の議案について」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株125694641000000 0 1000000 0 0.0000
（二）議案採決に関する状況説明1、議案1は一般決議事項であり、会議に出席した株主または株主代表が保有する有効採決株式総数の2分の1以上が通過した。2、今回の株主総会は関連事項議案の採決に触れず、採決を回避する場合はない。
三、弁護士立会い状況1、今回の株主総会で立会いした弁護士事務所：上海東方華銀弁護士事務所弁護士：葉菲呉婧2、弁護士立会い結論意見：
以上のことから、本所の弁護士は、会社の2022年第2回臨時株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格と採決プログラムなどのことは、法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会で採択された決議はすべて合法的で有効だと考えている。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
ここに公告します。
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 取締役会2022年6月18日
