上海東方華銀弁護士事務所
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2022年第2回臨時株主総会の法律意見書
へ: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
上海東方華銀弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) （以下「貴社」または「会社」と略称する）の委託を受け、貴社が2022年第2回臨時株主総会を開催することについて、「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規とその他の規範的な文書及び「 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、本法律意見書を発行する。新型コロナウイルスの感染防止のため、本所の弁護士はビデオ方式で列席し、今回の株主総会を目撃した。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社が提供した今回の株主総会の関連資料を審査し、会社が2022年の第2回臨時株主総会を開催する通知、会社の2022年の第2回臨時株主総会の議事日程、議案及び決議などの書類資料を含むが、これに限らない。同時に会社の取締役会秘書が関連事実についての陳述と説明を聞いた。会社はすでに本所に保証と約束をして、会社が本所に提供した資料と書類がすべて真実で、正確で、完全で、重大な漏れがないことを保証します。
本所の弁護士は本法律意見書の発行日以前に発生した事実と本所の弁護士の関連法律法規に対する理解についてだけ法律意見を発表した。
本法律意見書は会社が今回の株主総会の目的のために使用するだけで、他のいかなる目的にも使用してはならない。本所はこの法律意見書を会社の今回の株主総会の公告材料として、他の資料と一緒に社会に公開し、法によって関連する法律責任を負うことに同意した。
本所の弁護士は法律法規と「会社定款」の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任を菓たす精神に基づいて、法律の意見を以下のように提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催の手順
2022年5月30日、会社の第3回取締役会第22回会議は決議を出し、2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決定した。会社は2022年6月1日に今回の株主総会の開催時間、場所、審議事項などに関する公告、通知を行い、中国証券監督会の規定条件に合致するメディアと証券取引所のウェブサイトで株主全員に告知した。公告の公開日は今回の株主総会の開催日から15日に達した。
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、現場会議は2022年6月17日14時に江蘇省張家港市揚子江国際化学工業園東海路6号会社の3階会議室で開催された。ネット投票時間は2022年6月17日で、その中で：上海証券取引所のネット投票システムを採用して、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会の開催当日の取引時間帯、つまり9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。会議の開催時間、場所はすべて公告の内容に合っている。
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは法律法規と「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会の招集者及び今回の株主総会の会議に出席する人員の資格
今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。今回の株主総会の現場会議に出席した人は主に：会社の一部の株主と株主代表、会社の一部の取締役、監事と高級管理者、会社の取締役会が招待した他の関係者を含む。
会社が提供した現場会議の採決文書とネット投票の統計データによると、採決に参加した株主と株主の代表は6人で、代表株式は125649464株で、会社の議決権株式総数の570400%を占めている。経験証、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人員、召集者の資格が「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会は、現場でネット投票と結びつけて採決を行い、会議通知に明記された議案を逐次審議し、以下の議案を採択した。
1、「プロジェクト投資に関する協議を締結する予定の議案について」
採決結菓：
125649464株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数（ネット投票を含む）の1000000%を占めた。
0株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数（ネット投票を含む）の0.0000%を占めている。
0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数（ネット投票を含む）の0.0000%を占めた。
会社は法律、法規と「会社定款」の規定に基づいて切符を計算し、監督した。
本所の弁護士は、上記の議案は今回の株主総会会議の通知と一緻し、今回の株主総会の採決プログラムは法律、法規、「会社定款」の規定に符合し、株主総会が採択した上記の決議は合法的で有効だと考えている。四、株主総会が臨時議案を提出する状況について
本所の弁護士の審査を経て、今回の会議は臨時議案を提出する状況が発生していない。
五、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、貴社の2022年第2回臨時株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格及び採決プログラムなどのことは、法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会で採択された決議はすべて合法的で有効であると考えています。
