証券コード：301150証券略称：中一科学技術公告番号：2022022湖北中一科学技術株式会社
募集資金による事前投入募集項目の置き換えについて
及び発行費用を支払った自己資金の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
湖北中一科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年6月16日に第2回取締役会第19回会議と第2回監事会第8回会議を開催し、「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金を用いて事前投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに同意した。そのうち、置換事前投入募集プロジェクトの費用は人民元30703304020元、置換事前支払い発行費用は人民元910380650元、合計3161368470元である。以下に関連事項を公告する：
一、募集資金の投入と置換状況の概要
（I）募集資金状況の概要
中国証券監督管理委員会の「湖北中一科学技術株式会社の株式公開発行登録に同意することに関する許可」（証券監督許可［2022428号）の登録同意を得て、会社は初めて人民元普通株（A株）の株式168370万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は1元で、1株当たりの発行価格は163.56元/株で、募集資金総額は人民元27538597200元で、各発行費用（税抜）を控除した後の実際の募集資金の純額は人民元26032423216元である。
上記の募集資金は2022年4月18日にすべて入金され、安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）の審査を経て、安永華明（2022）検査字第61378651-C 01号「検査報告」を発行した。
（II）自己資金の事前投入及び置換状況
2022年5月31日現在、会社は自己資金で募集プロジェクトに対して事前投入を行い、事前投入金額は合計30703304020元で、会社は募集資金の投資金額を30703304020元に置き換える予定で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：元
2022年5日現在
募集資金投資プロジェクト投資総額募集資金承諾月31日自己置換予定金額
投資金額資金投入済み金
額
年間10000トンの高性
能電子銅箔の生産建設43097910 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 9791 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 70330402030703304020プロジェクト技術研究開発センターの建設
プロジェクト84799 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) 479930000–
追加流動資金200000 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000000–
合計71577840 Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) 7784 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 70330402030703304020
会社が初めて株式を公開発行する発行費用の合計は15060548784元（増値税を含まない）で、その中で推薦と販売費用の人民元12298029117元（増値税を含まない）はすでに募集資金総額から控除されている。2022年5月31日現在、当社が自己資金で支払った発行費用は人民元910380650元（増値税を含まない）で、今回は募集資金を一括して交換する予定です。
二、募集資金置換の前期投入の実施
会社がすでに発表した「湖北中一科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した株式募集説明書」（以下「株式募集説明書」と略称する）によると、募集プロジェクトのプロセスを推進し、早産生の利益を高めるために、募集資金が到着する前に、会社は実際の状況に応じて自己資金を通じて部分的に投入することができ、募集資金が到着した後に前期の投入資金を置き換えることができる。今回の交換予定金額は「募集説明書」の開示内容と一緻している。
会社の今回の資金調達置換の時間は、資金募集から帳簿に至るまで6ヶ月を超えていない。今回の資金調達置換行為は、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び発行申請文書の関連手配に符合している。募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更することもありません。
三、今回の置き換え履行に関する審議プログラム及び特別意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年6月16日、会社の第2回取締役会第19回会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「事前投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を募集資金で置き換えることに関する議案」を審議し、全取締役の採決を経て、会社は募集資金を使用して事前投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに同意した。
（II）監査役会の審議状況
2022年6月16日、会社の第2回監事会の第8回会議は「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、全体の監事の採決を経て、会社が募集資金を用いて事前投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに同意した。
（III）独立取締役の意見
会社が今回募集資金を使用して前期投入を置き換えることは募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触しておらず、会社は必要な審査プログラムを履行し、募集資金投資プロジェクトの正常な運行に影響を与えず、募集資金の投入を変更し、会社の株主利益を損なうことはなく、今回の置換を実施する時間は関連法律法規と規則製度の関連規定に合緻している。
独立取締役は、会社が募集資金を使用して、事前に投入された募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
（IV）会計士事務所の鑑識意見
安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）はすでに会社が募集資金を使用して事前投入募集プロジェクト及び支払い済み発行費用の自己資金調達事項を置き換えることに対して鑑証を行い、「湖北中一科学技術株式会社が自己資金で事前投入募集資金投資プロジェクトの状況鑑証報告」（安永華明（2022）専門字第61378651 C 03号）、湖北中一科学技術株式会社の自己資金事前投入募集プロジェクト報告はすべての重大な麺で「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自己規則監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び関連フォーマットガイドラインに基づいて作成された。2022年5月31日に湖北中一科学技術株式会社が自己資金で資金を事前に投入して資金を募集する投資プロジェクトの状況を如実に反映している。
（Ⅴ）推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機構は、会社が今回募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金調達事項を交換することは会社の取締役会、監事会の審議を経て可決され、会社の独立取締役も明確な同意意見を発表し、安永華明会の計師事務所（特殊一般パートナー）の鑑証を経て、「湖北中一科学技術株式会社が自己資金で事前に資金を投入して資金を募集する投資プロジェクトの状況鑑証報告」（安永華明（2022）専門字第61378651 C 0 X号）を発行し、同社は今回、募集資金を使用して事前に募集プロジェクトを投入し、発行費を支払った自己資金を置き換えることは、募集資金が入金されてから6ヶ月以内に置き換える規定に符合している。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」に符合する。などの関連法律、法規、規範的な文書の要求、内容及び審議プログラムの合法的なコンプライアンス。今回の募集資金の置換行為は募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の用途を変更したり、変更したり、変更したりして株主の利益を損なったりする状況はなく、会社と株主全体の利益に合緻している。
以上のことから、推薦機構は会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに異議がない。
四、予備検査書類
1、第2回取締役会第19回会議の決議；
2、第2回監事会第8回会議の決議；
3、独立取締役の第2回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見；
4、安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した鑑識報告書；
5、推薦機構の本事項に関する審査意見。
ここに公告します。
湖北中一科学技術株式会社取締役会
2022年6月17日
