証券コード：301150証券略称：中一科学技術公告番号：2022019湖北中一科学技術株式会社
第2回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
湖北中一科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の第2回取締役会第19回会議は2022年6月16日に会社会議室で現場で通信採決を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年6月12日に取締役の皆様にメールで届きました。今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。会議は董事長の汪暁霞が主宰し、会社の一部の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻することを開催した。二、取締役会会議の審議状況
（I）「第3回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案」を項目ごとに審議する。
会社の第2期取締役会の任期が満了することを考慮して、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社規約」の関連規定に基づいて、会社取締役会は汪暁霞さん、塗畢根さん、程世国さん、尹心衡さん、殷濤さんを指名した。曹宏鋒さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役候補です（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。会社の第3回取締役会の非独立取締役の任期は、株主総会の審議が通過した日から3年間です。
会社の元取締役の劉徳明氏は会社の取締役を務めず、会社の他の職務を担当していない。劉徳明氏は直接会社の株式を保有しておらず、寧波梅山保税港区鴻能株式投資パートナー企業（有限パートナー）を通じて間接的に会社の0.06%の株式を保有しており、配偶者や関連者は直接または間接的に会社の株式を保有していない。会社の元取締役の張幹成氏は会社の取締役を務めず、会社の他の職務を担当していない。張幹成氏は会社の株式を直接保有しておらず、雲夢中の科学技術投資センター（有限パートナー）を通じて会社の株式の0.80%を間接的に保有しており、配偶者や関連者は会社の株式を直接または間接的に保有していない。2人の元取締役が離任した後、その保有株式は「上場会社株主、董監高減持株式のいくつかの規定」「深セン証券取引所上場会社株主及び取締役、監事、高級管理者減持株式実施細則」「深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に厳格に従って管理される。離任後も「湖北中一科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」「湖北中一科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する上場公告書」などの株式限定などの約束を引き続き履行する。
1、「汪暁霞女史を第3回取締役会非独立取締役候補に指名する」を審議、採択した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
2、「塗畢根氏を第3回取締役会非独立取締役候補に指名する」を審議、採択した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
3、「程世国氏を第3回取締役会非独立取締役候補に指名する」を審議、採択した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
4、「尹心衡氏を第3回取締役会非独立取締役候補に指名する」を審議、採択した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
5、「殷濤氏を第3回取締役会非独立取締役候補に指名する」を審議、採択した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
6、「曹宏鋒氏を第3回取締役会非独立取締役候補に指名する」を審議、採択した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「第3回取締役会独立取締役候補の指名に関する議案」を項目ごとに審議する。
会社の第2期取締役会の任期が満了することを考慮して、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社規約」の関連規定に基づいて、会社取締役会は蘇霊女史、王栄進氏、羅嬌さんは会社の第3回取締役会の独立取締役候補です（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。会社の第3回取締役会の独立取締役の任期は、株主総会の審議が通過した日から3年間です。
蘇霊女史、羅嬌女史はすでに独立取締役資格証明書を取得し、王栄進氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。
会社の元独立取締役の冷大光さん、張誌宏さん、レイヨンさんはすでに2期再任され、関連規定によって今回は再任されず、会社の他の職務も担当していない。会社の元独立取締役はすべて会社の株式を持っていない。1、「蘇霊女史を第3回取締役会独立取締役候補に指名する」を審議、採択した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
2、「王栄進氏を第3回取締役会独立取締役候補に指名する」を審議、採択
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
3、「羅嬌女史を第3回取締役会独立取締役候補に指名する」を審議、採択した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「募集資金を用いて事前投入募集項目及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択する
会社が募集資金を使用して事前に投入された募集プロジェクトとすでに支払った発行費用の自己資金を置き換えることに同意し、合計3161368470元。
独立取締役は本議案に対して同意の独立意見を発表し、会計士事務所はすでに鑑識報告書を発行し、推薦機関は異議のない審査意見を発表した。詳しくは巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「募集資金を使用して事前に投入された募集プロジェクト及び支払い済みの発行費用の自己資金を置き換える公告について」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
（IV）「会社の登録資本の変更及び＜会社定款＞の改訂及び工商変更登記の処理に関する議案」を審議、採択する
2021年の年度権益分配を実施するため、会社の総株式は101020762株になり、取締役会は会社が「会社定款」の関連条項を改訂することに同意した。
会社の取締役会は株主総会の授権理事長またはその授権者に上記のことについて工商審査、変更登記などの関連手続きを行うよう要請した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「会社の登録資本の変更及びの改訂及び工商変更登記の公告について」及び「会社定款」。本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（i）「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議採択
会社は2022年7月4日14時30分に2022年第2回臨時株主総会を開催し、取締役会及び監事会が株主総会の審議を提出する必要がある事項を審議する予定です。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、第2回取締役会第19回会議の決議；
2、独立取締役の第2回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見；
3、安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した鑑識報告書；
4、推薦機関の関連事項に関する審査意見。
ここに公告します。
湖北中一科学技術株式会社取締役会2022年6月17日
附：第三回取締役会取締役メンバー履歴書
汪暁霞さん、1990年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、修士なし。2013年8月から2018年6月まで会社の業務員、社長補佐、深セン事務所の責任者、副理事長を務め、2018年1月から2019年2月まで深セン冠霖基金有限会社、深セン前海仁禾基金管理有限会社のプロジェクトマネージャー補佐を務め、2019年3月から2021年4月まで会社のマーケティング部に勤め、2021年4月から現在まで会社の理事長を務めている。本公告日までに、汪暁霞女史は会社の600万株の株を直接保有し、会社の持株株主であり、実際の支配者である汪立氏の一緻動人であり、「会社法」の規定で取締役を務められない状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られず、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、深セン証券取引所に会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されたりする他の状況もありません。会社が中国で情報公開網と証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの検索を実行したところ、汪暁霞さんは「信用喪失被執行人」と認定されなかった。「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件。
塗畢根さん、1975年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、短大がありません。九江電子材料工場の技術者、九江徳福電子材料有限会社の技術センターの副主任、主任と副社長を務め、2017年4月から中科銅箔の副社長、社長を務め、2019年7月から現在まで会社の取締役を務め、2021年4月から現在まで会社の社長を務めている。本公告日までに、塗畢根氏は雲夢中の科学技術投資センター（有限パートナー）を通じて間接的に会社の株式を保有し、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理者と関連がなく、「会社法」の規定で取締役を務められない状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。中国証券取引所及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けておらず、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしておらず、深セン証券取引所に会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと認定された他の状況も存在しない。会社が中国で情報公開網と証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの検索を実行した結果、塗畢根氏は「信用喪失被執行人」と認定されなかった。「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件。
程世国さん、1967年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、中等専門学校、機電エンジニアがいません。国営孝感ビール工場の生産部管理者、ウルムチ宝山鋼板網工場の社長、孝感市亜風生物化学工業有限会社の副社長、大禹電気科学技術株式会社の社長と取締役、深セン市瑞昇新エネルギー科学技術有限会社の執行社長を務め、2019年12月から会社の理事長補佐を務めた。本公告日現在、程世国氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理者とは関連がなく、「会社法」の規定で取締役を務められない状況は存在せず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られておらず、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、深セン証券取引所に会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されたりする他の状況もありません。会社が中国で情報公開網と証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの照会を実行したところ、程世国氏は「信用喪失被執行人」と認定されなかった。「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件。
尹心衡先生、1974年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科はありません。 Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) 電子株式会社財務部主催会計及び財務経理、LG化学（広州）工程プラスチック有限会社財務経理、東莞三雄電気業製造有限会社財務総監、 Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) 財務経理、広東一一五科技株式会社財務総監、東莞欧徳雅装飾材料有限会社財務総監を務め、2018年6月から会社財務責任者を務め、2019年7月から現在まで務めている
