証券コード： Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 証券略称： Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 公告番号：202229 Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催日時：
（1）現地会議開催日時：2022年6月17日（金）15：00開始
（2）ネット投票期間：2022年6月17日
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年6月17日です。
9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年6月17日9時から15時までです。
2、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合した方式で開催する
3、現場会議の開催場所：成都市ハイテク区天府二街198号会社会議センター4階406会議室4、会議招集者：会社取締役会
5、会議司会者：董事長魯剣雄氏
6、今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
二、会議の出席状況
（Ⅰ）株主出席状況
1、会議に出席する株主及び株主の授権委託代表者数40
その中：現場会議に出席した人数5
インターネット投票方式の会議参加者数35
2、会議に出席した株主及び株主授権委託代表が代表する株式数123924322
その中：現場会議に出席する株式数7361531
ネット投票方式の会議参加株式数501881691
3、会議に出席した株主及び株主の授権委託代表が代表する株式の数が会社を占めている
472093%議決権株式総数の割合
その中：現場会議に出席した株式数は280900%を占めている。
インターネット投票方式の会議参加株式数は19.193%を占めている。
（II）取締役、監事、高級管理職などの出席状況
会社の取締役と監事、取締役会秘書が今回の会議に出席した。会社の一部の高級管理職、会社が招聘した証人弁護士が今回の会議に列席した。
三、議案の審議採決状況
今回の株主総会議案は現場とネット投票を結合した採決方式を採用し、具体的な採決結菓は以下の通りである。
議案1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告
総議決状況：1238016822株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999010%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の008771%を占めている。棄権1,6700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0181%を占めています。
採決結菓：本議案は可決された。
議案2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告
総議決状況：1238016822株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999010%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の008771%を占めている。棄権1,6700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0181%を占めています。
採決結菓：本議案は可決された。
議案3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告とその要旨
111772株に対して、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0902%を占めている。棄権1,6700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0181%を占めています。
採決結菓：本議案は可決された。
議案4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告
総議決状況：1238016822株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999010%を占めた。798700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0645%を占めている。棄権427700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0345%を占めている。
採決結菓：本議案は可決された。
議案5.00会社の2021年度利益分配事前案に関する議案
総議決状況：1238232122株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999184%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0748%を占めている。棄権84000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0068%を占めている。
中小株主の総議決状況：25937048株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の962480%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.4403%を占め、927100株に反対した。棄権84000株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3171%を占めている。
採決結菓：本議案は可決された。
会社の2021年度利益分配案に同意する：配当前の会社総株式262500000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1元（税込）を配布し、合計で現金配当金26250000元を配布し、赤い株を送らず、資本積立金で株式を増加させず、まだ分配されていない利益は次の年度に転入する。
議案6.00会計士事務所の再雇用に関する議案
総議決状況：1237900122株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998916%を占めた。969300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0782%を占めている。棄権373800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0302%を占めている。
中小株主の総議決状況：25605048株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の950160%を占めた。969300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.5969%を占めている。棄権373800株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3871%を占めている。
採決結菓：本議案は可決された。
天健会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度財務報告監査機構として再雇用することに同意し、監査サービス費用は80万元を超えず、その中で、内部製御監査費用は12万元を超えない。
議案7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役の職責履行状況、業績考課状況及び報酬状況の特別説明
総議決状況：1238163522株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999129%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の008771%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：25868448株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の
959934％；会議に出席した中小株主が保有する株式の4.0066%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結菓：本議案は可決された。
議案8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事の職責履行状況、業績考課状況及び報酬状況の特別説明
総議決状況：1238163522株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999129%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の008771%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：25868448株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の
959934％；会議に出席した中小株主が保有する株式の4.0066%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結菓：本議案は可決された。
議案9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案
この議案の審議過程で、会社の持株株主 Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) グループ有限責任会社が保有している475940143株、および関連先 Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) が保有している260226344株は採決を回避し、他の株主の委託も受けずに採決を行った。
総議決状況：501997035株に同意し、会議に出席したすべての議決権株主が保有する株式の997854%を占めた。会議に出席したすべての議決権株主が保有する株式の0.2146%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての議決権株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：25868448株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の
959934％；会議に出席した中小株主が保有する株式の4.0066%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結菓：本議案は可決された。
会議はまた、「2021年度高級管理職の職責履行状況、業績考課状況及び報酬状況の特別説明」、「会社独立取締役の2021年度叙職報告」を聴取した。
四、弁護士が状況を目撃する
1、弁護士事務所名：北京中倫（成都）弁護士事務所
2、証人弁護士の名前：陳笛、孟柔蕾
3、証人弁護士の結論的な意見：本所弁護士は、会社の2021年年度株主総会の召集、開催プログラムが「会社法」、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に符合し、会議に出席する人と召集人の資格が合法的に有効で、会議の決定プログラムが関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会で採択された決議が合法的に有効であると考えている。
五、予備検査書類
1 Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 2021年度株主総会決議；
2、北京中倫（成都）弁護士事務所が発行した「2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 取締役会
2022年6月18日
