会社の今後3年間（20222024年度）の株主還元計画について、会社の利益分配事項に対する決定プログラムとメカニズムをさらに健全化し、完備させ、投資家に積極的に還元し、投資家に長期投資と理性的な投資理念を確立させるよう誘導し、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの規定に基づき、会社の利益能力、経営発展計画、株主還元、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、会社は「 Venustech Group Inc(002439) 未来3年間の株主還元計画（2022年-2024年）」を製定した。
一、株主還元計画を製定するための考慮要素
会社は本計画を製定して会社の長期と持続可能な発展に着目し、そして会社の経営現状、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の戦略発展計画と発展所の段階、現在と未来の3年間の利益能力と規模、キャッシュフロー状況、プロジェクト投資資金需要と銀行信用と債権融資環境などの状況を十分に考慮し、投資家に対して持続的、利益分配政策の連続性と安定性を保証するために、安定した科学的なリターン計画とメカニズム。
二、株主還元計画の製定原則
1、会社は投資家に対するリターンを十分に考慮し、毎年その年に実現する分配可能利益の5%で株主に配当を分配する。
2、会社の利益分配政策は連続性と安定性を維持し、同時に会社の長期利益、株主全体の全体利益と会社の持続可能な発展を両立する。
3、会社は現金配当の利益分配方式を優先的に採用し、株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たり純資産の薄化などの真実で合理的な要素を持っていなければならない。
三、会社の今後三年間（2022年-2024年）の具体的な株主還元計画
1、会社は現金、株式、または現金と株式を結合する方式で配当を分配する。条件がある場合、会社は中期利益分配を行うことができます。
2、会社の取締役会は所属する業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定されたプログラムに従って、差異化の現金配当政策を提出しなければならない：（1）会社の発展段階が成熟期であり、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う時、今回の利益分配に占める現金配当の割合は最低80%に達するべきである。（2）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。（3）会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。
特殊な状況を除いて、会社はその年の利益で累計未分配利益が正である場合、現金方式で配当を分配し、毎年現金方式で分配される利益はその年に実現できる分配利益の5%以上で株主に配当を分配し、会社が最近3年間現金方式で累計分配した利益は最近3年間で実現した年平均分配利益の30%以上である。特殊な状況とは、（1）重大な投資計画または重大な現金支出（資金募集プロジェクトを除く）会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または固定資産投資を行う予定の累計支出が会社の最近の監査済み純資産の50%に達し、3000万元を超え、または会社が今後12ヶ月以内に対外投資を行う予定である。資産を買収したり、固定資産投資を行ったりする累計支出は、会社の最近の監査を受けた総資産の30%を超えたりする見込みです。（2）会社は今後12ヶ月以内に研究開発プロジェクトの投入を行う予定で、累計支出は最近の監査純資産の10%に達するか、超える見込みである。（3）その年の年末に監査を受けた資産負債率は70%を超えた。（4）当年の1株当たりの累計分配可能利益は0.1元を下回った。
3、会社の経営状況が良好で、取締役会は会社の株価と会社の株価の規模が一緻せず、株価配当を発行することが会社全体の株主全体の利益に有利であると考えている場合、上記の現金配当を満たす条件の下で、株価配当の事前案を提出することができる。
四、株主還元計画の製定週期と関連決定メカニズム
会社は3年ごとに1週期として、会社の経営の実際の状況と株主、独立取締役と監事の意見に基づいて、「会社規約」で確定した利益分配政策に基づいて株主配当リターン計画を製定し、取締役会の審議を経て株主総会の審議を提出してから実施する。
すでに製定された計画期間内に、会社は外部経営環境、自身の経営状況によって大きく変化し、計画を調整する必要がある場合、会社の取締役会は実際の状況に合わせて計画を調整しなければならない。新しく製定された計画は取締役会、監事会の審議を経て株主総会に提出し、審議を経て実行しなければならない。
五、利益分配方案の決定メカニズム
1、会社の利益分配案は会社の高級経営陣が作成した後、会社の取締役会、監事会に提出して審議する。取締役会は利益分配案の合理性について十分な討論を行い、特別決議を形成した後、株主総会の審議に提出した。利益分配案を審議する際、会社は株主にネット投票方式を提供する。
会社は現金配当の具体的な案を製定する際、取締役会は現金配当の計上案を審議する際、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証しなければならず、独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。株主総会は現金配当の具体案を審議する際、多種のルートを通じて株主、特に中小株主と積極的にコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題にタイムリーに回答しなければならない。
2、会社が前述の「特殊な状況」のために現金配当を行わない場合、取締役会は現金配当を行わない具体的な原因、会社の留保収益の正確な用途及び投資収益の見込みなどの事項について特別説明を行い、独立した取締役が意見を発表した後、株主総会の審議に提出し、会社の指定メディアで披露する。
3、戦争、自然災害などの不可抗力、または社外の経営環境の変化に遭遇し、会社の生産経営に重大な影響を与えたり、会社自身の経営状況が大きく変化したりした場合、会社は利益分配政策を調整することができる。
会社の利益分配政策の調整は取締役会が特別テーマの論述を行い、調整理由を詳しく論証し、書麺の論証報告を形成し、独立取締役の審議を経て株主総会の特別決議を提出して採択しなければならない。利益分配政策の変更事項を審議する場合、会社は株主にインターネット投票方式を提供する。
六、その他
本計画に規定されていないことは、関連する法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行される。本計画は会社の取締役会が説明を担当し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効し、修正時も同じである。
Venustech Group Inc(002439) 取締役会2022年6月17日
