証券コード： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 証券略称： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 公告番号：2022039 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
第8回取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
1 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第11回臨時会議の通知は2022年6月15日に電話、ファックス及び電子メール方式で発行され、会議は2022年6月18日に通信採決方式で開催され、今回の会議は取締役7名、実際に7名に達するべきである。2、会社の監事と役員は今回の会議のすべての書類を審査する方式で今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は書面記名投票の採決方式で、以下の議案を審議、採択した。
1、「取締役会秘書の招聘に関する議案」
董事長の黄建栄氏の指名により、胡晗東氏を会社の第8回取締役会秘書として招聘し、任期は第8回取締役会と一緻した。
議案の採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は、本議案についての独立意見について、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.con.cn.）を参照してください。
2、「会社の高級管理職の招聘に関する議案」
総裁の王喜兵さんの指名によって、胡晗東さん、黄亜婷さん、李耀輝さん、李耀武さん、徐雲峰さんを副総裁に任命した。宋嘉棟さんは総エンジニアを務めています。高輝さんは総地質師を務めています。宋孜謙さんは財務総監を務めている。
議案の採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本議案についての独立意見について詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
3、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」
董事長の黄建栄氏の指名により、厳国慶氏を会社証券事務代表として招聘し、任期は第8回取締役会と一緻した。
ここに公告します。
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
取締役会
2022年6月20日
添付ファイル：招聘された高級管理職及び証券事務代表略歴胡晗東：男、1972年11月生まれ、西南政法大学本科、蘭州大学工商管理修士、香港科学技術大学EMBAは、2007年9月に上海証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得した。2005年7月から2014年4月まで Western Mining Co.Ltd(601168) で勤務し、証券事務代表、副総裁、取締役会秘書などの職務を歴任した。2014年5月から2016年1月まで上海海成資源（集団）有限会社の理事長特別補佐を務め、2016年2月に入社し、現在会社の取締役会秘書、副総裁、理事長特別補佐を務めている。黄亜婷：女、1980年5月生まれ、上海師範大学本科、中欧国際工商学院EMBA。2008年7月から2010年6月まで上海海成資源（グループ）有限会社の社長補佐を務めた。2010年7月に入社し、現在の副社長を務めています。李耀輝：男、1969年3月生まれ、中国共産党党員、本科学歴、1988年3月から1998年10月まで霊宝市安底金鉱で働き、事務室主任、生産課長、子会社社長の職務を歴任した。1998年11月から2000年4月まで霊宝市黄金管理局党委員会事務室の副主任を務めた。2000年5月から2004年11月まで霊宝市金鉱副鉱長を務めた。2004年12月から2009年3月まで霊宝市黄金投資会社の党委員会委員兼金山支社長などを務めた。2009年4月から2021年まで霊宝黄金グループ株式会社の事務室主任、新疆霊宝黄金伊犁製錬有限責任会社の総経理、霊宝黄金グループ株式会社の総裁補佐兼キルギス富金鉱業有限責任会社の理事長、書記、総経理などの職務を務めた。2021年8月に入社し、現在塔中鉱業有限会社の社長を務めている。李耀武：男、1969年12月生まれ、中国共産党党員、東北大学（元瀋陽黄金学院）本科、中南大学MBA、採鉱高級エンジニア、国家登録安全エンジニア。1993年7月から2021年12月まで湖南有色グループで働き、水口山鉱務局康家湾鉱鉱長を歴任し、湘東タングステン業有限会社は常務副総経理、党委員会書記兼総経理、湖南新田嶺タングステン業有限会社の党委員会副書記、紀律委員会書記などの職務を担当した。2022年1月に入社し、生産運営に関する管理を担当しています。徐雲峰：男、1965年8月生まれ、大学院生学歴、華東理工大学工商管理修士、国家二級マネージャー。1995年8月から2001年6月まで万向グループ置地事業部マネージャー、浙江万向大鼎貿易有限会社事務室主任、販売部マネージャー、天津万向投資有限会社清算グループリーダーを務めた。2001年7月から2004年3月まで上海万向投資会社総裁弁公室主任を務めた。2004年3月から2009年2月まで浙江ラブプラス通信会社の社長を務めた。2009年3月から2011年7月まで万向資源有限会社リスク管理部、資産管理部総経理、万向石油貯蔵輸送（舟山）有限会社責任者兼工事建設総指揮を務めた。2011年11月から2020年7月まで東展船運株式会社の総経理、 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) ）第9回取締役会の取締役を務めた。2022年3月に会社に入社し、理事長補佐を務めます。宋嘉棟：男、1957年2月生まれ、中国共産党党員、中南大学（元中南鉱冶学院）採鉱工事本科、研究員級高級エンジニア、国家工事技術突出貢献専門家、国務院政府特殊手当、中国非鉄金属採鉱学術委員会委員、国家安監局、国家科学技術部専門家ライブラリ専門家、登録科学技術カウンセラー。発明特許18件、実用型特許7件、省部級科学技術成菓21件を享受し、論文20編を公開発表した。1982年1月から1989年2月まで冶金工業部龍山金アンチモン鉱の鉱長を務めた。1989年3月から1993年3月まで長沙鉱山研究院設計部の総技師を務めた。1993年4月から2015年12月まで長沙鉱山研究院採鉱工事センターの主任を務め、国家金属採鉱工事技術研究センターの副主任、首席専門家、金属鉱山安全技術国家重点実験室の副主任を務めた。
2016年から2019年まで、上海海成資源（グループ）有限会社の総エンジニアを務めた。2020年1月に入社し、現在は会社の技術顧問を務めています。
高輝：男、1969年11月生まれ、中山大学地質学学士、蘭州大学MBA、鉱物学、岩石学、鉱床学博士、中国地質科学院地質探査工事博士後、副研究員級高級エンジニア。1992年10月から2005年3月まで金川グループ有限会社の科学研究プロジェクト管理、プロジェクトマネージャーを務めた。2005年から2010年までの間、中国非鉄金属工学研究設計院紅土鉱プロジェクト部の高級地質コンサルティング顧問、 Zijin Mining Group Company Limited(601899) グループ有限会社国際部副社長、Ridge鉱業会社総地質師、中塔合弁沢ラフ尚黄金有限会社取締役、総地質師などを務めた。2010年12月から2021年9月まで中国地質科学院世界鉱物資源戦略研究センターの副研究員を務めた。2021年10月に会社に入社し、会社の資源管理に関する仕事を担当します。宋孜謙：男、1976年10月生まれ、中国共産党党員、上海交通大学本科、高級会計士。1998年7月から2017年5月まで Shanghai Tunnel Engineering Co.Ltd(600820) で働き、財務副経理、副総会計士、財務センター主任などの職務を歴任した。2017年5月から2022年3月まで Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 副総裁、財務総監の職務を担当した。2022年6月に会社に入社し、会社の財務管理に関する仕事を担当します。
厳国慶：男、1977年9月生まれ、同済大学本科、2007年9月に上海証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得した。2000年7月から2003年5月まで、中海電信有限会社に勤め、技術エンジニアを務めた。2003年5月から2015年11月まで、上海普天郵通科学技術株式会社に勤め、証券事務代表を務めた。2015年11月から2017年6月まで、 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) に就任し、証券事務代表を務めた。2017年6月に入社し、現在は会社証券事務代表を務めている。
