証券コード： Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 証券略称： Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 公告番号：2022036
Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715)
2021年度株主総会の臨時提案増加に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。一、株主総会の関連状況1.株主総会のタイプと回：2021年年次株主総会
2.株主総会開催日：2022年6月28日
3.株式登記日
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 20226/21
二、臨時提案を増やす場合の説明1.提案者：北京文資控股有限公司2.提案プログラムの説明
会社は2022年6月8日に株主総会の開催通知を公告し、単独または合計で20.35%の株式を保有する株主の北京文資控股有限会社は、2022年6月17日に臨時提案を提出し、書面で株主総会の招集者を提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に基づき、現在公告している。3.臨時提案の具体的な内容
「 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 子会社の投融資業務提携及び対外保証の展開に関する議案」については、同社が同日発表した「 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 完全子会社への保証提供に関する公告」を参照してください。
三、上記の追加臨時提案のほか、2022年6月8日に公告された元株主総会の通知
事項は変わりません。四、臨時提案後の株主総会の関連状況を増やす。（一）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月28日14時00分
開催場所：北京市西城区北礼士路135号院6号棟1階大会議室（2）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月28日より
2022年6月28日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（三）株式登記日
元通知の株主総会の株式登記日は変わらない。（四）株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度財務決算報√
告げる
2 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度取締役会の仕事√
レポート作成
3 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 独立取締役2021年度述√
職務報告
4 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度監事会の仕事√
レポート作成
5 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年年次報告本文√
および概要
6 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度利益分配者√
事件
7 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2022年度財の再雇用について√
務監査機構の議案
8 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 継続雇用について2022年度内に√
部が監査機構を製御する議案
9 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度内部製御自己√
私の評価レポート
10 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度社会責任報√
告げる
11 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度募集資金預金√
使用状況に関する特別レポート
12 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2022年度債務融通について
資本計画の議案
13 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 遊休自己資金の使用について√
財テク製品を購入する議案
14 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 持株株主への借入について
関連取引の議案
15 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 子会社の投融資展開について√
業務提携及び対外保証の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
議案1-14はすでに2022年4月26日に開催された10回取締役会の第3回会議で審議され、議案15は2022年6月17日に開催された10回取締役会の第5回会議で審議された。詳しくは、2022年4月28日、6月20日に上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn./)が発表した関連公告。2、特別決議議案：議案153、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案1-154、関連株主の採決回避に関する議案：議案14
採決を避けるべき関連株主名：北京文資控股有限公司、北京市文化創意産業投資基金管理有限公司－北京文創定増基金、北京市文化創意産業投資基金管理有限公司－屹唐文創定増基金、北京市文化センター建設発展基金管理有限公司、北京文資文化産業投資センター（有限パートナー）5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし
ここに公告します。
Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 取締役会2022年6月20日添付1：授権委任書
委任状
Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) ：委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
序非累積投票議案名同意反対棄権
番号
1 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度財務
決算報告
2 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度取締役
会議活動報告
3 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 独立取締役2021
年度叙職報告
4 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度監査役
会議活動報告
5 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年年次報告
本文と要約を告げる
6 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度利益
割当てスキーム
7 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 再雇用2022について
年度財務監査機構の議案
8 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 再雇用2022について
年度内部製御監査機構の議案
9 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度内部
自己評価報告書の製御10 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度社会
責任報告11 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021年度募集
資金の保管と使用状況に関する特別報告12 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2022年度について
債務融資計画の議案13 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 遊休の使用について
自己資金で財テク製品を購入する議案14 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 持株株への関連
東借金及び関連取引の議案15 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 子会社の開設について
融資業務協力及び対外保証の議案を投函する。
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
