証券コード： Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 証券略称： Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 公告番号：20220646 Tianqi Lithium Corporation(002466)
2022年第1回臨時株主総会について
臨時提案の公告を増やす
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、株主総会の関連状況
1.株主総会のタイプと回：
2022年第1回臨時株主総会
2.株主総会開催日：2022年6月30日
3.株式登記日
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株6 Tianqi Lithium Corporation(002466) Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) 0226/24
二、臨時提案を増やす状況説明
1.提案者：嘉華東方控股（グループ）有限会社
2.提案プログラムの説明
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) （以下「会社」と略称する）が2022年6月15日に2022年の第1回臨時株主総会の開催通知を公告した後、業務展開の需要のため、株主の採決コストを有効に節約することを考慮し、33.73%の株式を単独で保有する株主嘉華東方控股（集団）有限会社は会社の提案に応じて、2022年6月19日に臨時提案を提出し、株主が上場する会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定を書面で提出し、公告する。
3.臨時提案の具体的な内容
会社の第8回取締役会第21回臨時会議は「完全子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択し、北京万通ファッション置業有限会社の借入契約とその補充協議項目の下での債務に連帯責任保証保証を提供することに同意し、会社の株主総会の審議に提出した。内容の詳細は、2022年6月19日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「完全子会社の保証に関する公告」（公告番号：2022063）。この議案は特別決議ではなく、累積投票は必要ない。
三、上記の追加臨時提案を除いて、2022年6月15日に公告した元株主総会の通知事項は変わらない。四、臨時提案後の株主総会の関連状況を増やす。（一）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月30日15時00分
開催場所：北京市朝陽区朝陽門外大街甲6号万通センターオフィスビルD座4階第一会議室（二）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月30日より
2022年6月30日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（三）株式登記日
元通知の株主総会の株式登記日は変わらない。
（四）株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主タイプ番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の第8回取締役会の非独立取締役の変更に関する議案√
2完全子会社の保証に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はそれぞれ会社の第8回取締役会第20回臨時会議と第8回取締役会第21回臨時会議の審議を経て可決された。具体的な内容は、2022年6月15日と2022年6月19日に「中国証券報」「上海証券報」と上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された会社を参照してください。の関連公告。
2、特別決議議案：なし
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：なし
5、優先株株主の採決参加に関する議案：特にこの公告はない。
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 取締役会2022年6月19日付準備文書（I）株主が臨時提案を追加する書面及び提案内容を提出する
別添1：授権委任書
委任状
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) ：
2022年6月30日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1変更会社の第8回取締役会の非独立について
取締役の議案
2完全子会社の保証に関する議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
