証券コード： Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 証券略称： Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 公告番号：20220626 Tianqi Lithium Corporation(002466)
第8回取締役会第21回臨時会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) （以下「会社」と略称する）は2022年6月19日に第8回取締役会第21回臨時会議を開催し、本会議の通知は2022年6月16日に電子メールの形式で発行され、現場で通信採決と結びつけて開催され、今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席すべきである。
会議は理事長の王憶会氏が主宰した。会議の開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成しました。
（I）「完全子会社の担保提供に関する議案」の審議採択
会社の取締役会は、完全子会社の北京万通おしゃれ置業有限会社の借入契約とその補充協議項目における債務に連帯責任保証保証を提供することに同意し、会社の株主総会の審議に提出した。具体的な内容の詳細は、同社が同日公開した「完全子会社の保証に関する公告」（公告番号：2022063）を参照してください。採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、予備検査書類
1、第8回取締役会第21回臨時会議の決議。
ここに公告します。
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 取締役会
2022年6月19日
