Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
独立取締役第7回取締役会第24回会議に関する事項に関する事前承認意見
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第24回会議は、会社が現金を支払うことで持株株主の四川発展（持株）有限責任会社が保有する四川晟天新エネルギー発展有限会社の51.60%の株式（以下「今回の重大な資産再編」と略称する）を購入する関連議案を審議する予定だ。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」「会社規範」などの文書要求に基づき、会社の独立取締役として、独立判断に基づき、慎重で責任ある態度に基づいて、関連資料を真剣に審査した。会社の第7回取締役会第24回会議の関連事項に対して事前審査を行い、以下のように事前承認意見を発表した。
1、今回の重大資産再編案及び締結予定の関連協議は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題の規定」及びその他の関連法律、法規と中国証券監督管理委員会が公布した規範的な文書の規定に符合し、方案は合理的で、確実に実行可能である。会社の資産の質と持続的な経営能力を高めることに有利で、会社の株主全体の利益に合っている。
2、今回の重大な資産再編評価を担当する評価機関は「中華人民共和国証券法」の規定に符合する業務資格を持っている。評価機関とその担当評価士は、再編の各当事者や会社に現実的かつ予想される利益や衝突がなく、十分な独立性を持っており、評価は客観的、公正、独立の原則と要求に合緻している。
3、今回の重大な資産再編に関連する標的資産の最終取引価格は標的資産評価報告結菓を基礎とし、会社と取引相手の協議を経て確定し、取引価格は公正である。今回の重大な資産再編の価格は関連する法律法規の規定によって確定され、定価は公正で合理的である。そのため、今回の重大な資産再編は客観的で、公正で、合理的で、関連する法律法規の規定のプログラムに符合し、会社と全株主の利益にも符合し、中小株主の利益を損なうことはない。
4、今回の重大な資産再編では、取引相手は会社の持株株主である四川発展（持株）有限責任会社であるため、今回の重大な資産再編は関連取引を構成し、関連取締役と関連株主は相応の決定プログラムの中で採決を回避しなければならない。
以上のことから、私たちは会社の今回の重大な資産再編取引案の関連内容について認め、関連議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
（署名ページに続く）
（このページには本文がなく、独立取締役の会社第7回取締役会第24回会議に関する事項に関する事前承認意見の署名ページ）独立取締役の署名：
ロミン江濤羅哲
2022年6月17日
