Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
独立取締役第7回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第24回会議は、会社が現金を支払うことで持株株主の四川発展（持株）有限責任会社が保有する四川晟天新エネルギー発展有限会社の51.60%の株式（以下「今回の取引」と略称する）を購入することを検討した。私たちは会社の現在の独立取締役として、今回の取締役会会議に出席しました。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」、「独立取締役工作製度」などの関連規則製度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、現在、会社の第7回取締役会第24回会議の関連事項に対して独立意見を発表する。
1、今回の取引の関連議案は今回の取締役会会議の審議を提出する前に、事前に私たちの審査を提出し、すでに私たちの事前承認を得た。
2、今回の重大資産購入方案は「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」などの法律法規とその他の規範性文書の規定に符合し、重大資産再編の実質条件に符合し、「上場会社重大資産再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成していない場合、取引は操作性を備えている。重大な法律政策の障害はない。
3、今回の取引の取引相手である四川発展（持株）有限責任会社は会社の持株株主であり、今回の取引は関連取引を構成している。取締役会は今回の取引関連議案を審議する際、関連取締役は採決を回避した。今回の取締役会会議の招集、開催及び採決プログラムは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
4、「 Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) 重大資産購入及び関連取引報告書（草案）」及びその要約の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社の重大資産再編に関するいくつかの問題の規範化に関する規定」及びその他の関連法律、法規と中国証券監督会が公布した規範的な文書の規定に符合し、操作性を備えている。私たちは「 Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) 重大資産購入及び関連取引報告書（草案）」とその要約の内容に同意します。
5、会社は四川発展（持株）有限責任会社と署名する条件付発効の「現金支払い資産購入協議」及び条件付発効の「業績承諾補償協議」を予定しており、「中華人民共和国国民法典」「中華人民共和国会社法」「上場会社重大資産再編管理弁法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合する。6、今回の取引は会社の資産の質を高め、会社の財務状況を改善し、持続的な利益能力を強化するのに役立ち、会社の長期的な発展に役立ち、上場会社と株主全体の利益に符合する。
7、関連仲介機構が発行した関連報告は客観、独立、公正、科学の原則に符合している。標的資産の取引価格は評価機構の最終資産評価結菓を参考にして、取引双方の協議を経て一緻して確定し、定価は公正で合理的で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
8、今回の取引は会社の即時リターンを薄くすることはなく、即時リターンが薄くなる場合、会社はすでに確実に実行可能な補填措置を製定し、関連主体は会社の補填措置の確実な履行に対して承諾を行い、株主全体の利益を効菓的に保護した。
9、会社の株主総会は取締役会に重大な資産購入に関する事項を処理することを許可して株主総会の職権範囲に属し、同時に取締役会に重大な資産購入に関する事項を処理することを許可して、この事項の実施を推進することに有利で、会社と株主の利益に符合する。
以上のことから、私たちは会社の今回の重大資産購入事項に同意し、会社の今回の重大資産購入及び関連取引報告書などの関連議案に同意し、監督会社を合法的に秩序正しく今回の重大資産購入を推進し、株主全体の利益を確実に保障することに同意した。私たちは上記の重大な資産購入に関する議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
（署名ページに続く）
（このページには本文がなく、独立取締役の第7回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ）独立取締役の署名：
ロミン江濤羅哲
2022年6月17日
