Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) 取締役会
今回の取引履行法定プログラムの完全性、コンプライアンス、提出について
法律書類の有効性の説明
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) （以下「＊ Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) 」「当社」または「会社」と略称する）四川晟天新エネルギー発展有限会社の株式51.60%（以下「今回の取引」と略称する）を購入する予定です。今回の取引は上場会社の重大な資産再編を構成している。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの規定による要求に基づき、会社取締役会は今回の重大資産再編が法定プログラムの完全性、コンプライアンス、法律文書の提出の有効性を履行することに対して真剣に審査した。会社の今回の取引履行法定プログラムの完全性、コンプライアンスについての説明
（I）今回の取引を実施するために、会社は「証券法」の規定に符合する監査と評価機構、法律顧問と財務顧問の業務資格を持つ独立財務顧問を招聘して今回の取引にサービスを提供した。
（II）会社と取引関係者は今回の取引について初歩的な協議を行う際、必要かつ十分な秘密保持措置をとり、招聘された各仲介機関と「秘密保持協議」を締結し、関連敏感情報の知る範囲を限定し、深セン証券取引所の要求に従って取引プロセスの覚書、内幕情報の知る人の関連資料の提出と記入を完成した。
（III）会社の取締役会はすでに関連法律法規と規範性文書の要求に従って今回の重大資産購入報告書と提出すべきその他の文書を作成した。
（IV）2022年6月17日、会社の第7回取締役会第24回会議は今回の重大な資産再編に関する議案を審議し、適時に公告を行った。
（i）2022年6月17日、会社の第7回監事会第10回会議は今回の重大な資産再編に関する議案を審議し、適時に公告を行った。
（Ⅵ）今回の取引で履行しなければならない承認プログラムは以下の通りである：
1.今回の取引は会社の株主総会の審議を得て可決した。
以上のことから、会社はすでに関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って、今回の取引関連事項について現段階で必要な法定プログラムを履行し、このなどの法定プログラムは完全で、合法で、有効である。
二、会社が今回の取引で提出した法律書類の有効性についての説明
「上場会社重大資産再編管理弁法」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号--上場会社重大資産再編」などの法律法規と規範性法律文書の規定に基づき、今回の重大資産再編について提出する関連法律文書について、会社取締役会と全取締役は以下の声明と保証を行った。
上場会社は今回の重大な資産再編について提出した法律書類に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがなく、提出した法律書類の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯責任を負う。
以上のことから、会社の取締役会は今回の重大な資産再編が現在履行すべき法定プログラムを履行したと考えており、その後、会社に他の関連法定プログラムの完全な履行を促し、会社の今回の重大な資産再編行為が関連法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致するようにする。会社が深セン証券取引所に提出した法律書類は合法的で有効である。
（以下本文なし）
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＊ Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) 取締役会（捺印）2022年6月17日
