Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 独立取締役
現金による成都森未科学技術有限会社と成都高投芯未半導体有限会社の持株権買収及び関連取引に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) （以下、会社と略称する）の独立取締役として、「現金による成都森未科学技術有限会社の買収と成都高投芯未半導体有限会社の持株権及び関連取引に関する議案」について以下のように独立意見を発表した。
一、本議案はすでに会社の第8回取締役会の第43回臨時会議で審議された。今回の会社の現金買収成都森未科学技術有限会社と成都高投芯未半導体有限会社の持株権及び関連取引の取引価格は、評価機関が発行した資産評価結菓を参考根拠とし、今回の取引の各方面の協議を経て確定し、定価は公正で合理的で、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合している。
二、今回の取引相手方の一つである成都ハイテク投資グループ有限会社は会社の持株株主であり、会社の関連方に属しているため、今回の取引は関連取引を構成している。取締役会はこの議案を審議する際、関連取締役はいずれも採決を回避した。この会議の招集開催プログラム、採決プログラム及び方式は「会社法」「会社定款」及び関連規範性文書の規定に符合する。「上場会社の重大な資産再編管理弁法」の規定によると、今回の取引は重大な資産再編を構成しない。
三、今回の取引は会社の戦略転換をさらに推進し、会社の持続的な経営能力と核心競争力を強化するのに役立ち、会社の全体的な利益と長期的な利益に符合し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役：黄明、李越冬、辜明安二〇二年六月十八日
