証券コード： Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 証券略称： Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 公告番号：202229 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
2021年度株主総会の臨時提案及び開催の増加について
2021年度株主総会の補足通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
当社は2022年6月9日に「2021年度株主総会の開催に関する通知」（202222）を発表したことがある（関連事項の詳細は2022年6月9日の「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網を参照）。ここで、この会議の臨時提案を追加し、この会議の補充通知を以下のように公告する。
臨時提案を増やす場合について
先日、会社の取締役会は持株株主の成都高新投資グループ有限会社（以下、高投グループと略称する）が提出した「増加 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 2021年度株主総会の臨時提案に関する手紙」を受け取った。会社の第8回取締役会第43回臨時会議で審議された「成都森未科学技術有限会社と成都高投芯未半導体有限会社の持株権及び関連取引の現金買収に関する議案」（関連内容の詳細は2022年6月20日の「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網を参照）を2021年度株主総会の審議に提出することを提案した。
「上場会社株主総会規則（2022年改正）」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者を提出することができる。本公告日までに、会社の持株株主の高投グループは当社の株式172207860株を保有し、当社の株式総数の48.88%を占め、株主総会に臨時提案を提出する主体資格に符合し、また、上記の臨時提案は株主総会の職権範囲に属し、提案プログラムは「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連製度の規定に符合している。会社の取締役会は、上記の臨時提案を会社の2021年度株主総会に提出して審議し、採決することに同意した。
上記の臨時提案を増やす以外に、会社の取締役会が2022年6月9日に発表した「2021年度株主総会の開催に関する通知」に記載されている株主総会の開催時間、場所、株式登記日などの他の事項は変わらない。2021年度株主総会に関する事項を以下のように補足通知します。
2021年度株主総会の開催に関する補足通知
特別なヒント：
国務院、各級人民政府の疫病予防・コントロール期間中の企業ができるだけ本部門以外の人員の進出を減らし、集中と集団活動を減らし、会議時間を短縮し、会議の規模をコントロールするなどの関連要求、および深セン証券取引所が発表した「上場会社などの市場主体を全力で支持し、新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防・コントロール戦に断固勝利することに関する通知」に基づき、会社は投資家がインターネット投票方式で株主総会に参加することを優先し、現場の出席をできるだけ減らすことを提案した。
四川省、成都市の疫病予防とコントロールの要求に基づいて、公共衛生リスクと個人感染リスクを下げるために、株主総会の現場会議場所は防疫要求に基づいて入場者に対して防疫管理を行い、現場会議に出席する株主または株主代理人は早め（2022年6月28日16：30前）に登録しなければならず、事前に登録していないか防疫要求に合わない株主と株主代理人は会議現場に入ることができない。現場参加予定の株主または株主代理人は、関連する参加証明書類を持参するほか、「三検一測一掃一戴」の実行に協力してください。つまり、入場前に「四川天府健康通」の健康コード、通信行程カード、防疫要求に符合する核酸検査陰性証明、リアルタイム体温検査、入場前に場所コードをスキャンし、全過程でマスクを着用することに協力してください。四川省、成都市の疫病予防と製御に関する要求。
会社は疫病予防とコントロールなどの客観的な原因があれば、今回の会議の開催方式を調整する必要がある場合、会社は別途通知します。
一、会議の基本状況を開催する
（I）今回の株主総会の回：2021年度株主総会
（II）招集者：取締役会
当社の第8回取締役会第42回臨時会議は、今回の株主総会を開催することを決議した（関連内容の詳細は、本公告と同日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網に掲載された「第8回取締役会第42回臨時会議決議公告」を参照）。
（III）今回の株主総会会議の招集は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に符合する。（IV）開催時間：
1、現場会議の開催時間：2022年6月30日午後1時30分、会期は半日。2、ネット投票時間：
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月30日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。
（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月30日9時15分から2022年6月30日15時までの任意の時間である。
（Ⅴ）開催方式：
深セン証券取引所の「上場企業など市場主体を全力で支持し、新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病防止戦に断固勝利することに関する通知」に基づき、投資家がインターネット投票を通じて株主総会に参加することを奨励した。今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択して採決しなければならない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
（Ⅵ）株式登記日：2022年6月20日
（8550）出席対象：
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日の2022年6月20日午後に市場を終了する際、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を持ち、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、当社の取締役、監事と高級管理者；
3、当社が招聘した弁護士；
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議の開催場所：四川省成都ハイテク区九興大道8号当社会議室。
二、会議の審議事項
表今回の株主総会提案コード表
提案コメント
提案の名称
この列のチェックをコードする欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告全文と要約」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
6.00『四川華信（グループ）会計士事務所の再雇用について（特殊普通パートナー）√
会社の2022年度財務報告監査機構と内部製御監査機構のための事前案」
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年経営計画』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の予定に関する議案」√
9.00「完全子会社に保証額を提供することに関する議案」√
10.00「の改正に関する事前案」√
11.00「現金買収について成都森未科学技術有限会社と成都高投芯未半導体√
有限会社の持株権及び関連取引の議案』
累積投票提案：以下の議案は等額選挙を採用し、候補者に投票した選挙票を記入する。
12.00「独立取締役の選挙に関する議案」の応募者数（3）人
12.01「GONG敏氏を第8回取締役会の独立取締役に選出する議案について」√
12.02「張騰文女史を第8回取締役会の独立取締役に選出する議案について」√
12.03「馬樺女史を第8回取締役会の独立取締役に選出する議案について」√
以上の審議事項は、すでに当社の第8回取締役会第11回会議、第42回臨時会議、第43回臨時会議及び当社の第8回監事会第11回会議の審議によって採択された。
本大会の審議事項の関連内容の詳細は当社が2022年4月28日、6月9日、6月20日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網に掲載された「第8回取締役会第11回会議決議公告」「第8回取締役会第42回臨時会議決議公告」「第8回取締役会第43回臨時会議決議公告」「第8回監事会第11回会議決議公告」「2021年年度報告全文」「2022年度日常関連取引の予定に関する公告」「2021年度利益分配予定案に関する公告」「2022年度監査機構の継続招聘に関する公告」「完全子会社に担保額を提供する公告」「会社規約改正案（2022年4月）」「現金による成都森未科学技術有限会社と成都高投芯未半導体有限会社の持株権及び関連取引の買収に関する公告」などの関連公告があります。上記の議案は8.00、11.00が関連取引事項であり、関連株主は採決を回避しなければならない。株主総会が関連取引事項について決議するには、株主総会に出席する非関連株主が持つ議決権の半数以上が通過しなければならない。
上記の議案は10.00会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上で可決される必要がある。
上述の議案12.00は累積投票製で採決され、すなわち各株式は選択すべき独立取締役の数と同じ議決権を持っており、株主が持っている議決権は集中的に使用することができ、別々に使用することもできるが、独立取締役の投票数に応じた最高限度額を超えてはならない。そうしないと、この議案の投票は無効で、棄権と見なす。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
特に、株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式の数に候補者の数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を候補者の数に製限して候補者の中で任意に割り当てることができます（ゼロ票を投じることができます）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはなりません。上記の議案に対して、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、披露する。中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：上場会社の取締役、監事、高級管理者；上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主。
また、独立取締役は今回の大会で職務を述べる。「独立取締役2021年度叙職報告」は2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。
三、会議の登録方法
（I）登記方式：現場登記（異郷株主はファックス登記、手紙登記ができ、ファックスまたは手紙登記は「 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 2021年度株主総会参会登記」と明記し、02885184100に電話して確認してください）。
株主が今回の株主総会会議に出席する登記手続きを行う際には、以下の資料（コピーが明記されていないものはすべて原本を提供しなければならない）を提供しなければならない。
1、自然人株主：本人が自ら出席した場合、本人の身分証明書、株式口座カードを提示する。代理人に出席を依頼した場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書（仕様添付後）、委託人の株式口座カード及び身分証明書のコピーを提示する。
2、法人株主：法定代表者が自ら出席した場合、本人身分証明書、法定代表者証明書、法人印鑑を押した営業許可証のコピー、株式口座カードを提示する。代理人に出席を依頼する場合、代理人は本人身分証明書、法定代表者が署名し、法人印を押印する授権委任書（様式添付後）、法定代表者身分証明書、法人印を押印する営業許可証コピー、法定代表者身分証明書コピー、株式口座カードを提示する。（II）登録期間：2022年6月27日と6月28日9：30から16：30
（III）登録場所：四川省成都ハイテク区九興大道8号
四、ネット投票に参加する
