第3回取締役会第4回会議決議公告
証券コード： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 証券略称： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 公告番号：2022065 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
第3回取締役会第4回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) （以下「会社」という）第3回取締役会第4回
会議は2022年6月19日午前10時に社務所で通信方式で開催された。会議のお知らせ
2022年6月15日に電子メールで届きます。会議には取締役7名、実際には取締役7名が出席しなければならない。
名です。会議は「会社法」、「会社定款」及び関連法律法規の規定に符合する。
会議の司会者は理事長の張成康さんで、会社の監事、取締役会の秘書、擬任証券事務代表が会議に列席した。会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
一、「2020年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の2021年度権益分配案は2022年6月1日に実施され、会社の「2020
年製限株激励計画（草案）』の規定により、会社の取締役会は2020年製限株激励計画の初回授与部分と予約授与部分の授与価格を調整し、授与価格は127063元/株から125933元/株に調整した。
会社の2020年第5回臨時株主総会の授権により、上記の2020年製限株について
インセンティブ計画授与価格の調整は会社取締役会の審議で可決すればよく、株主総会の審議を提出する必要はありません。
詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「2020年製限株式激励計画授与価格の調整に関する公告」（公告番号：2022067）。
二、「2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の2021年度権益分配案は2022年6月1日に実施され、会社の「2021
年製限株激励計画（草案）』の規定により、会社の取締役会は2021年製限株激励計画の初回授与部分と予約授与部分の授与価格を調整し、授与価格は188000元/株から186870元/株に調整した。
第3回取締役会第4回会議決議公告
証券コード： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 証券略称： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 公告番号：2022065会社の2021年第3回臨時株主総会の授権に基づき、上記2021年製限株について
インセンティブ計画授与価格の調整は会社取締役会の審議で可決すればよく、株主総会の審議を提出する必要はありません。
詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「2021年製限株式激励計画授与価格の調整に関する公告」（公告番号：2022068）。
三、「完全子会社が持株子会社のギデオン情報の49%株式を買収することに関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の100%子会社である広州賽意業財科学技術有限会社（元広州エネルギー箱科学技術有限会社、以下「賽意業財」と略称する）は上海基甸情報科学技術有限会社（以下「基甸情報」と略称する）の株主である上海以笏情報科学技術センター（パートナーシップに限りがある）と「広州賽意業財科学技術有限会社と上海以笏情報科学技術センター（有限パートナー）」に署名する予定である。現金による上海基甸情報科学技術有限会社の49%株式購入に関する協議』によると、賽意業財は自己資金または自己資金8600万元で基甸情報の49%株式を買収した。
今回の買収が完了した後、会社はギデオン情報の51%の株式を保有し、賽意業財はギデオン情報の49%を保有している。
株式。すなわち、会社は直接および間接的な方法でギデオン情報の100%株式を保有している。
今回の取引は会社の株主総会の審議を経て、関連取引を構成する必要はなく、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。
詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「完全子会社が持株子会社のギデオン情報の49%株式を買収することに関する公告」（公告番号：2022069）。
四、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社規約」などの関連規定に基づき、会社は李娜さんを証券事務代表として招聘し、取締役会秘書の職責履行に協力することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了する日までとなった。
李娜さんの履歴書は以下の通りです。
李娜さん、漢族、1992年生まれ、中国国籍、本科学歴。法律職業資格を持つ
証明書、深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書。広州市白雲区人民法院で契約製裁判官補佐を務め、2018年6月に入社してから現在まで、証券事務専門員を務めていた。
第3回取締役会第4回会議決議公告
証券コード： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 証券略称： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 公告番号：2022065本公告の公開日までに、李娜さんは会社の株式3200株を保有しています。李娜さんと保有会社
5%以上の株式の株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者には関連関係がない。李娜さんは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定された会社証券事務代表を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたことがなく、信用を失った実行者ではない。
李娜さんの連絡先は以下の通りです。
電話：02089284412
メールボックス：[email protected].
事務所住所：広州市天河区珠江東路12号1601（部位：自作03-05ユニット）
ここに公告します。
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
取締役会
2002年6月19日
