＊株式会社 Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）
独立取締役の関連事項に対する独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社規約」「独立取締役工作製度」の関連規定に基づき、私たちは株式会社（以下「会社」という）の独立取締役として、株主のために責任を負う精神に基づいています。独立判断の立場に基づいて、関連資料を真剣に審査した後、会社の第6回取締役会第49回会議で審議された関連事項について以下のように意見を発表した。
一、会社の取締役会の改選及び第7回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する独立意見
会社の取締役会が私たちに提供した「会社の取締役会の交代選挙及び第7回取締役会の非独立取締役候補者の指名に関する議案」と関連資料によると、審査の結菓、私たちは以下のように考えています。
今回の交代選挙は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定と会社運営の需要に符合し、今回の取締役会の非独立取締役候補の指名と審議採決プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
今回指名された会社の第7回取締役会の非独立取締役候補の洞剣文氏、朱偉林氏、和暁登氏、馬駿氏には「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「会社規約」に規定された在任禁止状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。信用を失って執行された人でもなく、中国証券監督会、証券取引所の処罰や懲戒を受けたこともなく、上場会社の取締役を務める資格と能力を備えている。そのため、私たちは上記の候補者が会社の第7取締役会の非独立取締役候補であることに同意し、この議案を会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の取締役会の改選及び第7回取締役会の独立取締役候補の指名に関する独立意見
会社の取締役会が私たちに提供した「会社の取締役会の交代選挙及び第7回取締役会の独立取締役候補者の指名に関する議案」と関連資料によると、審査の結菓、私たちは次のように考えています。
今回の交代選挙は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定と会社運営の需要に符合し、今回の取締役会の独立取締役候補の指名と審議採決プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
今回指名された会社の第7回取締役会独立取締役候補の王金清氏、方文彬氏、高玉潔氏には、「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社規範」に規定された在任禁止状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない場合も、信用喪失被執行人でもない。中国証券監督会、証券取引所から処罰や懲戒を受けたこともなく、独立取締役候補はすでに独立取締役資格証明書を取得し、上場会社の独立取締役を務める資格と能力を持っている。そのため、私たちは王金清さん、方文彬さん、高玉潔さんを会社の第7取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、独立取締役候補の在任資格と独立性が深セン証券取引所の審査を経て異議がないことに同意した後、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：白東方文彬高玉潔
2022年6月17日
