Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
2020年製限株式激励計画の授与価格の調整に関する公告
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Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) （以下「会社」または「 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 」という）
2022年6月19日に開催される第3回取締役会第4回会議、第3回監事会第4回会議審
「2020年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」が可決された。以下に関連内容を公告する：
一、2020年製限株激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2020年9月21日、会社の取締役会の報酬と審査委員会は「2020年製限」を制定した。
性株激励計画（草案）、「2020年製限性株激励計画実施考課管理弁法」は取締役会の審議に報告された。
2、2020年9月22日、会社は第2回取締役会第24回会議を開き、審議し、採択した。
「会社の3、2020年9月22日、会社の独立取締役は「製限的株式激励計画（草案）」に対して
会社の持続的な発展に有利であるかどうか、会社及び株主全体の利益を明らかに損なうなどの事項があるかどうかは独立した意見を発表し、今回の激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び株主全体の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
4、2020年9月22日、会社は第2回監事会第16回会議を開き、審議し、採択した。
「会社の今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えられ、会社は今回の激励計画を実施する条件を満たし、激励対象の主体資格は合法的で有効である。
5、2020年9月22日、上海市錦天城（深セン）弁護士事務所は会社の2020年期限に対して
製性株激励計画（草案）は法律意見書を発行した。
6、会社はすでに内部で初めて一部の激励対象リストを授与することを公示し、公示期間は2020年から
年9月23日から2020年10月3日までの公示期限内に、会社の監事会はいかなる組織も受け取っていない。
あるいは個人が提出した異議や不良反応。また、監査役会は激励計画に対して初めて一部の激励対象を授与した。
リストを審査し、2020年10月8日に「監事会2020年製限株について」を発行した。
票激励計画は初めて一部の激励対象リストの公示状況説明と審査意見を授与した。
7、2020年10月14日、会社は2020年第5回臨時株主総会を開催し、審議し、通
「会社の8、2020年11月13日、会社は第2回取締役会第27回会議と第2回監
会議の第19回会議では、「2020年製限株激励計画の激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は激励計画の初授与に関する事項について発行した。
独立意見、同意会社は2020年11月13日を授与日として、条件に合った158名に激励する。
対象（予約分を含まない）には、初めて107300万株の製限株が授与されます。上海市錦天城（深セン）弁護士事務所は、「上海市錦天城（深セン）弁護士事務所が2020年製限株激励計画の激励対象に製限株を授与するなどの事項に関する法律意見書」を発行した。
9、2021年6月12日、会社は第2回取締役会第35回会議と第2回監
会議の第26回会議では、「2020年製限株激励計画の初回授与数、予約数及び授与価格の調整に関する議案」が審議、採択された。会社の独立取締役は関連事項について独立意見を出し、上海市錦天城（深セン）弁護士事務所は法律意見書を出した。
102021年7月28日、会社は第2回取締役会第39回会議と第2回会議を開催した。
監事会第30回会議は、「2020年製限株激励計画への激励について」を審議、採択した。
一部の製限株を予約する議案』のように、2021年7月28日を製限株とすることを確定した。
授与日には、7人の激励対象に28.80万株の予約部分の製限株を授与し、授与価格は12.71です。
元/株。上海市錦天城（深セン）弁護士事務所は「上海市錦天城（深セン）弁護士事務所の＊ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ＃＃製限株式授与などに関する法律意見書」を発行した。
112021年11月11日、会社は第2回取締役会第43回会議、第2回
第34回監事会の第34回会議は、「2020年製限株激励計画について初めて一部の第1回帰属期帰属条件成菓を授与する議案」及び「廃棄部分が授与されたがまだ帰属していない2020年製限株に関する議案」を審議、採択した。
会社の独立取締役は関連事項について独立意見を出し、上海市錦天城（深セン）弁護士事務所は法律意見書を出した。
122021年12月17日、会社は第2回取締役会第44回会議、第2回会議を開催する。
監事会の第35回会議は、「2020年製限株激励計画の激励対象者の名前の変更と登録届出に関する議案」を審議、採択した。
132022年6月19日、会社は第3回取締役会第4回会議、第3回監事会を開催する。
第4回会議では、「2020年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」が審議、採択され、会社の取締役会は2020年製限株激励計画の第1回授与部分と予約授与部分の授与価格を調整し、授与価格は127063元/株から125933元/株に調整した。会社の独立取締役は関連事項について独立意見を出し、上海市錦天城（深セン）弁護士事務所は法律意見書を出した。
二、今回の調整事由と調整方法
会社の2021年度権益分配案は2022年6月1日に実施され、権益分配案は：会社の既存の総株式0株を除去した後の398402569株を基数とし、全株主に10株当たり1.1300元の現金を派遣する。
会社の「2020年製限株式激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）によると、
その「第九章本激励計画の調整方法とプログラム」の規定：「本計画の公告当日に激励対象まで製限的な株式の帰属を完成する前に、会社は資本積立金が株式を増加させ、株式の配当金、株式を派遣する
制限株式の授与価格に応じて調整する必要がありますが、いかなる調整も授与価格が株式の額面より低いことを招いてはなりません。」現在、2020年の製限株激励計画の授与価格に対して相応の調整を行い、具体的な状況は以下の通りである。
···
4、配当
P＝P0-V
その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の付与価格です。
配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
以上のことから、会社の取締役会は2020年の製限株激励計画に対して初めて部分と予約を授与した。
授与部分の授与価格は調整され、授与価格は127063元/株から125933元/株に調整されます。
会社の2020年第5回臨時株主総会の授権により、上記の2020年製限株について
インセンティブ計画授与価格の調整は会社取締役会の審議で可決すればよく、株主総会の審議を提出する必要はありません。
三、今回の調整が会社に与える影響
今回の2020年製限株激励計画に対する授与価格の調整は、会社の財務状にはならない。
状況と経営成菓は実質的な影響を与える。
四、監事会の意見
監査役会は、今回の2020年製限株激励計画に対する調整事項が「上場公
司株権激励管理弁法及び会社の「2020年製限株激励計画（草案）」の関連規定は、会社と全株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回2020年の製限株激励計画に対して価格の調整を授与すると考えています。
「上場会社株式激励管理弁法」及び「2020年製限株式激励計画（草案）」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に符合し、今回の調整は株主総会の授権を取得し、必要なプログラムを履行した。独立取締役は、2020年の製限株激励計画に対する会社の価格調整に同意した。
六、法律意見書の結論意見
本所の弁護士は、今回の調整授与価格事項はすでに必要な承認と授権を取得したと考えている。今回の調整授与価格事項は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「会社定款」及び「2020年製限株激励計画（草案）」「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合する。今回の調整授与価格事項は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。今回の調整授与価格事項は、「上場会社株式激励管理弁法」、深セン証券取引所の関連規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
七、予備検査書類
1、第3回取締役会第4回会議の決議；
2、第3回監事会第4回会議の決議；
3、独立取締役が会社の第3回取締役会第4回会議の関連事項に対する独立意見；
4、「上海市錦天城（深セン）弁護士事務所の Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 2020年製限株激励計画及び2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
取締役会
2002年6月19日
