証券コード： Haimo Technologies Group Corp(300084) 証券略称：＊ Haimo Technologies Group Corp(300084) 公告番号：2022043 Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社（以下「会社」という）第6回取締役会第49回会議決議によると、会社は2022年7月5日（火）14：30に会社会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催し、会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2022年第一回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会社の取締役会は今回の株主総会の開催の合法性、コンプライアンスについて説明した：今回の株主総会の召集、開催は会社の第6回取締役会第49回会議の審議を経て決定されたもので、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社定款の規定に符合している。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年7月5日14：30；
（2）ネット投票期間：2022年7月5日、その中：
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月5日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
②インターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年7月5日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票の採決とネット投票の採決を結合する方式を採用した。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、インターネット投票システムの中の一つの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第一回投票の結菓に準じる。
6、会議株式登記日：2022年6月29日
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月29日午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の議決権株式を発行した株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主は当社の株主である必要はない（授権依頼書は添付ファイル3を参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：甘粛省蘭州市城関区張蘇灘593号＊ Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社4階会議室。
二、会議の審議事項
1、審議事項
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
累積投票以下の提案はすべて同額選挙である。
提案
1.00「会社の取締役会の交代選挙及び第7回取締役会の非独立候補者4人の取締役候補者の指名に関する議案」
1.01洞剣文氏を会社の非独立取締役に選出する√
1.02朱偉林氏を会社の非独立取締役に選出する√
1.03選挙と暁登氏は会社の非独立取締役√
1.04馬駿氏を会社の非独立取締役に選出する√
2.00「会社の取締役会の交代選挙及び第7回取締役会の独立董事の当選者数3人の人事候補者の指名に関する議案」
2.01王金清氏を会社の独立取締役に選出√
2.02方文彬氏を会社の独立取締役に選出√
2.03高玉潔女史を会社の独立取締役に選出する√
3.00「会社監事会の改選及び第7回監事会非従業員の応選人数2人が監事候補を代表する議案について」
3.01万紅波氏を選出して会社の非従業員代表の監事になる√
3.02林学軍先生を会社の非従業員代表監事に選出する√
2、上記の提案はすでに会社の第6回取締役会の第49回会議と第6回監事会の第25回会議で審議され、採択された。具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月20日に中国証券監督会で指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
3、今回の株主総会は総議案を設置せず、以上の提案採決方式はすべて累積投票方式を採用し、株主が持っている選挙票の数はその持っている議決権の株式の数に候補者の数を乗じ、株主は持っている選挙票の数を候補者の数に製限して任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は持っている選挙票の数を超えてはならない。
4、会社の取締役会の非独立取締役と独立取締役の採決はそれぞれ行われる。
会社の第7回取締役会の独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない後、株主総会側は採決を行うことができる。
5、「上場会社株主総会規則」などの要求に基づき、会社は中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決結菓を単独で計算し、開示する。
三、現場株主総会会議の登記方法
1、登録方式
（1）法人株主は株主口座証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行うべきである；法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル2）をよく記入してください。異郷の株主が手紙やファックスで登録している場合は、2022年7月4日17:00までに会社に送付またはファックスで送信し、電話で送信された手紙とファックスを確認してください。手紙：甘粛省蘭州市城関区張蘇灘593号＊ Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社投資家関係部、郵便番号：730010（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）
2、現場登録時間：今回の株主総会の現場登録時間は7月5日午前9：00-11：00です。3、登録場所：甘粛省蘭州市城関区張蘇灘593号＊ Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社投資家関係部。
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って会議の入場手続きをしてください。
5、会議の連絡先：
（1）連絡先：趙菁
（2）電話：093185535298559076
（3）ファックス：09318553789
（4）郵便番号：730010
6、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊及び交通などの費用は自弁する。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
会社の今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.）、ネット投票の操作フローは添付ファイル一を参照してください。
五、予備検査書類
1、「第6回取締役会第49回会議決議」；
2、「第6回監事会第25回会議決議」。
ここに公告します。
＊株式会社 Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）
取締役会
2022年6月19日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350084
2、投票略称：ハイマー投票
3、採決意見または選挙票を記入する：
今回の会議議案は累積投票議案であり、上場会社の株主は所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならない。株主が投票した選挙票数が所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で投票した場合、その提案グループが投票した選挙票は無効投票と見なす。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
①非独立取締役を選出する（例えば提案1.00、同額選挙を採用し、当選者数は4人）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×4
株主は、所有している選挙票を4人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
②独立取締役を選挙する（提案2.00、等額選挙を採用し、当選者数は3人）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は所有する選挙票を3人の独立取締役候補に任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならない。
③選挙監事（例えば提案3.00、等額選挙を採用し、当選者数は2位）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は所有する選挙票を2人の監査候補に任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならない。
4、会社の今回の株主総会の審議議案はすべて累積投票方式を採用しているため、今回の株主総会には総議案は設置されない。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月5日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年7月5日9時から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com..
