証券コード： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 証券略称： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 公告番号：2022063
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
「会社規約」の改正に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) （以下「会社」という）は2022年6月18日に第4回取締役会第14回会議を開き、会議は「＜会社定款＞の修正に関する議案」を審議、採択し、「会社定款」の修正に同意した。具体的な内容は以下の通り。
元の「会社定款」条項の改訂後の「会社定款」条項
第一条はメンテナンス Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 第一条はメンテナンス Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) （以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合（以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的な法律権益、会社の組織と行為を規範化し、権益に基づいて、会社の組織と行為を規範化し、『中華人民共和国会社法』（以下人民共和国会社法と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）、『上場会社規約』（以下『証券法』と略称する）、「上場会社定款ガイドライン（2019年改訂）」とその他の関連規定、製（2022年改訂）」とその他の関連規定、製定
本規約を定める。本規約
第12条会社は中国共産党規約の規則に基づく。
新たに定められ、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社
党組織の活動に必要な条件を提供する。
第25条会社が本定款第23条第26条会社が本定款第23条第1金第（I）項から第（II）項までの原因で本金第（I）項から第（II）項までを買収する原因で本会社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。当社の株式のため、株主総会の決議を経なければならない。本章程定款第23条第1金第（III）項、第23条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況によって本項を買収し、第（VI）項に規定された状況によって当社の株式会社の株式を買収する場合、会社の3分の2以上の取締役が出て、会社の3分の2以上の取締役が出席する取締役会
席の取締役会会議の決議。会議の決議。
会社は本定款第23条第1項の規定に基づいて会社は本定款第23条第1項の規定に基づいて
当社の株式を買収することを決めた後、第（I）項に属して当社の株式を買収した後、第（I）項に属する場合
形のものは、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。所属する場合は、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。所属
第（II）項、第（IV）項の場合、第（II）項、第（IV）項の場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）に属し、ヶ月以内に譲渡または抹消する；第（III）、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社合（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社株式数は当社の既存の当社株式数を超えてはならず、当社の発行済み株式の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に総額の10%を回転し、3年以内に譲渡または譲渡しなければならない。
ログアウトさせます。ログアウトします。
会社が当社の株式を買収する場合、会社が当社の株式を買収する場合は、「中華人民共和国証券法」の規定に基づいて「中華人民共和国証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。会社は本条第一金第（III）の開示義務による。会社は本定款第23条第1項、第（i）項、第（Ⅵ）項に規定された状況第（III）項、第（i）項、第（Ⅵ）項によって当社の株式を買収することを規定している場合、公開の集中的な状況を通じて当社の株式を買収しなければならない場合は、公開の取引方式を通じて行わなければならない。集中取引方式で行う。
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。（Ⅰ）会社株式の上場が中止された後（自主退市を除く）株式は全国中小企業株式譲渡係に入る
一括して譲渡する。第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。（II）法律、法規、部門規則と国家政策に別途規定がある以外、会社定款の前項規定を修正しない。第49条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知するとともに、第50条監事会または株主に自ら株主司の所在地である中国証券監督会の派遣機構と証券取引大会を招集することを決定した場合は、書面で取締役会に通知するとともに、証券取引所に届出しなければならない。届出しやすい。
株主総会決議が発効する前に、株主を招集して株主総会決議公告の前に持ち、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。割合は10%を下回ってはならない。
株主を召集するには、株主総会の通知及び株式監事会を発行するか、株主を召集するには、株主総会の通東総会の決議公告を発行する際に、会社の所在地である中国の証明及び株主総会の決議公告を提出する際に、証券取引所の監督会の派遣機構と証券取引所に関連証明書を提出し、関連証明資料を提出しなければならない。材料。
第55条株主総会の通知には、以下の第56条株主総会の通知が含まれています。
（I）会議の時間、場所と会議の期限；
（II）会議審議の事項と提案を提出する；（I）会議の時間、場所と会議の期限；
（III）明らかな文字で説明：株主全員が（II）会議で審議された事項と提案を提出する；株主総会に出席する権利があり、書面で代理人（III）に委託することができ、明らかな文字で説明することができる：株主全員が会議に出席し、採決に参加する権利があり、この株主代理人は株主総会に出席する必要はなく、書面で代理人に出席することができるのは会社の株主である。会議と採決に参加し、この株主代理人は会社（IV）が株主総会の株主の株式登録に出席する権利のある株主である必要はない。
日；（IV）株主総会株主の株式登記（Ⅴ）投票代理委任書の送達時期と地日に出席する権利がある。
点;（Ⅴ）投票代理委任状の送達日時と場所；（Ⅵ）会議事務常設連絡先の名前、電話番号。
（Ⅵ）会議事務常設連絡先の名前、電話番号；
株主総会の通知と補充通知には、ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決過程を充て、すべての提案のすべての具体的な内容を完全に開示しなければならない。順序。
検討する事項は独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知と補充通知の中で株主総会の通知または補充通知を十分に発表しなければならない。露独立取締役の意見と理由を検討する。の事項について独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用していることを発表する場合、総会の通知または補充通知に応じて、独立取締役が株主総会の通知にネットワークまたはその他の意見と理由を明確に記載することを同時に開示する。
方式の採決時間と採決プログラム。株主総会網株主総会がネットワークまたは他の方式を採用している場合、絡または他の方式で投票しなければならない開始時間は、株式が株主総会の通知にネットワークまたは他の方式の東総会の開催当日午前9時15分を明記し、その終了時間が採決時間と採決プログラムであることより早くしてはならない。株主総会ネットワークまたはその現場の株主総会が終了した日の午後3時。彼の方式の投票の開始時間は株主総会の株主登録日と会議日の間隔より早くてはならず、その終了時間は現場の株主が7営業日以上ではない。株式登記日が確定したら、大会が終わった日の午後3時に。
変更することはできません。株式登記日と会議日の間隔は7営業日以下でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはいけません。
第87条株主総会が提案に対して採決を行う前に、第88条株主総会が提案に対して採決を行う前に、2人の株主代表を推薦して開票と監督票に参加しなければならない。2人の株主代表を推薦して票計算と監督に参加しなければならない。審議事項が株主と利害関係がある場合、関連株主の議事項目が株主と関連関係がある場合、関連株主と代理人は票計算、票監督に参加してはならない。理人は票計算、監督に参加してはならない。
株主総会が提案に対して採決を行う場合、株主総会が提案に対して採決を行わなければならない場合、弁護士、株主代表と監事代表が共同で弁護士、株主代表と監事代表が共同で票、票、監票を計算し、その場で採決結菓、決議の監票を発表し、その場で採決結菓を発表し、決議の採決結菓は会議記録にロードしなければならない。会議の記録に載せる。
ネットワークまたは他の方法で投票した株主またはネットワークまたは他の方法で投票した株主またはその代理人は、対応する投票システムを通じて自己管理人を検査する権利があり、対応する投票システムを通じて自分の投票結菓を検査する権利がある。投票結菓。
第百O八条取締役会は以下の職権を行使する：第百O九条取締役会は以下の職権を行使する：
（I）株主総会を招集し、株主総会に工（I）株主総会を報告し、株主総会に仕事を報告する。作る
（II）株主総会の決議を実行する；（II）株主総会の決議を実行する；
（III）会社の経営計画と投資方案を決定する；（III）会社の経営計画と投資方案を決定する；（IV）会社の年度財務予算案、決算（IV）会社の年度財務予算案、決算案を製定する。シナリオ
（Ⅴ）会社の利益分配方案を製定し、損失を補う（Ⅴ）会社の利益分配方案と損失を補う方案を製定する。シナリオ
（Ⅵ）会社の登録資本を増加または減少させ、（Ⅵ）会社の登録資本を増加または減少させ、債券を発行またはその他の証券と上場方案を制定する；銀行債券またはその他の証券と上場案；
（Ⅶ）会社の重大な買収、当社の株式の買収（Ⅶ）会社の重大な買収、当社の株式の買収または合併、分割、解散および会社の形式を変更する方または合併、分割、解散および会社の形式を変更する方案を作成する；事件；
（i）株主総会の授権範囲内で、会社が（i）株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収売却資産、資産担保、対外負担外投資、買収売却資産、資産担保、対外保証事項、委託財テク、関連取引などの事項を決定することを決定する。保証事項、委託財テク、関連取引、対外寄付など（i）社内管理機構の設置を決定する；事項；（Ⅹ）会社の総経理、取締役会秘（Ⅸ）を招聘または解任し、会社内部管理機構の設置を決定する。本総経理の指名によって、会社（Ⅹ）の総経理、取締役会の秘副総経理、財務総監などの高級管理者を招聘または解任し、本を決定し、その報酬事項と賞罰事項を決定する。総定の報酬事項と賞罰事項に基づく。社長の指名は、会社の副総経（11）を通じて会社の基本管理製度を製定することを決定した。理、財務総監などの高級管理職を管理し、その報告を決定する。
（十二）本定款の改正案を製定する。報酬事項と賞罰事項；
（十三）会社の情報開示事項を管理する；（十一）会社の基本管理製度を製定する。
（十四）株主総会に招聘または会社に交換する（十二）本規約の改正案を製定する。
監査する会計士事務所；（十三）会社の情報開示事項を管理する；
（十五）会社社長の仕事報告を聞いて検査する（十四）株主総会に招聘または会社社長に交代する仕事を提出する；監査する会計士事務所；
（十六）法律、行政法規、部門規則または本章（十五）会社社長の仕事報告を聴取し、プログラムが授与したその他の検査
