証券コード： Haimo Technologies Group Corp(300084) 証券略称：＊ Haimo Technologies Group Corp(300084) 公告番号：2022038 Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社
第6回取締役会第49回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）第6回取締役会第49回会議は2022年6月17日に通信採決方式で開催された。会議の通知は2022年6月12日に電子メールで取締役全員に届く。今回の会議には取締役6人、実際に取締役6人が出席しなければならない（すべての取締役は通信採決方式で会議に出席する）。会社の監事と役員が会議に列席した。会議は会社の副社長の洞剣文が主宰した。会議の招集、開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は記名投票方式で以下の議案を審議し、採択した。
1、「会社の取締役会の改選及び第7回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」
会社の規範、健康、安定した発展を促進するために、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「会社規約」の関連規定に基づき、会社の取締役会は法律のプログラムに従って交代選挙を行う。会社の持株3%以上の株主である洞剣文氏の指名推薦：洞剣文氏、朱偉林氏、和暁登氏、馬駿氏は会社の第7回取締役会の非独立取締役候補であり、任期は会社の2022年の第1回臨時株主総会の選挙を経て通過した日から3年間である。
会社の取締役会指名委員会は第7回非独立取締役候補に対して資格審査を行い、審査を経て、今回の非独立取締役候補指名者の資格、指名プログラム、候補者の在任資格はすべて「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規と関連規則の規定に符合している。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議に提出し、累積投票製を採用して非独立取締役候補に対して項目ごとに採決を行う必要がある。
この議案の詳細については、会社が同日創業板で指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「会社の取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022040）「独立取締役の関連事項に対する独立意見」。
2、「会社取締役会の交代選挙及び第7回取締役会の独立取締役候補者の指名に関する議案」は会社の規範、健康、安定した発展を促進するため、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいている。会社の取締役会は法律の手順に従って交代選挙を行う。会社の取締役会指名委員会が第7回独立取締役候補に対して資格審査を行い、会社の取締役会は王金清氏、方文彬氏、高玉潔氏を会社の第7回取締役会独立取締役候補に指名することに同意し、任期は会社の2022年の第1回臨時株主総会選挙が通過した日から3年間で、再任期間は6年を超えてはならない。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ独立取締役候補の職務資格と独立性が深セン証券取引所の審査を経て異議がない後に株主総会の審議に提出し、累積投票製を採用して独立取締役候補に対して項目ごとに採決を行う必要がある。独立取締役候補者と指名者はいずれも声明を発表した。上記議案の詳細については、会社が同日創業板で指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「会社の取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022040）「独立取締役の関連事項に対する独立意見」「独立取締役指名者声明」「独立取締役候補者声明」。
3、「子会社に担保を提供することに関する議案」
今回の保証は、会社の持株子会社ハイマー新宸水下技術（上海）有限会社の日常経営と業務発展の需要を満たすためである。ハイマー新宸は主に水中と海洋のハイエンド装備の研究開発と製造に従事しており、現在は手で注文が豊富で、比較的に良い利益能力と良好な返済能力を持っており、リスクを保証することができる。そのため、取締役会は会社がハイマー新宸水下技術（上海）有限会社が Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海自由貿易試験区新区支店に申請した1000万元を超えない流動資金ローンや非融資性保証書などに保証保証保証を提供することに同意し、保証期間は2年である。そして、会社の管理層に具体的に相応の協議を締結することを許可し、具体的な条項は協議に準じる。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
この議案の詳細については、会社が同日創業板で指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「子会社への保証提供に関する公告」（公告番号：2022042）。
4、「2022年第1回臨時株主総会の招集に関する議案」
取締役会は2022年7月5日（火）に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
この議案の詳細については、会社が同日創業板で指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022043）。
三、予備検査書類
1、「第6回取締役会第49回会議決議」；
2、「独立取締役の関連事項に対する独立意見」。
ここに公告します。
＊株式会社 Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）
取締役会
2022年6月19日
