証券コード： Haimo Technologies Group Corp(300084) 証券略称：＊ Haimo Technologies Group Corp(300084) 公告番号：2022039 Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社
第6回監事会第25回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）第6回監事会第25回会議は2022年6月17日に通信採決方式で開催され、会議の通知は2022年6月12日に電子メール方式で全体の監事に送られた。今回の会議は監査役3人、実際に監査役3人（すべての監査役は通信採決方式で会議に出席）に出席し、監査役全員が第6回取締役会第49回会議に列席しなければならない。会議は監事会の火欣主席が主宰した。会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議は記名投票方式で「会社監事会の改選及び第7回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議し、採択した。
「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の第7回監督会は3人の監督事から構成され、その中で、非従業員代表監督事は2名、従業員代表監督事は1名である。監査役会は万紅波氏と林学軍氏を会社の第7回監査役会の非従業員代表監査役候補に指名することに同意し、任期は会社の2022年の第1回臨時株主総会の選挙で可決された日から3年である。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案の詳細については、会社が同日創業板で指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「会社監査役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022041）。
本議案はまだ株主総会の審議に提出し、非従業員代表監事候補に対して累積投票製を採用して項目ごとに採決する必要がある。
三、書類「第6回監事会第25回会議決議」を準備する。ここに公告します。
＊株式会社 Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）
監事会
2022年6月19日
