証券コード： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 証券略称： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 公告番号：2022057 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
第4回取締役会第14回会議決議の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第14回会議は全取締役の同意を得て会議の通知期限の要求を免除し、会議の通知は2022年6月17日に電話、電子メールなどの方式で全取締役に発行され、会議は2022年6月18日に会社の1階の会議室で現場と通信方式で開催された。今回の会議は会社の会長楊宇紅氏が主宰し、今回の会議は取締役6名、実際の取締役6名が出席すべきで、その中で取締役の楊佳葳氏と独立取締役の唐曦氏は通信方式で参加し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択する。
会社の会長楊宇紅氏の指名と会社指名委員会の資格審査を経て、鄧湘浩氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する予定で、例えば鄧湘浩氏は株主総会によって会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出され、同時に鄧湘浩氏を第4回取締役会の報酬と審査委員会の委員に選出し、任期は会社の第4回取締役会の任期と一緻する。
会社の独立取締役は本議案事項に対して同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「取締役兼副社長の辞任と非独立取締役の補欠選挙に関する公告」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で掲載された「独立取締役会社第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）「招聘会社の2022年度監査機構に関する議案」を審議、採択する。
中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）は職務を厳守し、独立、客観的、公正な執業準則を厳格に執行することができ、取締役会は中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度監査機構（財務審計と内部製御監査を含む）に再雇用することに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度監査機関の招聘に関する公告」。
会社の独立取締役は本議案事項に対して事前に承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。掲載された「独立取締役の2022年度監査機構招聘事項に関する事前承認意見」と「独立取締役の会社第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「対外投資及び持株子会社がプロジェクト建設協議書に署名する予定の議案について」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「対外投資及び持株子会社がプロジェクト建設代行協議書に署名する予定の進展公告について」。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
（IV）「＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）、「証券日報」、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」に掲載された「の改正に関する公告」、改正後の「会社定款」の詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出する必要があり、同時に株主総会に提出して会社の管理層に今回の「会社定款」の改訂と工商変更登記などの関連事項を具体的に処理することを許可するように要求する。（i）「＜株主総会議事規則＞の改正に関する議案」の審議採択
改正された「株主総会議事規則」の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅵ）「＜取締役会議事規則の改正に関する議案」の審議採択
改訂された「取締役会議事規則」の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（8550）「「独立取締役勤務製度の改正に関する議案」を審議、採択する。
改正された「独立取締役勤務製度」の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（8551）「＜内部監査管理製度＞の改正に関する議案」の審議採択
改正後の「内部監査管理製度」の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
（8552）「『情報開示管理製度』の改正に関する議案」の審議採択
改訂された「情報開示管理製度」の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
（Ⅹ）「＜募集資金管理弁法＞の改正に関する議案」の審議採択
改正後の「募集資金管理方法」の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
（十一）「『対外保証製度』の改正に関する議案」を審議、採択する。
改正後の「対外保証製度」の詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（十二）「＜関連取引決定製度＞の改正に関する議案」を審議、採択する。
改訂された「関連取引決定製度」の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（十三）「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は2022年7月5日（火）に現場採決とネット投票を結合して2022年第2回臨時株主総会を開催して関連議案を審議する予定です。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 第4回取締役会第14回会議決議；
2、独立取締役の2022年度監査機構招聘事項に関する事前承認意見；
3、独立取締役会社の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 取締役会2022年6月18日
