Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) :独立取締役会社の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見

Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)

独立取締役会社の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見

中国証券監督管理委員会の「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」の関連規定に基づき、私たちは Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) の独立取締役として、独立して職責を履行することを約束し、会社の主要株主、実際の支配人または会社とその主要株主、実際の支配人と利害関係がある単位または個人の影響は、現在会社の関連材料に対して真剣に審査を行い、会社の管理層の説明を聞いた後、会社の第4回取締役会第14会議で審議された関連事項に対して以下のような独立した意見を発表した。

一、非独立取締役の補欠選挙に関する独立意見

会社の独立取締役として、「会社法」、「会社定款」の規定に基づいて、私たちは関連状況を十分に理解した後、会社の第4回取締役の非独立取締役候補の指名と採決プログラムは「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効であると考えています。非独立取締役候補の就任資格は上場会社の取締役を務める条件に合致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。私たちは非独立取締役候補と報酬と審査委員会委員候補の指名に同意し、この議案を2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。

二、会社が2022年度監査機構を招聘することに関する独立意見

審査を経て、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物関連業務の監査就職資格を備え、執業過程で独立監査原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告を発行することができ、報告内容が客観的で、公正で、会社の2022年度財務監査の仕事要求を満たすことができる。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の再招聘は会社の2022年度監査機構であり、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び広範な株主利益を損なっていないと考えている。独立取締役は一緻してこの議案に同意し、2022年の第2回臨時株主総会の審議を要請した。独立取締役:杜新宇、江雲輝、唐曦2022年6月18日

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