証券コード： Haimo Technologies Group Corp(300084) 証券略称：＊ Haimo Technologies Group Corp(300084) 公告番号：2022040 Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社
会社の取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）の第6回取締役会の任期が満了し、「会社法」「証券法」「創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社規約」の関連規定に基づき、取締役会に対して交代選挙を行った。
会社は2022年6月17日に第6回取締役会第49回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙及び第7回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「会社の取締役会の交代選挙及び第7回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は会社の持株3%以上の株主である洞剣文氏の指名推薦に同意した：洞剣文氏、朱偉林さん、和暁登さん、馬駿さんは会社の第7回取締役会の非独立取締役候補です。取締役会は王金清さん、方文彬さん、高玉潔さんを会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意しました。その中で、方文彬さんは会計専門家で、以上の候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
上記の独立取締役候補はいずれも深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得している。独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。
会社の取締役会指名委員会はすでに上記の取締役候補者の在任資格審査を通過し、現在の独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表した。「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」の規定によると、上記の取締役候補者は会社の2022年第1回臨時株主総会に提出して審議し、累積投票製を採用して4人の非独立取締役と3人の独立取締役を選出し、共同で会社の第7回取締役会を構成する必要がある。任期は2022年の第1回臨時株主総会の選挙が通過した日から3年間で、独立取締役の再任期間は6年を超えてはならない。
ここに公告します。
＊ Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社取締役会
2022年6月19日
一、第7回取締役会非独立取締役候補者の履歴書
洞剣文、男、1967年9月生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、中国科学技術大学近代物理学部、理学学士、ハーバード大学商学部第37期企業家総裁管理班（OPM 3720062008）卒業。ハイマー科学技術（グループ）株式会社の主要な創始者、核心技術の発明者。19901994年に中国科学院近代物理研究所に就職し、科学研究に従事した。1994年8月に蘭州ハイマー機器製造有限責任会社を設立し、理事長兼社長を務めた。2000年12月から2014年8月まで会社の理事長兼総裁を務めた。2014年8月から2018年7月まで会社の理事長を務めた。2018年7月から現在まで会社の理事長兼最高経営責任者を務めています。2012年10月現在、ハイマー米国株式会社の理事長、ハイマー石油天然ガス有限責任会社の理事長を務めている。
洞剣文氏は Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社の株式68736810株を保有し、会社の総株式の17.86%を占め、当社の持株株主、実際の支配人であり、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配人、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしておらず、明確な結論が出ていない場合もある。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
朱偉林、男、1956年5月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、同済大学を卒業し、博士課程大学院生の学歴。国家科学技術進歩二等賞を4回受賞し、国家「百千万人材プロジェクト」に入選し、全国の優秀な科学技術者、李四光地質科学賞受賞者に選ばれ、政府の特殊手当を受けた。中国海洋石油探査開発研究センターの総地質師、本社探査部の総経理、湛江支社の総経理、中国海洋石油有限会社の副総裁、執行副総裁、中国海洋石油本社の総地質師、コンサルティング専門家を務めた。現在、同済大学の特別招聘教授、博士課程の指導者を務めている。2018年5月から現在まで会社の取締役を務め、取締役の職責を菓たす。
朱偉林氏は Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社の株式を保有しておらず、他の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしておらず、明確な結論が出ていない場合もある。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
和暁登、男、1974年10月生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、工商管理修士、会計士。蘭州電機輸出入会社に勤め、2003年から当社に勤め、会社主管会計、財務部経理、財務副総監などの職務を歴任した。2010年11月から2017年2月まで会社の財務総監を務めた。2017年2月から2018年5月まで会社の副総裁兼財務総監を務めた。2018年5月から現在まで会社の副総裁、財務総監兼取締役会秘書を務め、会社の行政、人的資源、財務、法務、証券事務を担当している。子会社のスタン機器の理事長を兼任し、ハイマー油服、城臨掘削、清河機械などの子会社の取締役を兼任している。
和暁登氏は Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社の株式52800株を保有し、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしておらず、明確な結論が出ていない場合もある。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
馬駿、男、1966年3月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、南開大学、経済学学士、ロンドン商学院商工管理修士を卒業した。蘭州石油化学プラントグループ会社の海外プロジェクトマネージャー、部門マネージャー、社長補佐、蘭石グループ輸出入会社の副社長、蘭石グループ中東会社の取締役社長などの職務を務めた。馬駿氏は2002年9月に Haimo Technologies Group Corp(300084) に加入し、会社の取締役、国際業務副総裁、PMGグループ総裁、国際業務グループ（IBG）総裁を歴任した。ハイマー国際有限会社の取締役、社長；蘭州城臨石油掘削設備有限会社の取締役。2010年11月から現在まで会社の常務副総裁を務め、2018年5月から現在まで会社の中東、北アフリカ、南アジア（MENASA）地域総裁を兼任している。2013年6月から現在まで蘭州ハイマー環境保護科学技術有限責任会社の理事長を務めている。
馬駿氏は Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社の株式2479000株を保有し、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしておらず、明確な結論が出ていない場合もある。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
二、第七回取締役会独立取締役候補者の履歴書
王金清：男、1974年1月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、国外永久居留権なし、中国科学院大学卒業、博士大学院生学歴、中国科学院蘭州化学物理研究所二級研究員、博士大学院生指導者、固体潤滑国家重点実験室機能潤滑材料課題グループリーダー；「Nanomaterials」Topic Editor、「摩擦学学報」編集委員会、「機能材料」編集委員会のメンバー、中国機械工学学会の高級会員、 China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) 会と中国空間学会の会員を兼任しています。2016年7月に深セン証券取引所の独立取締役資格証明書を取得した。20052007年に日本学術振興会（JSPS）の支持を得て、日本国立九州大学で博士後（The JSPSPostdoctoral Fellowship For Foreign Researchers）をした。2008年1月に中国科学院の「人材計画」プロジェクトに入選し、優秀な支持を得た。2011年度甘粛省の「傑出した青年」基金の獲得者は、2019年に甘粛省の「軍を率いる人材」（第2レベル）として招聘された。
王金清氏は Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社の株式を保有しておらず、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしておらず、明確な結論が出ていない場合もある。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
方文彬、男、1965年8月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、国外永久居留権なし、中央財経大学卒業、大学院生学歴、蘭州財経大学教授、修士課程指導者、現代財務と会計研究センター研究員、2021年9月甘粛省人的資源と社会保障庁、甘粛省教育庁に甘粛省優秀教師と評価され、甘粛省に「園丁賞」を授与された。2016年3月に深セン証券取引所の独立取締役資格証明書を取得した。 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 、青海互助天祐徳青稞酒株式会社、甘粛人人峰薬業株式会社の独立取締役を務めたことがある。現在、青海互助天祐徳青稞酒株式会社の監事、蘭州銀行株式会社、 Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) 、光大興隴信託有限責任会社、 Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) の独立取締役を務め、甘粛省監査学会理事を兼任している。2018年5月現在、会社の独立取締役を務めている。
方文彬氏は＊ Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社の株式を保有しておらず、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしておらず、明確な結論が出ていない場合もある。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
高玉潔、女性、1981年8月生まれ、中国国籍、民盟連合員、国外永久居留権がなく、西北政法大学、法律学士号、執業弁護士を卒業し、2015年10月に上海証券取引所の独立取締役資格証明書を取得した。甘粛省内の複数の上場会社の企業株改革、再編、先発業務、および複数の会社の長年の法律顧問に深く参加したことがある。2006年3月から2020年9月まで甘粛地区のある大型弁護士事務所に勤め、専任弁護士、金融証券部のパートナー、PPP業務グループの組長を歴任した。2018年4月から2021年4月まで Shengda Resources Co.Ltd(000603) 株式会社独立取締役を務めた。2020年10月現在、北京徳衡（蘭州）弁護士事務所パートナー、徳衡弁護士事務所会社証券専門委員会委員を務めている。2018年5月現在、会社の独立取締役を務めている。
高玉潔女史は＊ Haimo Technologies Group Corp(300084) （グループ）株式会社の株式を保有しておらず、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の
