証券コード： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 証券略称： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 公告番号：2022058 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
第4回監事会第13回会議決議の公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第13回会議は全体監事の同意を得て会議の通知期限の要求を免除し、会議の通知は2022年6月17日に電話、電子メールなどの方式で会社全体の監事に発行された。会議は2022年6月18日に会社の1階会議室で現場方式で開催された。今回の会議は会社監査役会主席の曹振氏が主宰し、今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名、取締役会秘書が本会議に列席しなければならない。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
（I）「招聘会社の2022年度監査機構に関する議案」を審議、採択した。
監事会は中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2022年度監査機構（財務監査と内部製御監査を含む）として招聘することに同意した。具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度監査機関の招聘に関する公告」。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）「「監事会議事規則の改正に関する議案」の審議採択
改正後の「監事会議事規則」の詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。三、書類1 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 第4回監事会第13回会議の決議を準備する。ここに公告します。
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 監事会2022年6月18日
