証券コード： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 証券略称： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 公告番号：2022059 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第14回会議は2022年7月5日（火）に現場採決とネット投票を結合する方式で会社の2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」または「今回の会議」と略称する）を開催することを決定した。以下に関連状況を通知します。
一、今回の株主総会を開催する基本状況
1、今回の株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、今回の会議の招集者：会社の取締役会
3、今回の会議で開催された合法性、コンプライアンス：2022年6月18日、会社は第4回取締役会第14回会議を開き、会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、会社の取締役会は今回の株主総会を招集し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、今回の会議の開催日時：
（1）現場会議の開催時間：2022年7月5日（火）15：00；
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年7月5日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年7月5日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催された。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（詳しくは添付ファイル1を参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)は全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は現場投票とネット投票のいずれかの方法しか選択できず、重複投票はできない。同じ議決権で重複採決が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
6、今回の会議の株式登録日：2022年6月28日（火）；
7、今回の会議の出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
今回の株主総会の株式登録日は2022年6月28日で、株式登録日午後の終値時に中国で深セン支社の登録を決済した会社全体の株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に今回の株主総会に出席し、採決に参加することができる。この株主代理人は会社の株主である必要はない（授権依頼書は添付ファイル1を参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規製度に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：
湖南省益陽市長春経済開発区資陽大道北側01号 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 1階会議室。
二、今回の株主総会の審議事項
1、審議事項
今回の株主総会の提案名とコード表
提案コメント
提案の名称
この列のチェックをコードする欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての議案√
非累積投票提案
1.00「非独立取締役の補欠選挙に関する議案」√
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機構の招聘に関する議案」√
3.00「の改正に関する議案」√
4.00「の改正に関する議案」√
5.00「の改正に関する議案」√
6.00「の改正に関する議案」√
7.00「＜独立取締役勤務製度＞の改正に関する議案」√
8.00「の改正に関する議案」√
9.00「の改正に関する議案」√
2、開示状況
上記の提案はすでに会社の第4回取締役会の第14回会議と第4回監事会の第13回会議で審議され、内容の詳細は会社が「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網に掲載されていることを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
3、特に説明する
上記の提案は中小投資家の利益に影響する重大な事項である。提案3-6は特別決議事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3を通過しなければならない。
「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開する。
三、現場参加会議の株主登録方法
1、登録方式：
（1）法人株主はその法定代表者が会社の公印を押した法人営業許可証のコピー、株主口座カードまたは有効持株証明書のコピーと本人身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。法定代表者以外が出席した場合、代理人は会社の公印を押した法人営業許可証のコピー、授権依頼書（添付ファイル1）、株主口座カードのコピーと本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。
（2）自然人株主は株主口座カードのコピー、本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は株主口座カードのコピー、授権依頼書（添付ファイル1）と本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。
（3）異郷株主は以上の証明書に関する手紙、ファックス、スキャンによって登録する。当社は電話での登録を受け付けていません。
2、登録時間：
（1）現場登録時間：
2022年6月30日（木：午前9：00-11：30、午後14：00-17：30）。
（2）書面またはファックスで登録する場合は、2022年6月30日午後17時30分までに当社証券部事務室に送付またはファックスしなければなりません。湖南省益陽市長春経済開発区資陽大道北側01号（ Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 証券部）、郵便番号：413001（手紙には「2022年第2回臨時株主総会」と明記されている）、今回の会議は電話登録を受け付けず、手紙やファックスは登録場所に到着する時間を基準としています。
3、登録場所と授権依頼書の送付場所：
連絡先：湖南省益陽市長春経済開発区資陽大道北側01号（ Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ）証券事務所
郵便番号：413001
連絡先：07372211141
ファックス：0737432165
連絡メール：[email protected].、[email protected].
連絡先：週波評、劉TO夫
4、注意事項：
（1）現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
（2）会議費用：今回の会議は半日で、会議に参加する株主の交通、食事と宿泊の費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会に参加する株主は、深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3を参照してください。
五、予備検査書類
1、第4回取締役会第14回会議の決議；
2、第4回監事会第13回会議の決議。
六、添付ファイル
添付ファイル1、授権依頼書；
添付ファイル2、参加株主登録表；
添付ファイル3、ネット投票に参加する具体的な操作フロー。
ここに公告します。
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 取締役会2022年6月18日添付1：
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ：
2022年の第2回臨時株主総会に出席し、会議で審議された各議案に対して本授権委任書の指示に従って投票を行使し、本会議に署名する必要がある関連文書に代わります。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日からこの株主総会が終了するまでです。
依頼者の受託者に対する採決指示は以下の通りである。
提案備考棄権反対提案名に同意
この列のチェックをコードする欄
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
チケット提案
1.00「非独立取締役の補欠選挙に関する議案」√
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機構の招聘に関する議案」√
3.00「の改正に関する議案」√
4.00「の改正に関する議案」√
5.00「の改正に関する議案」√
6.00「の改正に関する議案」√
7.00「＜独立取締役勤務製度＞の改正に関する議案」√
8.00「の改正に関する議案」√
9.00「の改正に関する議案」√
特別説明事項：
1、依頼者の受託者に対する指示は、非累積投票提案に対して、「同意」、「反対」、「棄権」の下のブロックに「√」を押すことを基準として、すべて単選であり、多選は無効である。
2、授権依頼書のスクラップ、コピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。依頼人が個人である場合は、署名しなければならない。法人に委託する場合は、法人単位公印を押さなければなりません。
3、委託人が上記の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、または同じ審議事項に対して2つ以上の指示がある場合、委託人が受託人に同意することを同意したと見なし、その議決権を行使した結菓はすべて委託人が負担する。依頼者名：（署名または押印）依頼者証明書番号：依頼者持株数と性質：受託者名：受託者身分証明書番号：発行日：年月日
添付ファイル2：
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
2022年6月28日15:00の取引終了時点で、本単位（または本
