2021年製限株式激励計画の授与価格を調整する公告証券コードについて
2021年の製限株式激励計画の授与価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) （以下「会社」または「 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 」という）
2022年6月19日に開催される第3回取締役会第4回会議、第3回監事会第4回会議審
「2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を可決した。以下に関連内容を公告する：
一、2021年製限株激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2021年7月11日、会社の取締役会の報酬と審査委員会は「2021年製限」を制定した。
性株式激励計画（草案）、「2021年製限性株式激励計画実施審査管理弁法」は取締役会の審議に報告された。
2、2021年7月12日、会社は第2回取締役会第37回会議を開き、審議し、採択した。
「会社の3、2021年7月12日、会社の独立取締役は「製限株激励計画（草案）」に対して
会社の持続的な発展に有利であるかどうか、会社及び株主全体の利益を明らかに損なうなどの事項があるかどうかは独立した意見を発表し、今回の激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び株主全体の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
4、2021年7月12日、会社は第2回監事会第28回会議を開き、審議し、通
「会社の2021年の製限株式激励計画の授与価格を調整する公告証券コード： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 証券略称： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 公告番号：2022068株主利益の場合、会社は今回の激励計画を実施する条件を満たし、激励対象主体資格は合法的で有効である。
5、2021年7月12日、上海市錦天城（深セン）弁護士事務所は会社の2021年期限に対して
製性株激励計画（草案）は法律意見書を発行した。
6、会社はすでに内部で初めて一部の激励対象リストを授与することを公示し、公示期間は2021年から
年7月12日から2021年7月21日まで。公示期限内に、会社の監事会はいかなる組織も受け取っていない。
あるいは個人が提出した異議や不良反応。また、監査役会は激励計画に対して初めて一部の激励対象を授与した。
リストは審査を行い、2021年7月22日に「監事会2021年製限株について」を発行した。
票激励計画は初めて一部の激励対象リストの公示状況説明と審査意見を授与した。
7、2021年7月28日、会社は2021年第3回臨時株主総会を開催し、審議し、可決した。
「会社の8、2021年7月28日、会社は第2回取締役会第39回会議と第2回監
会議の第30回会議では、「2021年製限株激励計画の激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は激励計画の初授与に関する事項について発行した。
独立意見は、会社が2021年7月28日を授与日として、条件に合った64人の激励対に
象（予約分を含まない）は初めて525.60万株の製限株を授与した。上海市錦天城（深セン）弁護士事務所は「上海市錦天城（深セン）弁護士事務所の＊ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ＃＃製限株式授与などに関する法律意見書」を発行した。
9、2022年6月19日、会社は第3回取締役会第4回会議、第3回監事会を開催する。
第4回会議では、「2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」が審議、採択され、会社の取締役会は2021年製限株激励計画の第1回授与部分と予約授与部分の授与価格を調整し、授与価格は188000元/株から186870元/株に調整した。会社独立董
2021年の製限株激励計画の授与価格を調整する公告証券コードについて： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 証券略称： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 公告番号：2022068件は関連事項について独立した意見を出して、上海市錦天城（深セン）弁護士事務所は法律意見書を出した。
二、今回の調整事由と調整方法
会社の2021年度権益分配案は2022年6月1日に実施され、権益分配案は以下の通りである。
会社の既存の総株式を0株買い戻した後の398402569株を基数として、全株主に10株ごとに1.1300元の現金を派遣した。
会社の「2021年製限株式激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）によると、
「第9章本激励計画の調整方法とプログラム」の規定：「本計画の公告当日に激励対象まで製限的な株式の帰属を完成する前に、会社は資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式分割、株式分割、株式縮小または配当などの事項があり、製限的な株式の授与価格に対応して相応の調整を行うべきであるが、いかなる調整も授与価格が株式の麺値を下回ってはならない」。現在、2021年の製限株激励計画の授与価格に対して相応の調整を行い、具体的な状況は以下の通りである。
···
4、配当
P＝P0-V
その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の付与価格です。
配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
以上のことから、会社の取締役会は2021年の製限株激励計画に対して初めて部分と予約を授与した。
授与部分の授与価格は調整され、授与価格は188000元/株から186870元/株に調整されます。
会社の2021年第3回臨時株主総会の授権によると、上記は2021年の製限株について
インセンティブ計画授与価格の調整は会社取締役会の審議で可決すればよく、株主総会の審議を提出する必要はありません。
三、今回の調整が会社に与える影響
今回の2021年製限株激励計画に対する授与価格の調整は、会社の財務状にはならない。
状況と経営成菓は実質的な影響を与える。
四、監事会の意見
監事会は、今回の2021年製限株激励計画に対する調整事項が「上場公
2021年の製限株激励計画の授与価格を調整する公告証券コードについて： Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 証券略称：＊ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 公告番号：2022068司株激励管理弁法及び会社「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定は、会社と株主全体の利益を損なう状況には存在しない。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回2021年の製限株激励計画に対して価格の調整を授与すると考えています。
「上場会社株式激励管理弁法」及び「2021年製限株式激励計画（草案）」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に符合し、今回の調整は株主総会の授権を取得し、必要なプログラムを履行した。独立取締役は、2021年の製限株激励計画に対する会社の価格調整に同意した。
六、法律意見書の結論意見
本所の弁護士は、今回の調整授与価格事項はすでに必要な承認と授権を取得したと考えている。今回の調整授与価格事項は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「会社定款」及び「2020年製限株激励計画（草案）」「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合する。今回の調整授与価格事項は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。今回の調整授与価格事項は、「上場会社株式激励管理弁法」、深セン証券取引所の関連規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
七、予備検査書類
1、第3回取締役会第4回会議の決議；
2、第3回監事会第4回会議の決議；
3、独立取締役が会社の第3回取締役会第4回会議の関連事項に対する独立意見；
4、「上海市錦天城（深セン）弁護士事務所の Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 2020年製限株激励計画及び2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
取締役会
2002年6月19日
