Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
規約
二〇二年六月
ディレクトリ
第一章総則……4
第二章経営趣旨と範囲……5
第三章株式……5
第一節株式発行……5
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……8
第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……13
第4節株主総会の提案と通知……14
第5節株主総会の開催……15
第6節株主総会の採決と決議……18
第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節取締役会……25
第六章総経理及びその他の高級管理職……30
第七章監事会……31
第一節監事……31
第二節監事会……32
第八章財務会計製度、利益分配と監査……33
第一節財務会計製度……33
第二節利益分配……33
第三節内部監査……36
第四節会計士事務所の招聘……36
第九章通知と公告……37
第一節のお知らせ……37
第二節公告……38
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……38
第一節合併、分立、増資と減資……38
第二節解散と清算……39
第十一章定款を改正する……40
第12章付則……41
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 定款
第一章総則
第一条＊ Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) （以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」とその他の関連規定に基づいて、本定款を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づき、湖南宇晶機械実業有限会社全体から株式有限会社に変更し、発起方式で設立する。湖南省益陽市工商行政管理局に登録登録され、統一社会信用コード914309007170286178「営業許可証」を持っている。
第三条会社は2018年10月10日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株2500万株を発行し、2018年11月29日に深セン証券取引所に上場した。株式略称： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 、株式コード： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 。
第四条会社登録名
日文フルネーム： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
英語のフルネーム：Hunan Yujing Machinery Co.，Ltd.
第五条会社の住所：益陽市長春経済開発区資陽大道北側01号、郵便番号：413001。
第六条会社の登録資本金は人民元10000万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本規約は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力を持つ。本規約によると、株主は株主を起訴することができる。株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができます。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：最も良質な製品、最も優待的な価格と最も満足するサービスを提供する。第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：一般プロジェクト：電子専用設備の製造；電子専用設備の販売；電子専用材料の開発；電子専用材料の製造；電子専用材料の販売；光起電力設備及び部品の製造；光発電設備及び部品の販売；半導体装置専用設備の製造；半導体装置専用設備の販売；機械部品、部品加工；機械部品、部品販売；機械設備の販売；機械電気設備の製造；機械電気設備の販売；集積回路設計；集積回路の製造；集積回路の販売；ソフトウェア開発；ソフトウェアの販売；人工知能応用ソフトウェアの開発；人工知能ハードウェアの販売；工業 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 製造；工業 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 販売；知能 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の開発；知能 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 販売；貨物の輸出入技術輸出入；新材料技術の開発；合成材料の製造（危険化学品を含まない）；合成材料の販売；新型触媒材料及び助剤の販売；メタマテリアル販売；希土類機能材料の販売；専用化学製品の製造（危険化学品を含まない）；専用化学製品の販売（危険化学品を含まない）；ガラス、陶磁器とエナメル製品の生産専用設備の製造（法によって許可されなければならないプロジェクトのほか、営業許可証によって法によって自主的に関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する）。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で価値を表示し、1株当たり1元の価値がある。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第19条会社が有限会社から株式会社を全体的に変更した場合の株式総額は7500万元で、発起人は計16名である。会社の発起人とその買収した株式数、持株比率、出資方式と出資時間は以下の通りである。
番号発起人名/氏名保有株式（万株）持株比率（%）出資方式出資時間
1楊宇紅3748.5 49.98純資産2012年6月
深セン市珠峰基石株
2権投資パートナー企業712.59.5純資産2012年6月（有限パートナー）
3チベット衆星百匯企業669375 8.925純資産2012年6月管理有限会社
4張国秋401625 5.355純資産2012年6月
5羅群強401625 5.355純資産2012年6月
6枚靖3346875 4.4625純資産2012年6月
7ハイエンド元3346875 4.4625純資産2012年6月
8楊光輝2008125 2.6775純資産2012年6月
9胡小輝2008125 2.6775純資産2012年6月
深セン市中欧基石株
10権投資パートナー企業93.75 1.25純資産2012年6月（有限パートナー）
11劉勝男669375 0.8925純資産2012年6月
12段育軍669375 0.8925純資産2012年6月
13劉春陵669375 0.8925純資産2012年6月
14朱衛文669375 0.8925純資産2012年6月
15楊武民669375 0.8925純資産2012年6月
16鄧湘浩669375 0.8925純資産2012年6月
合計750000 100.00–
第20条会社の株式総数は10000万株で、すべて普通株である。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供できない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動をしません。
第25条本規約第23条第1項（I）項、第（II）項、第（IV）項に規定された状況によって当社の株式を買収する場合、以下の方式の一つを選択して行うことができる。
（I）証券取引所の集中競売取引方式
（II）契約方式；
（III）中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
第26条会社が本規約第23条第1金第（I）項から第（II）項までの原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。本規約第23条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収した場合、会社の3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議。
会社は本規約第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項に属する場合、
