保定市東利機械製造株式会社
規約
（2022年6月）
ディレクトリ
第一章総則……4第二章経営趣旨と範囲……5第三章株式……6
第一節株式発行……6
第二節株式の増減と買い戻し……8
第三節株式譲渡……9
第四章株主と株主総会……10
第一節株主……10
第二節株主総会の一般規定……13
第三節株主総会の招集……18
第4節株主総会の提案と通知……19
第5節株主総会の開催……21
第6節株主総会の採決と決議……24
第五章取締役会……30
第一節取締役……30
第二節取締役会……33
第六章総経理及びその他の高級管理職……41第七章監事会……42
第一節監事……42
第二節監事会……43
第八章財務会計製度、利益分配と監査……45
第一節財務会計製度……45
第二節内部監査……48
第三節会計士事務所の招聘……48
第九章通知、公告……49第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……50
第一節合併、分立、増資と減資……50
第二節解散と清算……51
第十一章定款を改正する……53第十三章附則……54
第一章総則
第一条保定市東利機械製造株式会社（以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社定款ガイドライン」（以下「定款ガイドライン」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」とその他の関連規定本規約を製定する。第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
保定市東利機械製造有限会社は保定市東利機械製造株式会社に変更され、保定市市場監督管理局が登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは91130600700921230 Hである。
第三条会社は2022年3月11日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の登録に同意し、初めて社会に人民元普通株368000万株を発行し、2022年6月6日に深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の創業板に上場した。
第四条会社の登録名：
日文全称：保定市東利機械製造株式会社；
英語のフルネーム：BAODING DONGLI MACHINERY CO.，LTD.
第五条会社の住所：保定市清苑区前進東街29号、郵便番号：071100
第6条会社の登録資本金は人民元1468000万元である。
会社が登録資本を増加または減少させることによって登録資本を変更する場合、株主総会が登録資本を増加または減少させることに同意する決議を採択した後、会社定款を同期して修正する事項は決議を採択し、取締役会に登録資本の変更登録手続きを具体的に行うことを許可しなければならない。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう高級管理職は会社の社長とその他の高級管理職を指す。その他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務総監を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：市場を導きとし、科学技術を原動力とし、自主革新を堅持する。規範管理をキャリヤーとし、製品とサービスを保障とし、会社の健康発展を促進する。会社の経済効菓と社会効菓を最大限に高め、株主と従業員全員に合法的な利益を求める。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は：
（一）自動車部品及び部品製造、電機製造、鋳物製造、金型製造、精密数値製御工作機械加工；自動車部品の研究開発、工業設計サービス、検査測定サービス；機械設備及び住宅賃貸；貨物輸出入業務（国が禁止、製限しているものを除く）。（登録内容は工商査定の内容に準じる）
（二）株主総会の通過と主管の審査機関の承認を経て、会社は将来その経営範囲を変更または修正することができる。
（三）会社のすべての活動は中華人民共和国が公布した公開的に入手できる法律法規及び中華人民共和国の関係部門の決定に合緻しなければならない。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第19条会社は保定市東利機械製造有限会社によって全体的な変更方式で設立され、各発起人はすでにその買収した会社の株式によってすべて出資し、各発起人とその買収株式の状況は以下の通りである。
番号発起人名予約株式額（万株）株式比率（%）出資方式
1.王征325048440631純資産の株式換算
2.王佳傑130016 16.252純資産折株
3.孟書明117016 14.627純資産折株
4.韓新楽403.04 5.038純資産折株
番号発起人名予約株式額（万株）株式比率（%）出資方式
5.杜新勇390.08 4.876純資産折株
6.孟淑亮325.04 4.063純資産折株
7.周玉璞289.92 3.624純資産の株式換算
8.孔徳婧195.04 2.438純資産折株
9.週偉平156.00 1.950純資産折株
10.弓玉峰156.00 1.950純資産折株
11.戴悦52.00 0.650純資産折株
12.万占昇52.00 0.650純資産換算株
13.邵建39.04 0.488純資産株式換算
14.李強松39.04 0.488純資産折株
15.週玉明26.00.325純資産折株
16.馬衛亮26.00.325純資産の株式割引
17.李佳辰26.00.325純資産の株式分割
18.李紅梅26.00.325純資産換算株
19.趙建新26.00.325純資産の株式換算
20.王瑞生26.00.325純資産換算株
21.亮26.00.325純資産の株式換算
合計800000 100.00%/
第20条会社の株式総数は1468000万株で、1株当たりの額面価格は人民元1元で、すべて人民元普通株である。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（一）株式を公開発行する；
（二）非公開発行株式；
（三）既存の株主に紅株を派遣する；
（四）積立金で株式資本を増加させる；
（五）法律、行政法規の規定及び証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（一）会社の登録資本を減らす；
（二）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（三）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（四）株主は株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社にその株の買収を要求する
