Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年第2回臨時株主総会資料
会議時間：2022年7月6日
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
2022年第2回臨時株主総会の議事日程
現場会議時間：2022年7月6日14:00から
現場会議場所：江蘇省丹陽市経済開発区六緯路会社会議室
会議方式：現場投票とネット投票を結合する方式
ネット投票時間：2022年7月6日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；会議司会者：董事長、総経理李国平氏
会議の議題：
一、司会者が会議の開始を宣言する
二、北京市中倫弁護士事務所の弁護士が今回の株主総会に出席する株主及び株主代理人の資格に対して審査と証人（会議に出席する株主数及び代表株式数を含む）
三、会議の採決方法と注意事項を読み上げる
投資家の合法的権益を維持し、会社株主総会の順調な開催を確保するために、「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、特に以下の会議の注意事項を製定し、株主総会に出席する全員が遵守して実行することを望んでいる。
1、今回の大会は現場投票とネット投票を結合した採決方式で行われ（ネット投票は上場会社株主総会のネット投票実施細則によって実行される）、大会議案は記名投票方式で採決される。すべての議案の読み上げが終わったら、票を記入して採決し始め、監督者が株主総会の採決票を集め、現場の投票結菓を証人弁護士に提出した。
2、1株に1票の議決権がある。一般決議は会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ2分の1以上の議決権で可決され、特別決議は会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ3分の2以上の議決権で可決された。
3、株主投票時に、採決票の該当欄内で「√」方式で権利を行使し、株主名（授権があれば授権代表名を同時に記入する必要がある）、身分証明書番号と代表する株式数を記入することができる。
4、会議に出席した株主またはその委託代理人は、その代表する議決権のある株式の金額によって議決権を行使し、各株式は一票の議決権を享受する。
5、今回の会議の設監、開票人2名。監督、開票人は議案採決時の投票権統計の確認を担当し、弁護士の証言統計過程を目撃する。
6、会議に出席する人は会場の規律と株主総会の議事規則を守らなければならない。会議期間中は大声で騒いだり騒いだりしてはいけない。制止を聞かない人は、現場の会議スタッフが必要な措置を取って会場を出てもらう権利がある。7、株主総会会議の順調な進行を保証するために、株主またはその委託代理人は異議、意見、提案がある場合、現場会議の投票が終わった後、休会期間中に質問、コミュニケーションを行うことができ、誰も会議を正常に行うことができない。
8、株主またはその委託代理人は今回の会議のすべての議案を真剣に審議し、議決権を行使しなければならない。四、投票監督者、計算人を推薦する
五、会議の審議内容
シリアル番号議案名
非累積投票議案
1「Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要旨に関する議案」
2「Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」
3「激励対象の王野が株式激励計画に参加して会社の株式を獲得する数が会社の総株式の1%を超える議案について」
4「株主総会の授権取締役会に株式激励に関することを提出することに関する議案」
六、株主は審議内容に対して記名投票の採決を行う
七、投票監督者、投票者は採決結菓を弁護士に提出する
八、現場会議及びネット投票の採決状況のまとめ
九、弁護士は採決結菓と今回の株主総会の法律意見書を読み上げる
十、2022年第2回臨時株主総会が閉幕
議案一：
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要旨に関する議案
株主および株主代表の皆様：
会社の法人管理構造をさらに改善し、会社の設立を促進し、激励製約メカニズムを健全化し、会社の持株子会社である北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の取締役、高級管理職、中間層管理職及び核心従業員の安定と核心従業員の誘致を激励し、株主利益、会社利益と従業員利益を効菓的に結びつけ、会社は関連法律法規に基づいて「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画（草案）」と要約を作成し、激励対象に製限株を授与する予定だ。
「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画（草案）」、「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画（草案）要約公告」は2022年6月20日に上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.)を披露します。
以上の議案は、株主と株主代表に審議してもらいます。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 取締役会
2022年7月6日
議案2：
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株式激励計画の審査管理弁法の実施」に関する議案
株主および株主代表の皆様：
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 製限株激励計画の順調な進行を保証し、会社法人の管理構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成するために、会社の持株子会社である北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の取締役、高級管理者、中層管理者及び核心従業員が誠実で勤勉に仕事を展開することを激励し、会社と天啓鴻源の業績が着実に向上することを保証します。会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。会社は法律法規に基づいて「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」を製定した。
「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株式激励計画実施審査管理弁法」は2022年6月20日に上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.)を披露します。
以上の議案は、株主と株主代表に審議してもらいます。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 取締役会
2022年7月6日
議案3：
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
激励対象の王野が株式激励計画に参加して会社の株式を獲得する数が会社の総株式の1%を超える議案について
株主および株主代表の皆様：
会社の2022年製限株激励計画は天啓鴻源の理事長兼総経理の王野氏に236万株の製限株を授与する予定で、今回の株式激励計画の公告日の会社総株式の1.40%を占め、会社の株式総額の1%を超えている。
以上の議案は、株主と株主代表に審議してもらいます。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 取締役会
2022年7月6日
議案4：
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
株主総会の授権取締役会に株式インセンティブに関する事項を提出することについての議案株主及び株主代表の各位：
以下の会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」の関連事項を株主総会の授権取締役会に処理するよう要請し、具体的な内容は以下のものを含むが、これに限らない。
（1）授権取締役会は製限株激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株数と関連する標的株数に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「株式激励協議書」に署名することなどを含む。（5）取締役会に激励対象の限定販売資格の解除、限定販売条件の解除、限定販売数量の解除について審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する；
（7）取締役会に激励対象の限定販売解除を申請するのに必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。（8）取締役会に権限を与えて、まだ販売制限を解除していない製限株の販売制限を処理する。
（9）授権取締役会は製限株式激励計画の変更と終了を決定し、激励対象の製限解除資格を含むが、製限解除資格を取り消すことに限らず、激励対象が製限を解除していない製限株式の買い戻しを抹消し、死亡した激励対象が製限を解除していない製限株式の継承を処理し、会社を終了する。
（10）授権取締役会は会社の製限株計画に対して管理と調整を行う；
（11）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の製限株激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行い、会社の登録資本、定款の変更と届出などを含むが、これらに限らない。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。および今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
（12）取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを授権するが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（13）授権取締役会は今回の激励計画の実施のために財務顧問、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を招聘する。
（14）授権取締役会の授権期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式インセンティブ計画または会社定款に取締役会の決議によって採択される必要がある事項が明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
以上の議案は、株主と株主代表に審議してもらいます。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 取締役会
2022年7月6日
