証券コード： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 証券略称： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 公告番号：2022038
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
第2回取締役会第2回臨時会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第2回臨時会議の通知は2022年6月14日に通信方式で取締役全員に届き、会議は2022年6月17日に会社会議室で開催された。今回の会議は現場結合通信会議方式で開催された。会議は取締役5名、実際に5名出席しなければならない。会議は理事長の李国平が主宰して開催され、監事と高級管理者が会議に列席した。会議は法律法規、「会社法」及び「会社定款」の規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。二、取締役会会議の審議状況
1、「Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案を審議、採択した。
会社の法人管理構造をさらに改善し、会社の設立を促進し、激励製約メカニズムを健全化し、会社の持株子会社である北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の取締役、高級管理職、中間層管理職及び核心従業員の安定と核心従業員の誘致を激励し、株主利益、会社利益と従業員利益を効菓的に結びつけ、会社は関連法律法規に基づいて「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画（草案）」と要約を作成し、激励対象に製限株を授与する予定だ。具体的な内容は、上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨を参照してください。
採決状況：同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一緻同意の独立意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 製限株激励計画の順調な進行を保証し、会社法人の管理構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成するために、会社の持株子会社である北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の取締役、高級管理者、中層管理者及び核心従業員が誠実で勤勉に仕事を展開することを激励し、会社と天啓鴻源の業績が着実に向上することを保証します。会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。会社は法律法規に基づいて「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」を製定した。
具体的な内容は、上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画の審査管理弁法」を参照してください。
採決状況：同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一緻同意の独立意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「激励対象の王野参加株式激励計画に関する会社の株式取得数が会社の総株式の1%を超える議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画は天啓鴻源の理事長兼総経理の王野氏に236万株の製限株を授与する予定で、今回の株式激励計画の公告日の会社総株式の1.40%を占め、会社の株式総額の1%を超えている。
採決状況：同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一緻同意の独立意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「株主総会の授権取締役会の株式激励に関する議案の提出について」を審議、採択した。
審議を経て、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社の「2022年製限株激励計画（草案）」の関連事項を処理することに同意した。具体的な内容は以下のものを含むが、製限されない。
（1）授権取締役会は製限株激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株数と関連する標的株数に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「株式激励協議書」に署名することなどを含む。（5）取締役会に激励対象の限定販売資格の解除、限定販売条件の解除、限定販売数量の解除について審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する；
（7）取締役会に激励対象の限定販売解除を申請するのに必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。（8）取締役会に権限を与えて、まだ販売制限を解除していない製限株の販売制限を処理する。
（9）授権取締役会は製限株激励計画の変更と終了を決定し、激励対象の製限解除資格を含むが、製限解除資格を取り消すことに限らず、激励対象の製限株買い戻しを解除していないことに対して抹消し、死亡した激励対象の製限株継承を解除していないことを処理し、会社の製限株激励計画を終了する。
（10）授権取締役会は会社の製限株計画に対して管理と調整を行う；
（11）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の製限株激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行い、会社の登録資本、定款の変更と届出などを含むが、これらに限らない。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
（12）取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（13）授権取締役会は今回の激励計画の実施のために財務顧問、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を招聘する。
（14）授権取締役会の授権期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式インセンティブ計画または会社定款に取締役会の決議によって採択される必要がある事項が明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
採決状況：同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は、上海証券取引所のウェブサイトに公開された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決状況：同意5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 取締役会2022年6月20日
