証券コード： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 証券略称： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 公告番号：2022040 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
独立取締役公募委託投票権に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
委託投票権の募集開始期間：2022年6月30日から2022年7月1日まで募集人の株主総会のすべての採決事項に対する採決意見：同意
募集人が会社株を持っていない
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が公布した「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) （以下「会社」または「当社」と略称する）独立取締役の王剛氏は他の独立取締役の委託を受けて募集人とし、2022年7月6日に開催される2022年第2回臨時株主総会で審議されるすべての議案について、会社の全株主に委託投票権を公募する。
一、募集人の基本状況
（I）募集人の基本情報と持株状況
今回の投票権募集の募集者は会社の現在の独立取締役王剛であり、その基本的な状況は以下の通りである。
王剛さん：1983年12月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中国共産党党員、東南大学情報工学専門学士、スウェーデン王立工学院無線システム専門修士。2008年9月から2011年7月まで、ビルマウェイ企業コンサルティング（中国）有限会社のコンサルティング員、アシスタントマネージャーを務めた。2011年8月から2012年7月まで、香港のビーマウェイ会計士事務所のアシスタントマネージャーを務めた。2012年8月から2014年11月まで、ビルマウェイ企業コンサルティング（中国）有限会社のマネージャーを務めた。2014年12月から2015年7月まで、江蘇天工グループ有限会社の総会計士を務めた。2015年8月から2017年1月まで、江蘇天工科学技術株式会社の取締役兼財務総監を務め、2017年2月から現在まで、天工国際有限会社の首席財務官、江蘇天工科学技術株式会社の取締役を務めている。2018年8月現在、 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 独立取締役を務めている。
募集人は会社の株を持っておらず、株式の代持など他人の代わりに募集することもありません。現在、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れておらず、「会社法」「会社規約」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
（II）募集人の利益関係状況
募集者と会社の取締役、監事、高級管理者、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者の間には関連関係がない。募集人と主要直系親族は会社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。それは会社の独立取締役として、会社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
二、募集事項
（Ⅰ）募集内容
募集者は2022年の第2回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募する。
1、「Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画（草案）について」及びその要約に関する議案」；
2、「Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」；
3、「激励対象の王野が株式激励計画に参加して会社の株式を獲得する数が会社の総株式の1%を超える議案について」。
4、「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案を提出することについて」。
（II）主張の募集
募集者は会社の独立取締役として、2022年6月17日に開催された第2回取締役会の第2回臨時会議に出席し、「
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画（草案）とその要約に関する議案」、「
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画について審査管理方法を実施する議案」、「激励対象の王野が株式激励計画に参加して会社の株式を獲得する数が会社の総株式の1%を超える議案について」、「株主総会の授権取締役会に株式激励に関することを提出する議案について」は賛成票を投じた。
（III）募集方案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の投票権募集案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
1.募集対象：2022年6月29日の株式市場取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の全株主。
2.募集期限：2022年6月30日から2022年7月1日（毎日10：00-12：00、14：00-17：00）
3.募集方式：公開方式を採用して上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）及び「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」に公告し、委託投票権の募集行動を行う。
4.募集プログラム：
第一歩：募集対象が募集依頼者の投票を決定する場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。ステップ2：授権依頼書に署名し、要求に応じて以下の関連書類を提出する。
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条に規定するすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準拠しています。投票を依頼する株主は授権依頼書と関連書類の指定住所と受取人は：住所：江蘇省丹陽市経済開発区六緯路
受取人：劉亮
郵便番号：212300
連絡先：051185769801
ファックス：051185166666
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士による有効採決票の確認
会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。株主の授権依頼は審査を経て、同時に以下の条件を満たすことが有効である。
（1）すでに本公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った；
（2）募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する；
（3）株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
（4）授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻する。
（IV）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
同じ事項に対して何度も投票することはできません。複数回の投票があった（現場投票、ネット投票を含む）は、第1回の投票結菓に準じる。
（Ⅴ）有効な授権依頼が以下の状況にあることが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を撤回することを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に委託して登録し、会議に出席したりし、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
三、募集人声明
本人の王剛は募集人として、「管理方法」の関連規定と他の独立取締役の委託に基づいて、当社が開催する2022年第2回臨時株主総会の関連審議議案について株主委託投票権を募集して本公告を作成し、署名した。
本人は中国証券監督会の「公募上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集人として投票権を公募してはならない状況は存在せず、募集日から行使日までの間、募集人としての条件を満たし続けることを約束した。募集者は、本公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、情報公開メディアの上海証券取引所サイト（www.sse.com.cn.）公告を出す。今回の募集行動は上場会社の独立取締役としての募集人の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。募集者の今回の募集依頼投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本公告に署名しており、本公告の履行は法律法規、「会社定款」または内部製度におけるいかなる条項にも違反したり、衝突したりすることはない。
募集人：王剛
2022年6月20日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権委任書
添付ファイル：
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 独立取締役の公募依頼投票権に関する公告」の全文、「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権公告によって確定されたプログラムによって、本授権委任状の項目の下で募集人に対する授権委任を撤回したり、本授権委任状の内容を修正したりする権利がある。本人/当社は授権依頼人として、 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 独立取締役の王剛氏を本人/当社の代理人として、 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年第2回臨時株主総会に出席させ、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使することを許可した。本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見は以下の通りです。
番号議案名同意反対棄権
『Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限銘柄について
1
激励計画（草案）>及びその要約の議案」
『Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限銘柄について
2
審査管理弁法>を実施する議案を激励する」
「激励対象の王野が株式激励計画に参加し、会社の株式数を獲得することについて」
3
会社の総株式の1%を超える議案』
「株主総会の授権取締役会に株式インセンティブを行うことを提案することに関すること」
4
議案
（説明：各議案に対して「賛成」、「反対」、「棄権」の3つの選択肢を設け、投票するときは採決意見対応欄に「√」を打ち、同じ議案に対しては1カ所に「√」を打つしかなく、多選または落選は棄権と見なす。）依頼者の名前または名前（印鑑）：
委任者身分証明書番号または統一社会信用コード：
委託者の持株数：
委託者株主アカウント：
依頼者連絡先：
署名日：
本授権委託の有効期間：本授権委託書が署名された日から2022年の第2回臨時株主総会まで。
