証券コード： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 証券略称： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 公告番号：2022039
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
第2回監事会第1回臨時会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) （以下「会社」と略称する）第2回監事会の第1回臨時会議は2022年6月14日に書面で会議通知を出し、2022年6月17日に会社会議室で現場方式で会議を開催する。会議は監査役3名、実際に3名出席しなければならない。会議は監査役会の王鎖華主席が主宰して開催される。会議は法律法規、「会社法」及び「会社定款」の規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
（I）審議採択「Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励について」
計画（草案）>その要約の議案』
監事会は「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要約の内容が「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規、部門規則と規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株式激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨を参照してください。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）審議採択「Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励について」
審査管理弁法>を実施する予定の議案』
監査役会は、「＊ Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株式激励計画実施考課管理弁法」が国の関連規定と会社の実際状況に符合し、今回の激励計画の順調な実施を確保することができ、「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規、部門規則と規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。会社の持続的な発展に有利であり、会社や株主全体の利益を損なうことはない。
具体的な内容は、上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画の審査管理弁法」を参照してください。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「激励対象の王野参加株式激励計画に関する会社の株式取得数が会社の総株式の1%を超える議案」を審議、採択した。
監査役会は、王野氏は天啓鴻源の理事長兼社長であり、天啓鴻源の経営管理、発展戦略などの重大な決定に重要な影響を与え、その製限株を授与する額は職務、職場の重要性と一緻すると考えている。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「2022年製限株式激励計画激励対象リストの確認に関する議案」を審議、採択した。
監事会は、会社の2022年製限株激励計画の激励対象リストに登録された人員が「会社法」などの法律、法規、部門規則と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えており、「上場会社株激励管理弁法」に規定された激励対象にならない状況は存在しないと考えている。「上場会社株式激励管理弁法」などの文書及び「＊ Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株式激励計画（草案）」に規定された激励対象条件を満たしている。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会で株式激励計画を審議する前の5日に激励リストの審査意見とその公示状況に対する説明を披露する。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年製限株激励計画激励対象リスト」を参照してください。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 監事会2022年6月20日
